江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕33號

被告人任某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼5130251968********，漢族，高中文化，勞務(wù)人員，出生地浙江省嘉興市，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**街**村**宿舍**室。被告人任某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年11月22日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1965年**月**日生，身份證號碼5130291965********，漢族，小學(xué)文化，勞務(wù)人員，出生地四川省大竹縣，住四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年11月22日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1970年**月**日生，身份證號碼5130291970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地四川省大竹縣，住四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月19日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年11月22日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月17日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”（以下簡稱“連鎖經(jīng)營”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2018年8月以來，被告人任某某、周某某等人在南京市江寧區(qū)麒麟街道晨光苑、鎖石苑等處，先后加入該組織并發(fā)展下線。2019年5月至2019年10月期間，被告人任某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的能力總管，被告人王某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)窗口，被告人周某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的自律配合。該組織層級已達(dá)到3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2019年10月18日上列三被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲。歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人葉某某、朱某某等人的證人證言；

3.被告人任某某、王某某、周某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的證人葉某某、朱某某等人及被告人任某某、王某某、周某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人任某某、王某某、周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人任某某、王某某、周某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：朱華東

???????????????????????2020年2月28日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人任某某、周某某現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.適用簡易程序建議書1份。