湖南省永興縣人民檢察院

起?訴?書

郴永檢公訴刑訴〔2019〕272號

被告人伍某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4417811993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地廣東省陽江市陽春市，戶籍所在地和現(xiàn)住所地廣東省陽春市**村委**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月12日被永興縣公安局刑事拘留，2019年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被永興縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4310231990********，漢族，中專文化程度，出生地湖南省永興縣，無業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住所地永興縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月24日被永興公安局刑事拘留，2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被永興縣公安局逮捕。

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人伍某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2019年9月27日至2019年10月11日、自2019年12月11日至2019年12月26日），因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月11日至2019年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年5月3日，被告人伍某某經(jīng)于某某（另案處理）推薦加入“博*理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，該組織對外謊稱是****旅游娛樂有限公司、專門從事全**的博彩專營業(yè)務(wù)，是**博彩業(yè)晉身現(xiàn)代化及國際化的重要臺階，以高額分紅為誘餌，大肆拉人頭發(fā)展下線人員，會員必須繳納至少1100美元（折合人民幣7480元）的門檻費(fèi)獲得加入資格，會員所投資的人民幣通過推薦人或區(qū)域負(fù)責(zé)人層層上交，然后換算成美金籌碼注入到會員的博**理財(cái)賬戶中，會員分紅模式分為靜態(tài)分紅和動態(tài)分紅，靜態(tài)分紅每天分紅比例為其投資金額的百分之一點(diǎn)四，動態(tài)分紅是通過發(fā)展下線會員獲取分紅的經(jīng)營模式，動態(tài)分紅又包含推廣傭金”分紅和“業(yè)績獎(jiǎng)”分紅。2018年6月1日，被告人伍某某發(fā)展被告人王某某加入“博*理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，王某某加入該組織后為牟取非法利益，積極對外宣傳發(fā)展傳銷人員。經(jīng)鑒定，至2018年11月，被告人伍某某直接或間接發(fā)展傳銷人員13000余人，下線層級共有59層，伍某某從其銀行賬戶及微信賬戶從“博*理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中獲取資金為7,000,462.75元，從“博*理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中獲取的資金中用于對會員的返利為6,542,316.48元；被告人王某某直接或間接發(fā)展傳銷人員11000余人，下線層級共有58層，以王某某及其關(guān)系人的名義開設(shè)的銀行賬戶及支付寶微信賬戶從“博*理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中獲取資金為60,122,144.05元，王某某及其關(guān)系人從“博*理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中獲取的資金中用于對會員的返利為53,114,359.25元。

被告人王某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、扣押決定書、銀行流水等；2.證人證言：證人鄒某某、袁某某、秦某甲、盧某某、任某某、秦某乙、孫某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人伍某某、王某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：光盤3張；7.其他證明材料：到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伍某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以加入“博*理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺可獲得高額分紅為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某某、王某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，對其應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省永興縣人民法院

檢察員：曾凡美

2019年12月25日

附：

1．被告人伍某某、王某某現(xiàn)羈押于郴州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十二冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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