山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2019〕727號(hào)

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404291987********，漢族，大學(xué)文化程度，原系山西*甲有限公司**，現(xiàn)無固定職業(yè)，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**路**號(hào)，住山西省太原市**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月10日主動(dòng)投案，同日被太原市公安局迎澤分局執(zhí)行刑事拘留，2019年1月15日被執(zhí)行執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404291992********，漢族，初中文化程度，原系山西省**有限公司**，現(xiàn)無固定職業(yè)，戶籍所在地山西省長治市武鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住山西省大同市靈丘縣**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月20日主動(dòng)投案，次日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1426311992********，漢族，高中文化程度，原系山西省**有限公司**，現(xiàn)無固定職業(yè)，戶籍所在地山西省長治市鄉(xiāng)寧縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月10日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月15日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1422011986********，漢族，中專文化程度，原系山西省**有限公司**，現(xiàn)無固定職業(yè)，戶籍所在地山西省忻州市忻府區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)**，住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月16日主動(dòng)投案，?同日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404281981********，漢族，初中文化程度，原系山西省**有限公司**，現(xiàn)無固定職業(yè)，戶籍所在地山西省長子縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住山西省太原市晉源區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2015年8月20日因賭博被太原市公安局小店分局行政拘留3日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月11日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2019年1月15日被執(zhí)行逮捕逮捕。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311281986********，漢族，初中文化程度，原系山西省**有限公司**，現(xiàn)無固定職業(yè)，戶籍所在地河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住大同市云崗區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月11日主動(dòng)投案，同日被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251984********，漢族，大學(xué)文化程度，原系山西省**有限公司**，現(xiàn)無固定職業(yè)，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住河南省鄭州市高新區(qū)**園**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月27日被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，2018年12月11日被變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張某某、杜某某、陳某某、黃某某、劉某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月12日、2019年6月28日延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年以來，王某乙、李某某（該二人已被判刑），利用山西**有限公司、山西**集團(tuán)有限公司及其子公司**有限公司，未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額回報(bào)和利息為誘餌，通過床位出租、委托管理、借款等形式，招聘業(yè)務(wù)員借助媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙及散發(fā)資料等方式向社會(huì)公眾宣傳，以此向社會(huì)不特定的群體非法吸收公眾存款，自2008年7月至2016年6月，累計(jì)非法吸收公眾存款金額達(dá)人民幣49.27億元，涉及投資人19665人，簽訂多種形式的合同74954份。

2011年年底至2016年10月間，被告人王某甲在山西**有限公司工作期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣6199.5萬元，其中新簽合同金額計(jì)人民幣3883.5萬元，續(xù)簽合同金額計(jì)人民幣2316萬元，領(lǐng)取薪酬合計(jì)353.569萬元。歸案后，被告人王某甲未退非法所得。

2014年4月至2015年12月間，被告人張某某在山西**有限公司工作期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣3038萬元，其中新簽合同金額計(jì)人民幣1618萬元，續(xù)簽合同金額計(jì)人民幣1420萬元，領(lǐng)取薪酬合計(jì)101.2991萬元。歸案后，被告人張某某未退非法所得。

2011年8月至2016年5月間，被告人杜某某在山西**有限公司工作期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣2074.5萬元，其中新簽合同金額計(jì)人民幣1134.5萬元，續(xù)簽合同金額計(jì)人民幣940萬元，領(lǐng)取薪酬合計(jì)79.5805萬元。歸案后，被告人杜某某未退非法所得。

2013年3月至2016年1月間，被告人陳某某在山西**有限公司工作期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣1731萬元，其中新簽合同金額計(jì)人民幣1133萬元，續(xù)簽合同金額計(jì)人民幣604萬元，領(lǐng)取薪酬合計(jì)71.7751萬元。歸案后，被告人陳某某未退非法所得。

2013年6月至2015年12月間，被告人黃某某在山西**有限公司工作期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣1405萬元，其中新簽合同金額計(jì)人民幣1039萬元，續(xù)簽合同金額計(jì)人民幣366萬元，領(lǐng)取薪酬合計(jì)64.0979萬元。歸案后，被告人黃某某未退非法所得。

2011年3月至2016年10月間，被告人劉某某在山西**有限公司工作期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，非法吸收公眾存款金額共計(jì)人民幣4620萬元，其中新簽合同金額計(jì)人民幣2375萬元，續(xù)簽合同金額計(jì)人民幣2245萬元，領(lǐng)取薪酬合計(jì)277.3075萬元。歸案后，被告人劉某某未退非法所得。

2014年11月至2016年5月間，被告人朱某某在山西**有限公司工作期間，通過宣傳拉攏多名顧客投資，非法吸收公眾存款金額共計(jì)1677萬元，其中新簽合同金額計(jì)人民幣963萬元，續(xù)簽合同金額計(jì)人民幣714萬元，領(lǐng)取薪酬合計(jì)28.475萬元。歸案后，被告人朱某某退還全部薪酬所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3、證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、張某某、杜某某、陳某某、黃某某、劉某某、朱某某幫助李某某、王某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??員：??閻永剛

2019年7月12日

附：

1.被告人王某甲、張某某、杜某某、陳某某、黃某某現(xiàn)被羈押在太原市第二看守所；

被告人劉某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1873538****；

被告人朱某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1993703****；

2.案卷材料貳拾叁冊(cè)；

3.量刑建議書壹份。