甘肅省張掖市甘州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甘區(qū)檢刑檢刑訴〔2020〕342號(hào)　

被告人王某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5325241984********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地云南省**縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。2020年8月26日因涉嫌詐騙罪被張掖市公安局甘州分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人俞某某，男，2002年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2302812002********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地黑龍江省訥河市**鄉(xiāng)**村**組，住址廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**村坊**巷**號(hào)。2020年8月26日因涉嫌詐騙罪被張掖市公安局甘州分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

本案由張掖市公安局甘州分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、俞某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，分別于2020年11月30日、2020年12月1日依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月以來(lái)，被告人王某某、俞某某為獲取非法利益，在明知其銀行卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，多次將本人銀行卡、U盾及密碼出售給電信詐騙犯罪團(tuán)伙提供資金支付結(jié)算賬戶，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，將巨額涉案資金散存于多個(gè)銀行賬戶，并以掛失注銷銀行卡的方式規(guī)避調(diào)查。最終，協(xié)助電信詐騙犯罪團(tuán)伙將被害人靳某被詐騙的198萬(wàn)元涉案資金散存于多個(gè)賬戶，致使被害人遭受重大經(jīng)濟(jì)損失。

1.被告人王某某在明知他人利用其銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將用自己身份信息辦理的銀行卡、銀行卡密碼、U盾和綁定銀行卡的電話卡等出售給電信詐騙犯罪團(tuán)伙用于實(shí)施犯罪，為犯罪提供銀行賬戶等支付結(jié)算幫助。被害人靳某被詐騙的198萬(wàn)元，通過(guò)甘肅**連鎖超市有限責(zé)任公司賬戶轉(zhuǎn)入被告人王某某出售的銀行賬戶后，被告人王某某明知其銀行卡內(nèi)的資金是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，還幫助他人將被詐騙資金198萬(wàn)元散存于多個(gè)銀行賬戶，為電信詐騙犯罪團(tuán)伙犯罪提供支付結(jié)算幫助。之后，被告人王某某通過(guò)在銀行用身份證掛失并補(bǔ)辦銀行卡的方式規(guī)避調(diào)查，并從中獲利10200元。

2.被告人俞某某在明知他人利用其銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將用自己身份信息辦理的銀行卡、銀行卡密碼、U盾和綁定銀行卡的電話卡出售給電信詐騙犯罪團(tuán)伙，用于實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供銀行賬戶等支付結(jié)算幫助。被害人靳某被詐騙的198萬(wàn)元，通過(guò)甘肅**連鎖超市有限責(zé)任公司賬戶轉(zhuǎn)入被告人王某某賬戶后，王某某將涉案資金102.3萬(wàn)元轉(zhuǎn)存至俞某某出售的銀行賬戶中，被告人俞某某明知其銀行卡內(nèi)資金是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，還幫助他人將被詐騙資金102.3萬(wàn)元散存于多個(gè)銀行賬戶，為電信詐騙犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算幫助。之后，被告人俞某某通過(guò)在銀行用身份證掛失并補(bǔ)辦銀行卡的方式規(guī)避調(diào)查，并從中獲利1900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)通知書等證明案件事實(shí)的其他書證；

2證人鐘某某的證言；

3被害人靳某的陳述；

4被告人王某某、俞某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、俞某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、俞某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、俞某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，現(xiàn)將本案提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

張掖市甘州區(qū)人民法院　

檢察官：楊??玲

書記員：張志鵬

2020年12月10日

附：1．被告人王某某現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所；被告人俞正

???????存現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。