認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青市北檢二部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人王某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6121281973********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣**坊鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日被青島市公安局市北分局刑事拘留，2019年10月22日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706861991********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地青島市城陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日被青島市公安局市北分局刑事拘留，2019年10月22日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

青島*甲健康咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）成立于2014年7月1日，法定代表人張某某，股東張某某，2015年1月，股東變更為**投資控投（上海）有限公司，2015年5月25日，法定代表人變更為陳某某。2016年4月27日，公司住所地變更為青島市市北區(qū)**路**號(hào)。青島*乙健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）成立于2017年12月27日，法定代表人陳某某，股東為**福愛文化發(fā)展有限公司，住所地為青島市市北區(qū)**路**號(hào)。上述兩家公司在沒有任何金融資質(zhì)的情況下，以藝術(shù)品交易、居家服務(wù)合同等為宣傳借口，承諾高額利息，通過(guò)發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動(dòng)、講課等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

被告人王某某于2016年底至2017年底在*甲公司（*乙公司）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，被告人史某某于2017年3月至2018年5月在*甲公司（*乙公司）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，該二人均通過(guò)發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動(dòng)、講課等方式，承諾高額利息，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人王某某涉及投資人16人，涉及投資金額人民幣1600000元（以下幣種均為人民幣），已返還投資人本息472129元，投資人損失1127871元；被告人史某某共涉及投資人43人，涉及投資金額9550000元，已返還投資人本息1385144元，投資人損失8164855元。

后被告人王某某、史某某被查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、銀行賬戶明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等；2.證人證言：證人李某某、劉某某、王桂琴等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、史某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、史某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、史某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責(zé)任，法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。因王某某具有從犯、坦白等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十一條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑一年，并處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰金；因史某某具有從犯、坦白等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十一條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢察官：林堅(jiān)偉

檢察官助理：王旭

2020年5月7日

附：

1.被告人王某某、史某某現(xiàn)均被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)；

3.審計(jì)報(bào)告一冊(cè)_；

4.具結(jié)書二份。