江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2590號(hào)

被告人王某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4110241987********，漢族，中專文化，無業(yè),住河南省鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被江陰市公安刑事拘留，同月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5110111996********，漢族，高中文化，無業(yè),住四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人蘭某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月23日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4110821994********，漢族，初中文化，**房產(chǎn)工作,住河南省長(zhǎng)葛市**鎮(zhèn)**村**組。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼5110111998********，漢族，初中文化，無業(yè),住四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年10月23日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼5107231977********，漢族，初中文化，無業(yè),?住四川省成都市雙流區(qū)**路**街**號(hào)**棟**單元（戶籍所在地四川省鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月24日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼5139011988********，漢族，高中文化，無業(yè),?住云南省永勝縣**鎮(zhèn)**莊（戶籍所在地四川省資陽市雁江區(qū)四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人李某甲曾因涉嫌擾亂單位秩序，于2017年4月12被四川省資陽市公安局雁江區(qū)分局行政拘留6日。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月7日被該局取保候?qū)彙??

被告人賈某某，男，1998年**月**日日生，身份證號(hào)碼5107811998********，漢族，初中文化，無業(yè),住四川省江油市**鄉(xiāng)**村**組。被告人賈某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被江陰市公安局刑事拘留，同年3月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼5139011997********，漢族，大專文化，無業(yè),住四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年5月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月30日告知了各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案于2019年9月9日、11月23日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年9月23日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2019年10月22日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

黃某乙（另案處理）于2016年以來，在擔(dān)任重慶**貿(mào)易公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）實(shí)際負(fù)責(zé)人期間，逐漸形成并完善了通過開展銷會(huì)進(jìn)行虛假宣傳，向老年人高價(jià)銷售**公司委托其他公司加工生產(chǎn)的地龍蛋白平臥菊三七片、藏極草蟲草子實(shí)體片（壓糖片）、鈣鎂片、燕窩蜜煉枇杷膏等產(chǎn)品，從中謀取暴利的詐騙模式，并通過其“弟子”楊某某（另案處理）及“合作伙伴”到全國(guó)各地針對(duì)老年人召開展銷會(huì)、答謝會(huì)，騙取老年人的財(cái)物。通過言語和行動(dòng)暗示，使參會(huì)的老年人確信購(gòu)買**公司的保健品會(huì)全額返款并獲贈(zèng)金項(xiàng)鏈、玉手鐲等珠寶首飾，并因此高價(jià)購(gòu)買**公司的地龍蛋白平臥菊三七片、藏極草蟲草子實(shí)體片等產(chǎn)品，黃某乙及其下屬同時(shí)還以黑社會(huì)已到會(huì)場(chǎng)外面將會(huì)毆打鬧事者等對(duì)參會(huì)老年人形成一定的心理強(qiáng)制，讓高價(jià)購(gòu)買上述保健品的老年人在領(lǐng)取僅裝有所謂金項(xiàng)鏈、玉手鐲及500元現(xiàn)金的大紅包后快速離場(chǎng)。在高價(jià)銷售保健品結(jié)束后，黃某乙及其下屬工作人員則迅速撤離。

黃某丙（另案處理）經(jīng)與黃某乙事先合謀，于2018年6月以來，組織被告人王某某，并由王某某糾集其他團(tuán)隊(duì)成員被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某，在江陰市**街道**大酒店、江蘇省常州市**鎮(zhèn)**大酒店、江陰市**鎮(zhèn)**賓館、江陰**鎮(zhèn)**飯店及**歌舞廳，采用上述模式吸引老年人參會(huì)，并通過虛假宣傳使參會(huì)老年人產(chǎn)生購(gòu)買**公司產(chǎn)品會(huì)全額返款并獲贈(zèng)珠寶首飾的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，誘騙參會(huì)老年人高價(jià)購(gòu)買**公司產(chǎn)品。黃某乙指使其“弟子”楊某某作為黃某乙的全權(quán)代表，負(fù)責(zé)與被告人王某某協(xié)調(diào)會(huì)場(chǎng)事宜，組織被告人王某某及其他團(tuán)隊(duì)成員被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某培訓(xùn)會(huì)場(chǎng)流程及注意事項(xiàng)。被告人王某某通過PPT的學(xué)習(xí)和與黃某乙的交流，掌握了上述模式前棚的會(huì)場(chǎng)主持能力，并在黃某丙脫離團(tuán)隊(duì)期間，負(fù)責(zé)幫助黃某丙掌管團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)、與楊某某協(xié)調(diào)會(huì)場(chǎng)事宜和分配團(tuán)隊(duì)成員工作分工。

