浙江省金華市金東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金東檢一部刑訴〔2020〕1856號

被告人郭某甲，男，1997年**月**日生，身份證號碼：3607251997********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**路**號**號，現(xiàn)住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**號**樓。因本案，于2020年8月4日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月10日被依法逮捕。

被告人林某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼：3607251998********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**村樓**號，現(xiàn)住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2020年8月4日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月10日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1997年**月**日生，身份證號碼：3607251997********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2020年8月5日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月10日被依法逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日生，身份證號碼：3607251998********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住江西省崇義縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2020年8月5日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月10日被依法逮捕。

被告人王吉強(qiáng)，男，1989年**月**日生，身份證號碼：3607311989********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住江西省于都縣**村鄉(xiāng)**村**號。因犯盜竊罪,于2020年3月18日被江西省于都縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元，2020年4月20日刑滿釋放。現(xiàn)因本案，于2020年8月4日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月10日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼：3607311987********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年8月4日被金華市公安局金東分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月10日被依法逮捕。

本案由金華市公安局金東分局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲、林某某、張某甲、何某某、王吉強(qiáng)、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月下旬至8月，被告人郭某甲明知劉某乙（另案處理）、陳某甲（另案處理）等人從事犯罪活動，仍幫助其向林某某、張某甲、何某某、郭某乙（另案處理）等人收購銀行卡、支付寶賬戶，并用所收購的支付寶賬戶幫助劉某乙等人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，從中收取好處費(fèi)?，F(xiàn)查明，2020年6月，被害人張某乙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣4365元；被害人劉某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣27160元；同年7月，被害人鐘某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣23959元；被害人王某丙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣5689元；被害人夏某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣999元；被害人敖某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣2850元；被害人姜某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣10400元；同年8月被害人陳某乙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣65897元。上述贓款均先后轉(zhuǎn)賬匯入了林某某、張某甲、何某某等人的支付寶帳戶。

2020年5月下旬至8月，被告人林某某在明知郭某甲收購支付寶賬戶替他人收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，仍提供多個經(jīng)過實(shí)名認(rèn)證的支付寶賬戶給郭某甲使用，并收取好處費(fèi)?，F(xiàn)查明，2020年6月，被害人張某乙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣4365元；被害人劉某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣27160元；同年7月，被害人鐘某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣23959元；被害人王某丙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣5689元；被害人夏某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣999元；被害人敖某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣2850元；被害人姜某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣10400元；同年8月被害人陳某乙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣65897元。上述贓款均先后轉(zhuǎn)賬匯入了林某某的支付寶帳戶。

2020年5月下旬至8月，被告人張某甲在明知郭某甲收購支付寶賬戶替他人收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，仍提供自己的支付寶賬戶給郭某甲使用，并收取好處費(fèi)。現(xiàn)查明，2020年7月，被害人鐘某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣40740元；被害人王某丙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣3930元；被害人夏某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣999元；被害人敖某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣2850元，同年8月被害人陳某乙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣15747元。上述贓款均先后轉(zhuǎn)賬匯入了張某甲的支付寶帳戶。

2020年5月下旬至8月，被告人何某某在明知郭某甲收購銀行卡、支付寶賬戶替他人收取、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的情況下，仍提供自己的銀行卡和支付寶賬戶給郭某甲使用，并收取好處費(fèi)。現(xiàn)查明，2020年6月，被害人張某乙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣4365元；被害人劉某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣7760元；同年7月，被害人鐘某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣679元；被害人王某丙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣1759元。上述贓款均先后轉(zhuǎn)賬匯入了何某某的支付寶帳戶。

2020年6月至7月，被告人王吉強(qiáng)明知孫某某（另案處理）等人轉(zhuǎn)賬匯入其賬戶的資金來路不明，可能實(shí)施犯罪的情況下，仍向?qū)Ψ教峁┳约航?jīng)過實(shí)名認(rèn)證的支付寶賬戶用于轉(zhuǎn)賬，并收取好處費(fèi)，且在賬戶出現(xiàn)異常后，發(fā)展劉某甲作為下線，從中收取好處費(fèi)。后被告人劉某甲又發(fā)展王某丁、王某戊、劉某丙等人為下線，讓王某丁、王某戊等提供支付寶賬戶，并根據(jù)上家指示，讓王某丁、王某戊等人將轉(zhuǎn)賬匯入其賬戶的資金轉(zhuǎn)匯到其他指定賬戶?，F(xiàn)查明，2020年7月7日，被害人王某丙被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣6482.8元；被害人夏某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣999元；同年7月8月，被害人敖某某被敲詐勒索后匯入指定銀行賬戶人民幣3892元，上述贓款均先后轉(zhuǎn)賬匯入了王某丁、王某戊的支付寶帳戶。

2020年8月3日，被告人林某某在江西省贛州市崇義縣橫水鎮(zhèn)被抓獲歸案；同日，被告人劉某甲在江西省贛州市于都縣被抓獲歸案；次日，被告人王吉強(qiáng)在江西省贛州市于都縣被抓獲歸案；被告人郭某甲在江西省贛州市崇義縣橫水鎮(zhèn)被抓獲;?8月5日，被告人何某某、張某甲在江西省贛州市崇義縣被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、偵破經(jīng)過、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、銀行賬戶交易歷史明細(xì)清單、刑事判決書等；

2.證人證言：證人丁某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某丙、劉某某、夏某某、敖某某、張某乙、鐘某某、姜某某、陳某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人郭某甲、林某某、張某甲、何某某、王吉強(qiáng)、劉某甲的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：檢查筆錄及照片等；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲、林某某、張某甲、何某某、王吉強(qiáng)、劉某甲明知是犯罪所得贓款仍協(xié)助轉(zhuǎn)移，妨害司法的追查，其中，被告人郭某甲、林某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王吉強(qiáng)在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)故意犯罪，有可能判處有期徒刑以上刑罰，系累犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人郭某甲、林某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，系立功，可從輕或減輕處理。六名被告人歸案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。六名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

金華市金東區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：田妍?

?????????????????????????2020年12月9日

附:

1.被告人郭某甲、林某某、張某甲、何某某、王吉強(qiáng)、劉某甲羈押在金華市看守所；

2.電子卷宗；適用簡易程序建議書一份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。