集安市人民檢察院　

起?訴?書

集檢一部刑訴〔2020〕14號(hào)　

被告人王某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220582199304******，漢族，大學(xué)本科，無(wú)固定職業(yè)，集安市人，現(xiàn)住通化市東昌區(qū)***城**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月13日被集安市公安局刑事拘留，同年9月4日被集安市公安局取保候?qū)彛?019年8月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，女性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220522196605******，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，集安市人，現(xiàn)住集安市某某酒店附近居民樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月8日被集安市公安局刑事拘留，同年9月4日被集安市公安局取保候?qū)彛?019年8月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼152323197801******，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市人，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市*****后旗**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月19日被集安市公安局刑事拘留，同年11月23日被集安市公安局取保候?qū)彛?019年8月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼220522196907******，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，集安市人，現(xiàn)住集安市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月25日被集安市公安局刑事拘留，2020年1月2日被集安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省集安市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。于2019年9月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日；9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于10月25日補(bǔ)查重報(bào)；11月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于12月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2016年4月至2018年2月間,被告人王某某、孫某甲、吳某某、于某某四人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，在集安市**城步行街"老媽樂(lè)"保健品商店內(nèi)，假借保健品銷售之名，通過(guò)發(fā)放宣傳單、懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)、集中授課等多種形式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，并承諾投資入會(huì)后將在一定期限內(nèi)給付高額回報(bào)，共計(jì)吸收資金7,820,866.00元（含四名被告人投入資金約150萬(wàn)元）。其中，被告人王某某于2016年4月在集安市注冊(cè)成立“老媽樂(lè)”保健品商店，至2017年3月離店時(shí)止，共計(jì)吸收資金4，273,198.00元；被告人孫某某、于某某全程參與非法集資活動(dòng)，孫某甲負(fù)責(zé)組織集中授課、現(xiàn)金收支等多項(xiàng)工作，并在店長(zhǎng)王某某離店后，擔(dān)任商店負(fù)責(zé)人約一個(gè)月；于某某負(fù)責(zé)填寫會(huì)員章程（即入會(huì)合同）、禮品管理及其他勤雜性工作；被告人吳某某自2017年5月?lián)渭病袄蠇寴?lè)”保健品商店店長(zhǎng)以來(lái)，共計(jì)吸收資金263萬(wàn)元。尚有320余萬(wàn)元集資款未被追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：個(gè)體戶信息、旗幟和宣傳單、會(huì)員投資證明及禮品發(fā)放證明、投資及損失情況統(tǒng)計(jì)表、各被告人非吸數(shù)量統(tǒng)計(jì)表、被告人部分投資證明、刑事判決書、到案經(jīng)過(guò)。2.證人楊某某、孫某乙、董某某、白某某、楊某某及77名集資參與人證言；3.被告人王某某、孫某甲、吳某某、于某某供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、孫某甲、吳某某、于某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、孫某甲、吳某某、于某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收社會(huì)公眾資金，數(shù)額巨大，其行為嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，違法了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款追究四人的刑事責(zé)任。被告人于某某能在案發(fā)前主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)如實(shí)供述所犯罪行，被告人孫某甲能在案發(fā)后按照偵查人員的要求到達(dá)指定地點(diǎn)接受訊問(wèn)，如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，上述二人的行為構(gòu)成自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人王某某、吳某某到案后能如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人于某某在共同犯罪中所起作用較小，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。上述四名被告人均無(wú)前科劣跡，屬初犯，到案后認(rèn)罪悔罪，建議判處四名被告人二年六個(gè)月至四年六個(gè)月不等刑期（詳見(jiàn)量刑建議書），根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

集安市人民法院　

檢察員：佟麗娜

2020年1月15日　

附：

1．四被告人取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。