黑龍江省穆某某人民檢察院

起?訴?書

黑穆檢一部刑訴〔2020〕50號

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2310851995********，漢族，初中文化，戶籍地穆某某八面通**委，住穆某某八面通鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**5單元**室，無固定職業(yè)。2020年5月1日因涉嫌詐騙被穆某某公安局刑事拘留，2020年6月5日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由穆某某公安局執(zhí)行。

被告人佟某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2310851988********，漢族，初中文化，戶籍地穆某某**鄉(xiāng)**村，住穆某某八面通鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室，穆某某**電商產(chǎn)業(yè)中心法人。2020年5月1日因涉嫌詐騙被穆某某公安局刑事拘留，2020年6月5日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由穆某某公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼2310251993********，漢族，初中文化，戶籍地林口縣**鄉(xiāng)**村居委會，住穆某某**村，無固定職業(yè)。2020年5月1日因涉嫌詐騙被穆某某公安局刑事拘留，2020年6月5日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由穆某某公安局執(zhí)行。

本案由穆某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、佟某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年9月7日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年9月30日公安機(jī)關(guān)第一次重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2019年12月至2020年3月期間，被告人王某某、佟某某通過QQ聯(lián)系他人制作了“平安信貸”網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP鏈接，意圖詐騙他人錢財。王某某、佟某某、楊某某通過在抖音上發(fā)布信息尋找需要貸款的人，然后由王某某、佟某某以客服的身份通過QQ向其發(fā)送“平安信貸”網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP鏈接和付款碼，騙取的錢財經(jīng)過“888”賭博網(wǎng)站洗錢后進(jìn)入王某某尾號3967的中國銀行卡中，再由王某某分配給佟某某和楊某某。被害人任某某下載“平安信貸”APP后，分別于2019年12月28日掃碼支付驗資費人民幣3,400元、12月30日掃碼支付解凍費人民幣6,000元，該9,400元經(jīng)過多次流轉(zhuǎn)，最終轉(zhuǎn)入王某某的銀行卡中。

2.?2020年4月份，被告人王某某、佟某某、楊某某明知上家（身份不明）在境外通過多卡寶設(shè)備撥打電話從事犯罪活動，仍在穆某某八面通鎮(zhèn)佟某某和王某某家中、牡丹江市萬達(dá)公寓架設(shè)多卡寶設(shè)備累計29臺，出租給上家使用，并按照上家的指示每天開、關(guān)機(jī)、購買手機(jī)卡、更換被運(yùn)營商封號的多卡寶內(nèi)的手機(jī)卡等，為上家進(jìn)行犯罪活動提供通訊服務(wù)，共收取租金人民幣111,400元。上家通過王某某、佟某某、楊某某提供的多卡寶設(shè)備進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，騙得8名被害人共計金額人民幣46萬余元。

經(jīng)偵查，被告人王某某、佟某某于2020年4月29日被公安機(jī)關(guān)在穆某某八面通鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室佟某某家中抓獲，被告人楊某某于2020年5月1日主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：?

1．書證被告人王某某、佟某某、楊某某的戶籍證明、偵破經(jīng)過、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水等；

2．證人馬某某、李某某、劉某某的證言；

3.　被害人任某某、張某某、鄧某某、李某甲、陳某某、沈某某、黎某某、王某甲的陳述；

4.　被告人王某某、佟某某、楊某某的供述和辯解；

5.　扣押筆錄、手機(jī)電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.　電子數(shù)據(jù)騰訊QQ、微信注冊信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、佟某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、佟某某、楊某某利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、佟某某、楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。本案兩起犯罪均系共同犯罪，被告人王某某、佟某某起主要作用系主犯，被告人楊某某起次要作用系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人楊新海案發(fā)后自動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人王某某、佟某某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省穆某某人民法院?

檢?察?官??張秀麗

2020年10月30日

附件：?1.?被告人王某某、佟某某、楊某某羈押于穆某某看守所

2.?案卷材料和證據(jù)七冊，光盤六張，U盤一個

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

?　　第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百八十七條?之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。