深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕Z1749號

被告人王某某，男性，1997年**月**日生，漢族，居民身份證：3623301997********，高中文化程度，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2020年3月13日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2020年4月14日逮捕。

被告人葉某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3624271992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省吉安市遂川縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月17日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年11月15日逮捕。

被告人嚴某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3607311996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市于都縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月17日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年11月15日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人王某某、葉某甲、嚴某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年1月14日、2020年6月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月14日、2020年6月11日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，2020年1月14日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月27日補查重報；本院于2020年5月11日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月11日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月3日、2020年3月1日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

被告人王某某糾集被告人葉某甲、嚴某某及同案犯葉某乙（未成年人，已因本案被法院判處犯詐騙罪）等人共同成立以詐騙為主要犯罪手段的犯罪集團。被告人王某某為深圳市**電子商務有限公司股東，占股20%，擔任公司總監(jiān)，負責公司日常運營。被告人葉某甲2019年2月入職被告人王某某開立的深圳市**電子商務有限公司，進入該公司后葉某甲擔任該公司經理。被告人嚴某某和同案犯葉某乙于2019年7月入職深圳市**電子商務有限公司當業(yè)務員。

2019年7月起，被告人嚴某某及同案犯葉某乙拿到被告人王某某提供的微信號、電話號碼等信息后微信添加客戶，并將客戶拉入微信群內，隨后被告人葉某甲、嚴某某及同案犯葉某乙在深圳市龍崗區(qū)**街道**大道**號****中心3**使用不同微信號偽裝投資指導、投資客、客服等身份誘騙客戶在“比特**”投資平臺充值投資買賣“A50”股指期貨騙取客戶錢財。

2019年8月，同案犯葉某乙添加被害人謝某某微信，隨后被告人嚴某某、葉某甲及葉某乙在深圳市龍崗區(qū)**街道**大道**號**中心3**使用上述方法騙取謝某某人民幣469670.66元。2019年9月5日，被害人黃某某被被告人王某某、葉某甲等人使用上述方法騙取人民幣36000元。經統(tǒng)計，該詐騙犯罪團伙分別詐騙了被害人謝某某、黃某某、林某某、陸某某、尹某某、魏某某等人共計美元84692.34元（按當時匯率換算為人民幣601315.614元）

2019年10月16日，被告人葉某甲、嚴某某被抓獲歸案。2020年3月13日，被告人王某某在江西上饒市鄱陽被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、電腦等；2.書證：受案登記表、抓獲經過、人口信息表、違法犯罪經歷比對報告、中國建設銀行流水、手寫轉賬記錄、微信聊天記錄截圖、微信賬號信息、支付寶賬戶信息、微信轉賬記錄、銀行卡轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、扣押筆錄、扣押決定書、第三方充值記錄表、網(wǎng)絡鏈接、電腦資料截圖、工商登記資料、情況說明、第三方充值成功記錄統(tǒng)計表、微信號開戶資料及交易流水、銀行賬戶開戶資料及交易明細等；3.證人證言：證人陳某某、賀某某、葉某乙的證言；4.被害人陳述：被害人謝某某、黃某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人王某某、葉某甲、嚴某某的供述和辯解；6.鑒定意見：司法鑒定意見書；7.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認、提取、扣押、搜查等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信賬號chen**的開戶資料、電話詢問錄音。

本院認為，被告人王某某、葉某甲、嚴某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察官：楊偉杰

檢察官助理：朱安子

2020年7月9日

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附件：1.被告人王某某、嚴某某、葉某甲現(xiàn)羈押在龍崗區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)8冊

3.《量刑建議書》

4.隨案移交：手機9部、電腦7臺

5.《認罪認罰具結書》