湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武開檢公刑訴〔2020〕21號(hào)　

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128281989********，漢族，高中文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫河南省駐馬店市**縣，戶籍所在地河南省駐馬店市**縣**鎮(zhèn)**街**街**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人宋某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205251998********，漢族，初中文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫湖北省**縣，戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人熊某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201151985********，漢族，中專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫湖南省長(zhǎng)沙市，戶籍所在地武漢市江夏區(qū)**街**街**號(hào)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人胡某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041998********，漢族，大專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人胡某乙，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221261999********，漢族，中專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫湖北省黃岡市，戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人田某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211241997********，漢族，中專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫湖北省**縣，戶籍所在地湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人王某乙，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205822000********，漢族，中專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫湖北省當(dāng)陽市，戶籍所在地湖北省當(dāng)陽市**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人華某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201021994********，漢族，大專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫武漢市江岸區(qū)，戶籍所在地武漢市江岸區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211221994********，漢族，大專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫湖北省紅安縣，戶籍所在地武漢市洪山區(qū)**路**社區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人喻某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208011995********，漢族，大專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司武漢******。籍貫湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省荊門市掇刀區(qū)**號(hào)**宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人邱某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203001969********，漢族，高中文化，武漢**信息服務(wù)有限公司十堰******。籍貫湖北省十堰市，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人易某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203211995********，漢族，大學(xué)文化，武漢**信息服務(wù)有限公司十堰******。籍貫湖北省鄖縣，戶籍所在地湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人李某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203221994********，漢族，大專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司十堰******。籍貫湖北省鄖西縣，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人譚某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228231997********，土家族，中專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司十堰******。籍貫湖北省巴東縣，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人郭某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203221991********，漢族，初中文化，武漢**信息服務(wù)有限公司十堰******。籍貫湖北省鄖西縣，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人袁某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203211996********，漢族，大專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司十堰******。籍貫湖北省鄖西縣，戶籍所在地湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人彭某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203211993********，漢族，高中文化，武漢**信息服務(wù)有限公司十堰******。籍貫湖北省鄖縣，戶籍所在地湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

被告人嚴(yán)某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203031993********，漢族，大專文化，武漢**信息服務(wù)有限公司十堰*****。籍貫陜西省漢中市城固縣，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日被武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、宋某某、熊某某、胡某甲、胡某乙、田某某、王某乙、華某某、黃某某、喻某某、邱某某、易某某、李某某、譚某某、郭某某、袁某某、彭某某、嚴(yán)某某、姚某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年1月6日、1月7日、1月8日、1月9日已分別告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人王某甲及其辯護(hù)人陳麗芳、被告人熊某某及其辯護(hù)人張小吉、被告人胡某甲及其辯護(hù)人張作平、被告人胡某乙及其辯護(hù)人郝哲、被告人田某某及其辯護(hù)人付煒、被告人王某乙及其辯護(hù)人王先兵、被告人華某某及其辯護(hù)人孔盼、被告人邱某某及其辯護(hù)人萬瑞、被告人易某某及其辯護(hù)人孔慶華、被告人譚某某及其辯護(hù)人王鉑、被告人郭某某及其辯護(hù)人曾祥嬌、被告人彭某某及其辯護(hù)人張坤、被告人嚴(yán)某某及其辯護(hù)人馬媛媛、值班律師萬正學(xué)、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月22日退回武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局補(bǔ)充偵查，武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局于2019年12月22日以被告人王某甲、宋某某、熊某某、胡某甲、胡某乙、田某某、王某乙、華某某、黃某某、喻某某、邱某某、易某某、李某某、譚某某、郭某某、袁某某、彭某某、嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，2019年11月4日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月以來，魏某某(另案處理)向唐某某(另案處理)?先后購(gòu)買虛假股票配資交易軟件平臺(tái)“穩(wěn)**”和“北**”后，伙同郝某某等人（另案處理），利用實(shí)際控制的武漢****信息服務(wù)有限公司等無合法經(jīng)營(yíng)的公司，在不具備證券**務(wù)資質(zhì)、國(guó)家明令禁止股票場(chǎng)外配資交易的情況下，沒有進(jìn)入國(guó)家證券交易市場(chǎng)，對(duì)外謊稱可為客戶提供5-10倍的“配資”吸引客戶進(jìn)行虛假股票交易，通過設(shè)置“強(qiáng)**”、“交易手續(xù)費(fèi)”等手段，實(shí)現(xiàn)讓客戶虧損，虧損資金除用于發(fā)放下屬人員工資提成、維持公司門面外，其余均被魏某某占有。該公司招募被告人邱某某為******、工資提成、工作手機(jī)及微信號(hào)****，招募被告人宋某某為**負(fù)責(zé)工作手機(jī)及微信號(hào)購(gòu)買、****；招募被告人譚某某、李某某為****，被告人王某甲、熊某某、胡某甲、胡某乙、田某某、王某乙、華某某、黃某某、喻某某、易某某、郭某某、袁某某、彭某某、嚴(yán)某某為**，上述被告人經(jīng)話術(shù)培訓(xùn)并告之根據(jù)發(fā)展客戶充值金額提成后，采取打電話、加微信聊天以及在購(gòu)買的微信群內(nèi)以“**”、“**”、“**”等分飾角色發(fā)布虛假盈利截圖、低手續(xù)費(fèi)或無手續(xù)費(fèi)“配資”、吹捧**薦股技術(shù)等方式，引誘客戶注冊(cè)“穩(wěn)**”和“北**”軟件平臺(tái)充值進(jìn)行交易，騙得被害人萬某某（在本轄區(qū)洪山**區(qū)**棟**室充值）、萬某某、蔣某某、徐某某等389人充值共計(jì)人民幣1332.7245萬元。

