北京市朝陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕2127號

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼2309031981********，漢族，本科文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地黑龍江省齊齊哈爾市，戶籍所在地天津市和平區(qū)**路**號樓**號，現(xiàn)住北京市豐臺區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月13日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；2019年1月9日被北京市公安局朝陽分局取保候?qū)?/span>，于同年6月5日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人富某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1102221988********，滿族，?？莆幕潭?，案發(fā)前系**有限公司**，出生地北京市順義區(qū)，戶籍所在地北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月10日被北京市公安局朝陽分局刑事拘留；2019年1月8日被北京市公安局朝陽分局取保候?qū)?，于同?月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、富某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次（2019年7月1日至7月24日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年8月25日至9月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某、富某某于2014年5月至2016年1月期間，伙同**有限公司**曹某某（另案處理）等人在北京市朝陽區(qū)**路**號**樓**層**有限公司等地，以投資項目高額返利為由，向社會公開宣傳，與范某某等多名投資人簽訂《**協(xié)議》等理財協(xié)議，變相吸收公眾資金。經(jīng)審計，共計吸收140余名投資人人民幣3900余萬元，造成損失共計人民幣3600余萬元。其中，被告人王某某參與變相吸收資金共計160余萬元，被告人富某某參與變相吸收資金共計110余萬元。后被告人王某某、富某某分別于2018年12月13日、12月10日經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚自行前往公安機關(guān)接受調(diào)查。被告人王某某退賠人民幣19萬元，富某某退賠人民幣11萬元，現(xiàn)上述錢款已扣押在案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：報案材料等;3.證人證言：證人石某某等人的證言;4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、富某某的供述與辯解；6.鑒定意見：無；7.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)人郝某某等人的辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無。

本院認(rèn)為，被告人王某某、富某某無視國法，伙同他人共同變相非法吸收公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某、富某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款之規(guī)定系從犯，對被告人王某某、富某某可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市朝陽區(qū)人民法院

檢察官：燕??帥

2019年9月6日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒本┦胸S臺區(qū)**小區(qū)**號樓**室，富某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒本┦许樍x區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號；

2.全部案卷十冊；

3.適用簡易程序建議書一份；

4.量刑建議書四份；

5.隨案移送扣押錢款：移送被告人王某某退賠款人民幣19萬元，富某某退賠款人民幣11萬元。