認罪認罰（普通）

山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青市北檢二部刑訴〔2020〕31號

被告人王某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼6121281973********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣**坊鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日被青島市公安局市北分局刑事拘留，2019年10月22日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3706861991********，漢族，大學文化，戶籍所在地青島市城陽區(qū)**路**號**號樓**單元**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日被青島市公安局市北分局刑事拘留，2019年10月22日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

青島*甲健康咨詢有限公司（以下簡稱*甲公司）成立于2014年7月1日，法定代表人張某某，股東張某某，2015年1月，股東變更為**投資控投（上海）有限公司，2015年5月25日，法定代表人變更為陳某某。2016年4月27日，公司住所地變更為青島市市北區(qū)**路**號。青島*乙健康管理有限公司（以下簡稱*乙公司）成立于2017年12月27日，法定代表人陳某某，股東為**福愛文化發(fā)展有限公司，住所地為青島市市北區(qū)**路**號。上述兩家公司在沒有任何金融資質(zhì)的情況下，以藝術品交易、居家服務合同等為宣傳借口，承諾高額利息，通過發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動、講課等方式，向社會不特定對象吸收資金。

被告人王某某于2016年底至2017年底在*甲公司（*乙公司）擔任業(yè)務員，被告人史某某于2017年3月至2018年5月在*甲公司（*乙公司）擔任業(yè)務員，該二人均通過發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動、講課等方式，承諾高額利息，向社會不特定對象吸收資金。經(jīng)審計，被告人王某某涉及投資人16人，涉及投資金額人民幣1600000元（以下幣種均為人民幣），已返還投資人本息472129元，投資人損失1127871元；被告人史某某共涉及投資人43人，涉及投資金額9550000元，已返還投資人本息1385144元，投資人損失8164855元。

后被告人王某某、史某某被查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行賬戶明細、審計報告等；2.證人證言：證人李某某、劉某某、王桂琴等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、史某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、史某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、史某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責任，法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。因王某某具有從犯、坦白等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十一條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議對其判處有期徒刑一年，并處二萬元以上五萬元以下罰金；因史某某具有從犯、坦白等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十一條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議對其判處有期徒刑二年十個月，并處五萬元以上十萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢察官：林堅偉

檢察官助理：王旭

2020年5月7日

附：

1.被告人王某某、史某某現(xiàn)均被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十四冊；

3.審計報告一冊_；

4.具結(jié)書二份。