四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綿涪檢公刑訴〔2020〕88號(hào)

被告人張某某，女，生于1982年**月**日，陜西省麟游縣人，居民身份證號(hào)碼6103291982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月3日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局決定監(jiān)視居住。

被告人王某某，女，生于1972年**月**日，陜西省隴縣人，居民身份證號(hào)碼6103271972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)**小區(qū)**座**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月31日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局依法逮捕。

本案由綿陽(yáng)市公安局涪城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：2011年7月左右，被告人張某某來(lái)到綿陽(yáng)城區(qū)加入“南方資本運(yùn)作”傳銷組織，后發(fā)展了張某某、孫某某（均另案處理）等人作為其下線人員。2012年8月，被告人王某某通過孫某介紹加入“南方資本運(yùn)作”傳銷組織，在綿陽(yáng)從事傳銷活動(dòng)。被告人張某某、王某某通過謊言邀約的方式，以來(lái)綿陽(yáng)“做生意”、“做工程”的名義將其家人、親戚、朋友等關(guān)系密切的人騙到綿陽(yáng)，并通過串門講課、播放視頻、講解獎(jiǎng)金分配制度等方式與被邀約人“溝通”，利誘被邀約人交納33500元人民幣申購(gòu)款辦理申購(gòu)，加入“南方資本運(yùn)作”傳銷組織。通過“五級(jí)三階”制的運(yùn)作模式發(fā)展和管理下線人員，安排南方資本運(yùn)作的老人給新進(jìn)來(lái)的下線人員上課、學(xué)習(xí)資料和看視頻，讓新人相信南方資本運(yùn)作能掙大錢、是合法的，并誘使其下線繼續(xù)發(fā)展其下線，以此達(dá)到發(fā)展壯大團(tuán)隊(duì)、“晉升”級(jí)別并最終贏利的目的。至案發(fā)，被告人張某某、王某某均已“晉升”為“大經(jīng)理”負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)下線人員申購(gòu)的辦理以及工資的計(jì)算和發(fā)放等，后均“出局”。目前已核實(shí)被告人張某某的下線人數(shù)達(dá)50余人；被告人王某某下線人數(shù)達(dá)70余人。

2019年9月2日，被告人張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過等書證；

2、證人證言；

3、電子勘驗(yàn)檢查筆錄；

4、視聽資料；

5、被告人張某某、王某某的供述及辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、王某某違反國(guó)家規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

綿陽(yáng)市涪城區(qū)人民法院

檢察員：吳風(fēng)雪

2020年3月26日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家；被告人王某某現(xiàn)押綿陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)（內(nèi)附光盤3張）。