黃某丙及其團(tuán)隊(duì)成員被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某在江陰市**街道**大酒店、江蘇省**鎮(zhèn)**大酒店以上述方式開展銷會(huì)未成功獲利后，由黃某乙授意，與包某某、沈某甲和其團(tuán)隊(duì)成員黃某丁、秦某某、史某某、李某乙、董某某、曲某某、姜某某(上述9人均由丹陽市公安局處理)于2018年7月2日至28日江陰市**鎮(zhèn)**賓館合作舉辦“**老客二周年慶典答謝會(huì)”，雙方團(tuán)隊(duì)成員在**社區(qū)向老年人發(fā)放傳單宣傳參會(huì)贈(zèng)送雞蛋，誘騙數(shù)百名老年人至正北賓館一樓大廳參加會(huì)場(chǎng)。期間，由楊某某對(duì)包某某、沈某甲團(tuán)隊(duì)、黃某丙、王某某團(tuán)隊(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，被告人王某某負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)主持，被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某負(fù)責(zé)布置會(huì)場(chǎng)、維持現(xiàn)場(chǎng)秩序、發(fā)放禮品、兌換獎(jiǎng)品等工作，同時(shí)被告人劉某某、賈某某兼帶會(huì)場(chǎng)外接待老人工作，被告人劉某某單獨(dú)負(fù)責(zé)接待公安詢問工作、被告人蘭某某單獨(dú)負(fù)責(zé)播放音樂視頻工作。2018年7月22日至26日為“前棚”階段，現(xiàn)場(chǎng)通過贈(zèng)送雞蛋、枇杷膏、以老年人攜帶的百元現(xiàn)金尾號(hào)抽獎(jiǎng)設(shè)置獎(jiǎng)項(xiàng)及為帶滿一定金額現(xiàn)金的老年人發(fā)放鼓勵(lì)獎(jiǎng)等方式吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金到現(xiàn)場(chǎng)參加活動(dòng)，并通過虛假宣傳為黃某乙出場(chǎng)造勢(shì)。2018年7月27日至28日為“后棚”階段，黃某乙出面虛假宣傳**公司的藏極草蟲草子實(shí)體片為可以治療多種疾病的高檔保健品，并采用出售4盒藏極草蟲草子實(shí)體片同時(shí)贈(zèng)送黃金項(xiàng)鏈再全額返還現(xiàn)金、講述在外地銷售藏極草蟲草子實(shí)體片返還老人現(xiàn)金的故事等手段，使參會(huì)老人認(rèn)為購(gòu)買藏極草蟲草子實(shí)體片會(huì)全額返還現(xiàn)金并獲贈(zèng)禮品，以一套三盒人民幣5800元的價(jià)格銷售**公司的藏極草蟲草子實(shí)體片，實(shí)際僅返還500元現(xiàn)金及金項(xiàng)鏈1條（經(jīng)鑒定為18K金，價(jià)值人民幣700余元）、玉手鐲1個(gè)（經(jīng)鑒定為大理石覆膜），同時(shí)以“小舅子”帶領(lǐng)黑社會(huì)人員在會(huì)場(chǎng)外將會(huì)毆打鬧事人員相威脅，騙得88名老年被害人合計(jì)人民幣583300元。

黃某丙及其團(tuán)隊(duì)成員被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某于2018年8月初在江陰**鎮(zhèn)**飯店及**歌舞廳以上述方式開展銷會(huì)未成功獲利后解散。

被告人王某某于2019年3月13日至河南省鄢陵縣公安局投案，被告人李某甲于2018年11月8日至四川省資陽市公安局雁江分局投案，被告人劉某某于2019年4月17日至四川省資陽市清水派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、賈某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人王某某退贓人民幣15000元，被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某均退贓人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的藏極草蟲草子實(shí)體片、項(xiàng)鏈、手鐲等物證；

2.江陰市公安局收集、制作的人口信息、扣押決定書、扣押清單等書證；

3.證人楊某某、包某某、沈某甲、王某某、沈某乙、廖某某等人的證言；

4.被害人夏某某、倪某某、胡某甲、胡某乙等人的陳述；

5.被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某等人的供述；

6.無錫石地黃金珠寶首飾檢測(cè)中心出具的檢測(cè)報(bào)告、江陰市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

7.江陰市公安局、江蘇省丹陽市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

8.江陰市公安局調(diào)取的現(xiàn)場(chǎng)錄音。

本院認(rèn)為，被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某明知他人針對(duì)老年人多次實(shí)施詐騙，仍提供幫助，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某、李某甲、劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、賈某某歸案以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?檢?察?員：宋夢(mèng)醒

??2019年12月6日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜≯沉昕h**鎮(zhèn)**村**組；被告人蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ?nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜￠L(zhǎng)葛市**鎮(zhèn)**村**組；被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ?nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ〕啥际须p流區(qū)**路**街**號(hào)**棟**單元；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谠颇鲜∮绖倏h**鎮(zhèn)**莊；被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ〗褪?*鄉(xiāng)**村**組；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ≠Y陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.全部案卷材料。

????3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。