南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕249號

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3601041966********，漢族，大專文化程度，江西**實業(yè)集團有限公司董事長、實際控制人，現(xiàn)租住江西省南昌市青山湖區(qū)**路**號樓**室（戶籍所在地江西省南昌市青云譜區(qū)**路**號**棟**樓**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月8日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，2018年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人寧某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4304031972********，漢族，高中文化程度，江西**實業(yè)集團有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)住湖南省衡陽市珠暉區(qū)**街**號（戶籍所在地湖南省衡陽市**區(qū)**路**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年8月3日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，2018年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、寧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某和被告人寧某某作為江西**實業(yè)集團有限公司（以下簡稱“**公司”）的法定代表人和股東總經(jīng)理，未取得金融許可證的情況下，自2016年12月起以該公司名義對外宣傳并吸收客戶投資，基本模式為客戶投入本金后得到6.66倍本金數(shù)量的e積分，e積分以0.1%的日息轉(zhuǎn)換成為現(xiàn)金返還給客戶，客戶收益率為二個月返還全部本金，之后以e積分0.1%日息轉(zhuǎn)換成的金額為客戶利息。經(jīng)江西神州司法鑒定中心審核，截止2019年3月6日，報案人員共計62人，其中27人由于材料缺失，暫予以剔除。其余35名報案人共計被吸收資金為5032913.95元，已收回款項為1726367.15元，吸收本金扣除已收回款項后的余額為3306546.8元。

2018年6月8日17時，被告人王某某在本市青云譜區(qū)**醫(yī)療器械廠被公安人員抓獲歸案；2018年7月31日下午15時，被告人寧某某在廣東省廣州市客村地鐵站被公安人員抓獲歸案。到案后，二被告人均如實供訴了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、企業(yè)信息等書證；2.證人楊某某等人的證言；3.被害人郭某某的等人的陳述；4.被告人王某某、寧某某的供述與辯解；5.江西神州司法鑒定中心出具的司法會計鑒定意見書（意見稿）。

本院認(rèn)為，被告人被告人王某某、寧某某違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款達(dá)5032913.95元，其二人之行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究王某某、寧某某的刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院?????????????????

檢察員：萬怡佳

2019年3月19日

附：

????1.被告人王某某、寧某某現(xiàn)分別羈押于南昌市第一看守所6區(qū)4號、2區(qū)5號。

2.案卷材料8冊。