沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

沈西檢公訴刑訴〔2019〕503號(hào)

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301841985********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地黑龍江省五常市**鄉(xiāng)**村**橋**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月14日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人齊峰，系遼寧銘博律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101141990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月14日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人閆軍，系遼寧銘博律師事務(wù)所律師。

被告人尹某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101141989********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月14日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人劉寶文，系遼寧金正律師事務(wù)所律師。

被告人姜某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203821990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾于2016年3月因吸毒被行政拘留十五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月16日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局以非法拘禁罪、敲詐勒索罪執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2114221988********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地遼寧省建昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。曾于2009年9月因故意傷害罪被判處拘役六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年9月14日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人白某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101051983********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2018年9月14日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人高旭，系遼寧申盟律師事務(wù)所律師。

被告人王某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101031985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月14日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101031998********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年9月15日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人李宏宇，系遼寧美邦律師事務(wù)所律師。

被告人韓某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101051990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)**街**號(hào)。曾于2013年11月因吸毒被罰款二百元；于2014年12月因吸毒被罰款五百元；于2015年2月因吸毒被社區(qū)戒毒三年；于2016年5月因吸毒被行政拘留十五日；于2016年6月被強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月18日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局執(zhí)行逮捕，2018年12月13日經(jīng)沈陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某甲、尹某某、姜某甲涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人馬某某、白某某、王某乙、張某某、韓某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年3月5日、5月17日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于同年4月4日、6月17日再次移送審查起訴。本院分別于同年2月19日、5月5日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至8月期間，被告人王某甲、劉某甲、尹某某、姜某甲、馬某某、白某某、王某乙、張某某、韓某某與趙某某（另案處理）共十人糾集在一起，組成以王某甲、劉某甲、趙某某為首要分子，以尹某某、姜某甲、馬某某、白某某、王某乙為重要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以小額貸款公司名義對(duì)外經(jīng)營(yíng)，以無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保為誘餌吸引被害人借款，以提前扣除“利息”、“驗(yàn)點(diǎn)費(fèi)”等理由誘使被害人簽訂虛高金額借款協(xié)議，并制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)，在被害人無(wú)法還款時(shí)，肆意認(rèn)定違約金數(shù)額或者惡意壘高借款金額，以暴力、脅迫等手段多次實(shí)施敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，強(qiáng)行要求被害人償還虛假債務(wù)，以達(dá)到非法占有其財(cái)物的目的。

（一）敲詐勒索

2018年5月22日，被害人丁某某從被告人王某甲處借款人民幣5000元，并在其要求下簽訂8000元虛高金額借款合同。同年7月6日，被告人劉某甲將未按期還款的被害人丁某某找至沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)東路**號(hào)**室王某甲辦公地點(diǎn)，為迫使其立即還款，與被告人姜某甲對(duì)其實(shí)施毆打和體罰，又與姜某甲、尹某某一起帶其外出籌款，待當(dāng)日還款現(xiàn)金45000元后才允許其離開(kāi)。贓款40000元由被告人王某甲、劉某甲、尹某某、姜某甲分別分得20000元、6000元、6000元、8000元。

（二）敲詐勒索

2018年5月18日，被害人某某甲趙某某向被告人王某甲借款人民幣10000元，在其要求下簽訂16000元虛高金額借款合同，后于6月初向王某甲支付利息3200元。同年7月5日，被害人某某乙到沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)東路**號(hào)**室再次支付利息時(shí)，被告人王某甲、劉某甲無(wú)故漲息至6000元，遭拒后毆打某某乙，迫使其微信轉(zhuǎn)賬給姜某甲利息6****，又強(qiáng)迫某某乙重新簽訂16000元借款合同，并要求其下期還清全部本息，被告人姜某甲、尹某某使用各自微信制造相應(yīng)交易流水。同年8月1日，某某甲劉某甲向王某甲償還本息16000元，贓款共計(jì)15200元全部由被告人王某甲非法占有。

（三）敲詐勒索

2018年7月10日，被害人許某某經(jīng)被告人韓某某介紹，向被告人王某甲、馬某某借款人民幣14000元，在其要求下簽訂20000元虛高金額借款合同，韓某某獲得好處費(fèi)2000元。同年8月初一天晚上，被告人劉某甲將未按期還款的被害人許某某找至沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)東路**號(hào)**室，與被告人姜某甲共同對(duì)其實(shí)施毆打、恐嚇，強(qiáng)迫其與馬某某簽訂虛假的40000元借款合同及80000元介紹工作合同。隨后被告人劉某甲、姜某甲、王某甲、馬某某駕車帶許某某外出籌款未果，劉某甲遂指使韓某某將許某某帶至洗浴中心拘禁，被告人韓某某在明知許某某因無(wú)力償還高利貸被毆打的情況下，將其帶至沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沈遼西路**號(hào)**洗浴限制人身自由。次日上午，被告人劉某甲、韓某某駕車帶許某某到沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)其岳母家中籌錢(qián)還款，取得現(xiàn)金20000元后才讓其離開(kāi)。被告人王某甲、馬某某收回本金14000元并平分贓款6000元。

