福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕2225號

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3508242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年4月1日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3508241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**坊村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被晉江市公安局刑事拘留，2019年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回晉江市公安局補充偵查二次（分別自2019年6月6日至2019年7月5日、2019年8月19日至2019年9月5日）；延長審查起訴期限三次（分別自2019年5月25日至2019年6月9日、2019年8月6日至2019年8月20日、2019年10月6日至2019年10月20日）

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月19日，被告人王某某明知要用于詐騙資金的過賬，仍將其辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號62305215500********）及配套的U盾、電話卡，以人民幣700元的價格賣給被告人劉某某，后被告人劉某某將上述銀行卡轉(zhuǎn)賣給他人。2019年1月17日，被害人吳某某在晉江市**鎮(zhèn)坊**村**路**酒店附近一路段被他人以網(wǎng)上辦理貸款為由，騙走人民幣14806.79元。經(jīng)查，上述贓款流入被告人王某某的上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶里，后轉(zhuǎn)至他人賬戶。

2019年2月間，被告人劉某某再次以1850元的價格向被告人王某某收購1張工商銀行卡、1張郵政儲蓄銀行卡及配套的U盾及電話卡，并向賴某某收買1張農(nóng)業(yè)銀行卡及配套U盾、電話卡，向林某某收集1張農(nóng)業(yè)銀行卡、1張工商銀行卡及配套U盾、電話卡，后轉(zhuǎn)賣給他人，從中獲利。

2019年3月12日，被告人王某某在福建省廈門市**區(qū)**路附近一農(nóng)業(yè)銀行被抓獲歸案。2019年3月30日，被告人劉某某因不能辦理駕駛證到武平縣公安局**派出所咨詢，后被民警當(dāng)場抓獲，從其處扣押到黑色“VIVO”手機一部、農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡一張、工商銀行儲蓄卡一張、農(nóng)村信用社儲蓄卡二張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機及銀行卡照片；

2.書證：破案及查獲經(jīng)過、戶籍證明、微信聊天記錄等；

3.證人證言：證人賴某某、林某某的證言；

4.被害人陳述：被哈人吳某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、王某某的供述與辯解；

6.辨認筆錄：證人及被告人的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍為其提供幫助，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：黃延延

2019年10月6日

附：

1.被告人劉某某、王某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料四冊、證人名單一份。

3.量刑建議書三份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.光盤十一張。_