福建省晉江市人民檢察院
起 訴 書
晉檢訴刑訴〔2019〕2225號
被告人劉某某,男,2000年**月**日出生,公民身份號碼3508242000********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,于2019年4月1日被晉江市公安局刑事拘留,2019年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某某,男,1999年**月**日出生,公民身份號碼3508241999********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍所在地福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**坊村**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年3月12日被晉江市公安局刑事拘留,2019年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn),次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由晉江市公安局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪,以被告人王某某涉嫌詐騙罪,于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護律師的意見,審查了全部案件材料。其間,因部分事實不清,退回晉江市公安局補充偵查二次(分別自2019年6月6日至2019年7月5日、2019年8月19日至2019年9月5日);延長審查起訴期限三次(分別自2019年5月25日至2019年6月9日、2019年8月6日至2019年8月20日、2019年10月6日至2019年10月20日)
經(jīng)依法審查查明:
2018年12月19日,被告人王某某明知要用于詐騙資金的過賬,仍將其辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡(賬號62305215500********)及配套的U盾、電話卡,以人民幣700元的價格賣給被告人劉某某,后被告人劉某某將上述銀行卡轉(zhuǎn)賣給他人。2019年1月17日,被害人吳某某在晉江市**鎮(zhèn)坊**村**路**酒店附近一路段被他人以網(wǎng)上辦理貸款為由,騙走人民幣14806.79元。經(jīng)查,上述贓款流入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶里,后轉(zhuǎn)至他人賬戶。
2019年2月間,被告人劉某某再次以1850元的價格向被告人王某某收購1張工商銀行卡、1張郵政儲蓄銀行卡及配套的U盾及電話卡,并向賴某某收買1張農(nóng)業(yè)銀行卡及配套U盾、電話卡,向林某某收集1張農(nóng)業(yè)銀行卡、1張工商銀行卡及配套U盾、電話卡,后轉(zhuǎn)賣給他人,從中獲利。
2019年3月12日,被告人王某某在福建省廈門市**區(qū)**路附近一農(nóng)業(yè)銀行被抓獲歸案。2019年3月30日,被告人劉某某因不能辦理駕駛證到武平縣公安局**派出所咨詢,后被民警當(dāng)場抓獲,從其處扣押到黑色“VIVO”手機一部、農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡一張、工商銀行儲蓄卡一張、農(nóng)村信用社儲蓄卡二張。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.物證:扣押的手機及銀行卡照片;
2.書證:破案及查獲經(jīng)過、戶籍證明、微信聊天記錄等;
3.證人證言:證人賴某某、林某某的證言;
4.被害人陳述:被哈人吳某某的陳述;
5.被告人的供述與辯解:被告人劉某某、王某某的供述與辯解;
6.辨認筆錄:證人及被告人的辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人劉某某收買、非法提供他人信用卡信息,數(shù)量巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍為其提供幫助,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某歸案后如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
晉江市人民法院
檢察員:黃延延
2019年10月6日
附:
1.被告人劉某某、王某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。
2.本案案卷材料四冊、證人名單一份。
3.量刑建議書三份。
4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。
5.光盤十一張。_
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