經(jīng)鑒定，被告人王某甲任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣602.9822萬元、獲利人民幣3.4617萬元；被告人宋某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額人民幣19.8235萬元、獲利人民幣3.2870萬元；被告人熊某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣577.3103萬元、獲利人民幣1.5243萬元；被告人胡某甲任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣349.9674萬元、獲利人民幣1.4559萬元；被告人胡某乙任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣192.7991萬元、獲利人民幣1.4494萬元；被告人田某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣192.7991萬元、獲利人民幣1.4218萬元；被告人王某乙任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣349.9674萬元、獲利人民幣1.3657萬元；被告人華某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣192.7991萬元、獲利人民幣1.1000萬元；被告人黃某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣192.7991萬元、獲利人民幣5200元；被告人喻某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣349.9674萬元、獲利人民幣2500元；被告人邱某某獲利人民幣6.8738萬元；被告人易某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣232.8469萬元、獲利人民幣4.4781萬元；被告人李某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣136.9619萬元、獲利人民幣3.8368萬元；被告人譚某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣298.5080萬元、獲利人民幣3.7141萬元；被告人郭某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣298.5950萬元、獲利人民幣3.2558萬元；被告人袁某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣138.7720萬元、獲利人民幣2.7948萬元；被告人彭某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣249.8032萬元、獲利人民幣2.4436萬元；被告人嚴(yán)某某任職期間客戶充值未提現(xiàn)金額及配資手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣215.5571萬元、獲利人民幣2.2302萬元。

2019年7月2日，被告人王某甲、宋某某、熊某某、胡某甲、胡某乙、田某某、王某乙、華某某、黃某某、喻某某、邱某某、易某某、李某某、譚某某、郭某某、袁某某、彭某某、嚴(yán)某某被抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人王某甲、熊某某、華某某、郭某某已退還其所獲贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局查詢函、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局復(fù)函、企業(yè)工商信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶籍證明等的書證；2.抓獲、破案經(jīng)過的證人證言；3.被害人蔣某某等人的陳述；4.搜查、扣押、辨認(rèn)筆錄；5.湖北三真司法鑒定中心司法鑒定意見書、武漢天意會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司鑒證報(bào)告書；6.手機(jī)微信聊天記錄截圖的電子數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)操作演示視頻的視聽資料；7.扣押決定書、清單；8.被告人王某甲、宋某某、熊某某、胡某甲、胡某乙、田某某、王某乙、華某某、黃某某、喻某某、邱某某、易某某、李某某、譚某某、郭某某、袁某某、彭某某、嚴(yán)某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、宋某某、熊某某、胡某甲、胡某乙、田某某、王某乙、華某某、黃某某、喻某某、邱某某、易某某、李某某、譚某某、郭某某、袁某某、彭某某、嚴(yán)某某伙同魏輝等人，以非法占有為目的，多次共同詐騙公私財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：鄒利生

2020年1月17日

附：

????1.被告人王某甲、熊某某、胡某甲、王某乙、華某某、黃某某、喻某某、邱某某、袁某某、嚴(yán)某某羈押于武漢市第二看守所；被告人宋某某、胡某乙、田某某、易某某、李某某、譚某某、郭某某、彭某某羈押于武漢市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)44冊(cè)、光盤1盒。

3.被告人王某甲、熊某某、華某某、郭某某退繳贓款人民幣共計(jì)9.3418萬元由武漢市公安局武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局扣押。

4.犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書18份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》18份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

7.《量刑建議書》1份。