南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕249號(hào)

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601041966********，漢族，大專文化程度，江西**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人，現(xiàn)租住江西省南昌市青山湖區(qū)**路**號(hào)樓**室（戶籍所在地江西省南昌市青云譜區(qū)**路**號(hào)**棟**樓**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，2018年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304031972********，漢族，高中文化程度，江西**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)住湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)**街**號(hào)（戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市**區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月3日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，2018年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、寧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某和被告人寧某某作為江西**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的法定代表人和股東總經(jīng)理，未取得金融許可證的情況下，自2016年12月起以該公司名義對(duì)外宣傳并吸收客戶投資，基本模式為客戶投入本金后得到6.66倍本金數(shù)量的e積分，e積分以0.1%的日息轉(zhuǎn)換成為現(xiàn)金返還給客戶，客戶收益率為二個(gè)月返還全部本金，之后以e積分0.1%日息轉(zhuǎn)換成的金額為客戶利息。經(jīng)江西神州司法鑒定中心審核，截止2019年3月6日，報(bào)案人員共計(jì)62人，其中27人由于材料缺失，暫予以剔除。其余35名報(bào)案人共計(jì)被吸收資金為5032913.95元，已收回款項(xiàng)為1726367.15元，吸收本金扣除已收回款項(xiàng)后的余額為3306546.8元。

2018年6月8日17時(shí)，被告人王某某在本市青云譜區(qū)**醫(yī)療器械廠被公安人員抓獲歸案；2018年7月31日下午15時(shí)，被告人寧某某在廣東省廣州市客村地鐵站被公安人員抓獲歸案。到案后，二被告人均如實(shí)供訴了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、企業(yè)信息等書證；2.證人楊某某等人的證言；3.被害人郭某某的等人的陳述；4.被告人王某某、寧某某的供述與辯解；5.江西神州司法鑒定中心出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書（意見(jiàn)稿）。

本院認(rèn)為，被告人被告人王某某、寧某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款達(dá)5032913.95元，其二人之行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究王某某、寧某某的刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院?????????????????

檢察員：萬(wàn)怡佳

2019年3月19日

附：

????1.被告人王某某、寧某某現(xiàn)分別羈押于南昌市第一看守所6區(qū)4號(hào)、2區(qū)5號(hào)。

2.案卷材料8冊(cè)。