浙江省武義縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕1006號

被告人王某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4212022000********，漢族，文化程度中專，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人佘某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4211251994********，漢族，文化程度高中，住湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3601021997********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住江西省南昌市青山湖區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3604301988********，漢族，文化程度初中，住江西省九江縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被武義縣公安局刑事拘留，同日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4209841993********，漢族，文化程度大專，住湖北省漢川市**鄉(xiāng)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月27日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4201061990********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住湖北省武漢市武昌區(qū)**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4290011996********，漢族，文化程度高中，住湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月2日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4213021995********，漢族，文化程度初中，住湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被武義縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由武義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年8月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年，鄧某某（另案處理）先后成立了武漢市**有限公司、武漢市**有限公司，并招攬員工于2018年10月份左右開始從事“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。其中鄧某某為公司老板，負(fù)責(zé)公司管理、提供放貸資金、客戶資料等；邱某某、陳某丙、江某某、徐某某、汪某某、歐某某（均另案處理）六人為組長，負(fù)責(zé)各自組內(nèi)管理、發(fā)放貸款、債務(wù)催討等；陳某丁（另案處理）為財(cái)務(wù)及人事，負(fù)責(zé)招聘、考勤、業(yè)績審核及工資發(fā)放等；被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某等人為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶、介紹貸款、簽訂協(xié)議、債務(wù)催討等。期間，鄧某某通過非法途徑獲得公民個(gè)人信息后，交由六組組長或陳某丁，再分發(fā)給下屬業(yè)務(wù)員，被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某作為業(yè)務(wù)員，冒充其他借貸平臺的線下客服以“低息、免審批、可分期付款、可提額降息”等打電話、發(fā)微信引誘客戶前來公司貸款，待客戶在相關(guān)平臺上傳身份證、通訊錄等個(gè)人信息注冊成功后，與客戶簽訂虛假的電子借條，由組長先行扣除30%的“砍頭息”（貸款時(shí)間為七日）后將剩余款項(xiàng)發(fā)放給被害人，款項(xiàng)到期之后業(yè)務(wù)員以要支付高額逾期費(fèi)迫使被害人還款或者做展期，繼續(xù)以“展期費(fèi)”的名義收取款項(xiàng)，并通過插單（互換優(yōu)質(zhì)客戶、以貸還貸等）、合放等方式，不斷壘高被害人債務(wù)，騙取被害人資金?？蛻粲馄谥?，業(yè)務(wù)員或組長便以爆通訊錄、言語威脅、辱罵恐嚇等方式迫使客戶還款。2019年1月至8月，該公司不斷壯大，形成了以鄧某某為首要分子，陳某丁、邱某某、陳某丙、江某某、徐某某、汪某某、歐某某等人為骨干成員，被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某等業(yè)務(wù)員為一般成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確、配合嚴(yán)密，共同實(shí)施詐騙、尋釁滋事等違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)查，該集團(tuán)存續(xù)期間，放款本金2207萬余元，詐騙金額共計(jì)812萬余元。

其中，被告人王某某為邱某某組業(yè)務(wù)員，放款本金70萬余元，騙取款項(xiàng)共計(jì)25萬余元，個(gè)人獲利5萬余元；

被告人佘某某為江西組業(yè)務(wù)員，放款本金54萬余元，騙取款項(xiàng)共計(jì)20萬余元，個(gè)人獲利4萬余元；

被告人陳某甲為徐某某組業(yè)務(wù)員，放款本金70萬余元騙取款項(xiàng)共計(jì)19萬余元，個(gè)人獲利4萬元；

被告人柯某某為徐某某組業(yè)務(wù)員，放款本金54.7萬余元，騙取款項(xiàng)共計(jì)14萬余元，個(gè)人獲利3萬余元；

被告人孫某某為江某某組業(yè)務(wù)員，放款本金32萬余元，騙取款項(xiàng)共計(jì)12萬余元，個(gè)人獲利2萬余元；

被告人李某某為邱某某組業(yè)務(wù)員，放款本金39萬余元，騙取款項(xiàng)共計(jì)11萬余元，個(gè)人獲利2萬余元；

被告人朱某某為徐某某組業(yè)務(wù)員，放款本金72萬余某某，騙取款項(xiàng)共計(jì)8萬余元，個(gè)人獲利2萬余元；

被告人彭某某為江西組業(yè)務(wù)員，放款本金28萬余元，騙取款項(xiàng)共計(jì)7萬余元，個(gè)人獲利1萬余元。

2020年1月20日，被告人王某某向武義縣公安局投案；2020年5月26日，被告人佘某某向武義縣公安局投案；2020年6月3日，被告人陳某甲向武義縣公安局投案；2019年12月23日，被告人柯某某向武義縣公安局投案；2020年5月27日，被告人孫某某向武義縣公安局投案；2020年6月2日，被告人李某某、朱某某于向武義縣公安局投案；2020年5月29日，被告人彭某某向武義縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、貸款平臺信息及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、審計(jì)報(bào)告、繳款發(fā)票等；

2.??證人鄧某某、陳某丁、陳某丙、曾某某等人的證言；

3.??被害人陳某戊、葉某某、繆某某、韓某某等人的陳述；

4.??被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某的供述與辯解；

5.??扣押筆錄、遠(yuǎn)程勘察工作記錄；

6.??網(wǎng)盤數(shù)據(jù)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某為共同實(shí)施犯罪而伙同他人組成較為固定的惡勢力犯罪集團(tuán)，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款。被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武義縣人民法院

檢察官：雷蕾

2020年8月20日

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附件：1.被告人王某某、佘某某、陳某甲、柯某某、孫某某、李某某、朱某某、彭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十六冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書八份。