（四）非法拘禁

2018年5月29日，被告人王某甲因合作伙伴趙某某私吞款項(xiàng)，遂將其找至沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)東路**號(hào)**室，與被告人劉某甲、尹某某對(duì)其實(shí)施毆打并強(qiáng)迫其還款。為防止被害人趙某某在籌款期間逃跑，被告人王某甲指使劉某甲、尹某某在上述地點(diǎn)以及沈陽(yáng)市于洪區(qū)沙嶺路**號(hào)**洗浴中心，持續(xù)非法限制其人身自由三日，后被害人趙某某于6月1日晚趁劉某甲與他人爭(zhēng)執(zhí)之機(jī)逃跑。

（五）敲詐勒索、非法拘禁

2018年4月末，被害人閆某某向趙某某借款人民幣15000元，在其要求下簽訂25000元虛高金額借款合同。同年5月下旬，趙某某將逾期不能還款的被害人閆某某找至沈陽(yáng)市沈河區(qū)奉天街**號(hào)**室，與被告人劉某甲、尹某某、王某乙、姜某甲對(duì)其實(shí)施毆打，并指使被告人張某某持甩棍威脅，強(qiáng)迫其簽訂虛假的50000元借款合同。同年5月末，趙某某又將被害人閆某某找至上述地點(diǎn)，與劉某甲、尹某某、王某乙對(duì)其實(shí)施毆打，強(qiáng)迫其簽訂虛假的90000元租房合同，后被害人閆某某欲賣(mài)房還款未成，趙某某為償還個(gè)人欠款將該債權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人王某甲。同年6月1日，被告人王某甲在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)東路**號(hào)**室介紹其合作伙伴白某某購(gòu)買(mǎi)閆某某房屋，意圖讓閆某某用房款償還借款，被告人白某某在明知該房屋不能過(guò)戶的情況下提出購(gòu)買(mǎi)，被害人閆某某因出價(jià)低不同意交易，被劉某甲、趙某某毆打后，被迫以260000元的價(jià)格將其位于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)霽虹街**號(hào)**的房屋賣(mài)給白某某，雙方商定首付130000元、過(guò)戶后支付剩余130000元，白某某和劉某甲又提出允許閆某某在過(guò)戶前以260000元高價(jià)贖回房屋，被告人馬某某當(dāng)場(chǎng)提出參股買(mǎi)房，并于交易后和王某甲分別交給白某某三分之一首付款。同年6月3日，被告人白某某要求被害人閆某某簽訂總金額390000元的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，并制造260000元資金流水作為首付款支付憑證，但實(shí)際只支付給閆某某現(xiàn)金130000元，其中65000元被用于向王某甲償還債務(wù)，16000元被王某甲和劉某甲以“過(guò)戶費(fèi)”為名扣留，被害人閆某某實(shí)得49000元。

2018年7月6日10時(shí)許，被害人閆某某來(lái)到沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)東路**號(hào)**室，因索要被扣留的部分首付款，被被告人劉某甲、尹某某、姜某甲毆打并體罰致雙腿損傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕微傷，又被限制人身自由直至當(dāng)日下午15時(shí)許。

（六）敲詐勒索

2017年6月，被害人秦某某向趙某某借款，后還清本金。2018年5月一天晚上，被告人趙某某將被害人秦某某找至沈陽(yáng)市沈河區(qū)奉天街**號(hào)**室，與被告人王某乙、劉某甲對(duì)其實(shí)施毆打，強(qiáng)迫其償還借款利息。被告人趙某某、王某乙又于當(dāng)晚將被害人秦某某帶至沈陽(yáng)市大東區(qū)小什字街**號(hào)**洗浴包房限制人身自由，直至次日上午其保證還款后才讓其離開(kāi)。后被害人秦某某被迫于2018年6月至7月分三次向趙某某給付現(xiàn)金，贓款共計(jì)15000元由王某乙分得3500元，劉某甲分得1000元，剩余10500元被用于向王某甲償還趙某某欠款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：九被告人身份證明材料、刑事判決書(shū)、強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)、監(jiān)視居住決定書(shū)、行政處罰決定書(shū)、銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、收條、房屋租賃合同、房屋所有權(quán)證、準(zhǔn)住通知書(shū)及房款收據(jù)、被害人閆某某病歷材料、報(bào)警情況登記表、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、提取經(jīng)過(guò)、扣押清單、財(cái)產(chǎn)凍結(jié)手續(xù)、情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人劉某乙、田某某、王某丙、費(fèi)某某、蘆某某、姜某乙的證言；3.被害人陳述：被害人丁某某、某某乙、許某某、趙某某、閆某某、秦某某的陳述；4.被告人供述和辯解：九被告人的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：沈陽(yáng)市第九人民醫(yī)院法醫(yī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某甲、尹某某、姜某甲、馬某某、白某某、王某乙、張某某、韓某某共同敲詐勒索他人財(cái)物，其中被告人王某甲、劉某甲、尹某某、姜某甲、馬某某、白某某、王某乙犯罪數(shù)額巨大，被告人張某某、韓某某犯罪數(shù)額較大，被告人王某甲、劉某甲、尹某某、姜某甲共同非法拘禁他人，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，對(duì)被告人王某甲、劉某甲、尹某某、姜某甲均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法拘禁罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任，對(duì)被告人馬某某、白某某、王某乙、張某某、韓某某均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲、劉某甲系犯罪集團(tuán)首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??李毅

2019年7月15日

附：

1.九被告人現(xiàn)均羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)二十一冊(cè)、光盤(pán)三十七張