湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃下檢刑訴〔2019〕187號

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4130231977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地河南省信陽市，住河南省信陽市浉河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月11日經本院批準逮捕，次日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人劉某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4115211996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地河南省信陽市，住河南省信陽市羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月11日經本院批準逮捕，次日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人馬某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號碼4130011981********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地河南省信陽市，住河南省信陽市平橋區(qū)**組**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月11日經本院批準逮捕，次日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結，以被告人王某甲、劉某、馬某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人代表有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年1月至2018年12月期間，被告人王某甲、劉某、馬某甲組建或參與無辦公地點無實際業(yè)務的燃氣設備有限公司，與胡某某(已起訴)、張某某(已起訴)、涂某某(已起訴)、李某甲(已起訴)、蔡某某(已起訴)、呂某某(已起訴)、姜某某(已起訴)、李某乙?(已起訴)、宣某某(已起訴)、儲某某(已起訴)、馬某乙(已起訴)、王某乙（在逃）等人，組成不固定的團伙，制作與天然氣公司相似的藍色工作服、工作證和工作包，統(tǒng)一安排食宿行，指定作案地區(qū)，每個團伙均有一個具體負責人，負責將團伙成員開車送至各個小區(qū)，根據小區(qū)的大小確定進入小區(qū)的人數，團伙成員一般穿便裝進入小區(qū)，在樓梯間換上工作服，帶上工作牌和工作包，隨后逐戶敲門，冒充當地天燃氣公司工作人員上門服務進入住戶家中，以每戶必須安裝，不安停止供氣，鄰居都已安裝，報警器與天然氣公司聯網，承諾回收，退還押金，終身免費保修等方式，騙取住戶安裝可燃氣體探測器（俗稱天然氣泄漏報警器），一般一個小區(qū)只騙取一家，如果被害人警惕性不高，沒有起疑心繼續(xù)下一家，成功后立刻在樓梯間換下工作服等，聯系帶隊人接應，穿便裝離開小區(qū)再去下一個小區(qū)。

主要犯罪事實如下：

一、2018年12月，被告人王某甲和張某某在陜西省西安市注冊成立王某甲任法人、張某某為股東的陜西**燃氣設備有限公司，邀約蔡某某、李某甲、宣某某、姜某某負責單獨上門安裝天燃氣泄露報警器，商定一個報警器收費350元，每安裝一個安裝人員提成100元，李某甲負責公司統(tǒng)計賬目、提成發(fā)放、后勤保障、駕駛車輛等工作，安裝得款交給李某甲統(tǒng)一管理。2018年12月至2019年1月期間，蔡某某、李某甲、宣某某、姜某某冒充當地天燃氣公司工作人員，以安裝天燃氣泄露報警器為由在商洛市丹鳳縣、商南縣、山陽縣、鎮(zhèn)安縣，西安市灞橋區(qū)、雁塔區(qū)、蓮湖區(qū)、周至縣、藍田縣、戶縣、經開區(qū)、臨潼區(qū)、長安區(qū)等地實施詐騙，詐騙57人，詐騙金額19950元。

二、2018年1月，被告人劉某帶領呂某某、李某甲、李某乙以四川**燃氣設備有限公司名義，在成都市郫都區(qū)、金牛區(qū)、高新區(qū)、溫江區(qū)、武侯區(qū)、龍泉驛區(qū)、雙流區(qū)、新津縣、青羊區(qū)、邛崍市，郫縣、大邑縣、崇州市、雙流縣、天府新區(qū)，南充市順慶區(qū)、高坪區(qū)、嘉陵區(qū)、西充縣、營山縣、蓬安縣，眉山市東坡區(qū)、彭山區(qū)，綿陽市三臺縣、游仙區(qū)、涪城區(qū)、平武縣、高新區(qū)、安州區(qū)，遂寧市安居區(qū)、船山區(qū)、蓬溪縣，資陽市安岳縣、雁江區(qū)、樂至縣，廣安市岳池縣、武勝縣、華鎣市、廣安區(qū)，冒充當地天燃氣公司員工，單獨上門安裝天燃氣泄露報警器，商定一個報警器收費350元，每安裝一個安裝人員提成100元。由劉某負責統(tǒng)計賬目、提成發(fā)放、后勤保障、駕駛車輛等工作，安裝得款交給劉某統(tǒng)一管理。其中劉某冒充當地天燃氣公司員工，詐騙10人，呂某某、李某乙、李某甲共計詐騙214人，總計詐騙金額78400元。

三、2018年期間，馬某甲參與江蘇鎮(zhèn)江**燃氣設備有限公司、湖北**燃氣設備有限公司、襄陽**燃氣設備有限公司、徐州市**燃氣設備有限公司、南陽**燃氣設備有限公司的團伙，詐騙51人，詐騙金額18630元。

1.2018年3月至5月期間，馬某甲以涂某某和龐某某（在逃）注冊成立的鎮(zhèn)江**燃氣設備有限公司的名義，冒充當地天燃氣公司工作人員，以安裝天燃氣泄露報警器為由在鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)、潤州區(qū)、京口區(qū)、句容市、市轄區(qū)、邗江區(qū)詐騙8人，單筆金額350元，詐騙金額2800元；

2.2018年8月至10月期間，馬某甲以胡某某、張某某、涂某某注冊成立的湖北**燃氣設備有限公司的名義，冒充當地天燃氣公司工作人員，以安裝天燃氣泄露報警器為由在湖北十堰、宜昌、荊門詐騙3人，詐騙金額1050元；

3.2018年10月期間，被告人馬某甲以襄陽**燃氣設備有限公司的名義，冒充當地天燃氣公司工作人員，以安裝天燃氣泄露報警器為由在襄陽市樊城區(qū)、棗陽市、?？悼h，詐騙8人，單筆詐騙金額380元，詐騙金額3040元；

4.2018年11月至12月期間，馬某甲以徐州**燃氣設備有限公司的名義，冒充當地天燃氣公司工作人員，以安裝天燃氣泄露報警器為由在徐州市睢寧縣、豐縣、賈汪區(qū)、沛縣、邳州市、新沂市、銅山區(qū)、市轄區(qū)、鼓樓區(qū)、泉山區(qū)、云龍區(qū)，詐騙18人，單筆詐騙金額380元，詐騙金額6840元。

5.2019年1月，馬某甲以南陽**燃氣設備有限公司的名義，冒充當地天燃氣公司工作人員，以安裝天燃氣泄露報警器為由在南陽市臥龍區(qū)、宛城區(qū)、社旗縣、新野縣等地，詐騙14人，單筆金額350元，詐騙金額4900元。

2019年8月9日，王某甲到黃石市公安局下陸分局投案自首，后退贓人民幣20000元；同年8月14日，劉某被河南省羅山縣公安局高店派出所民警在河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組抓獲；同年8月28日，馬某甲被南京市公安局六合分局瓜埠派出所民警在南京市六合區(qū)**街道**小區(qū)抓獲，后退贓人民幣20000元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息、到案經過、微信收款信息等書證；2.被害人陳某某、梁某某等人的陳述；3.辨認筆錄；4.被告人王某甲、劉某、馬某甲的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，予以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、劉某、馬某甲以非法占有為目的，組成不固定團伙，注冊空殼公司，冒充**燃氣公司工作人員，以安裝可燃氣體探測器為由，詐騙他人財物，其中王某甲詐騙57人，詐騙金額19950元；劉某詐騙224人，詐騙金額78400元；馬某甲詐騙51人，詐騙金額18630元。三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢察員：張輝

2019年11月26日

附：

1.被告人王某甲、劉某、馬某甲現羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據5冊。