湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)開(kāi)檢公訴刑訴〔2020〕260號(hào)

被告人任某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729221989********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為山東省菏澤市曹縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，2019年11月12日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月19日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4104251990********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，2019年11月12日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月19日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4114211986********，漢族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為河南省商丘市民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村委，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年11月12日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月19日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729251968********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)**號(hào)，2019年11月12日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月19日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729251984********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為山東省菏澤市單縣**樓**村**樓村**號(hào)，2019年11月12日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月19日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男性，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729222000********，漢族，小學(xué)，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為山東省菏澤市曹縣**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)，2019年11月12日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月19日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女性，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729251982********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地為山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**莊**村**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年11月12日被長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局監(jiān)視居住。2020年2月19日被我院監(jiān)視居住。

本案由長(zhǎng)沙市公安局開(kāi)福分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王某某、盧某某、張某甲、劉某甲、劉某乙、張某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于2020年5月20日、25日告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰所帶來(lái)的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人盧某某、張某甲的辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月20日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年11月，被告人任某某、王某某、盧某某、劉某甲、劉某乙、張某甲、張某乙先后加入所謂的“1040陽(yáng)光工程”，在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)湘江世紀(jì)城進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。該組織沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)產(chǎn)品，純粹以“拉人頭”方式進(jìn)行傳銷(xiāo)。傳銷(xiāo)人員花3800元取得參與資格后，最多可以再購(gòu)買(mǎi)21份虛擬產(chǎn)品，除第一份為3800元之外其他每份產(chǎn)品3300元，合計(jì)69800元。該組織由低到高分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、總管和大總管等級(jí)別，按傳銷(xiāo)人員購(gòu)買(mǎi)份額以及發(fā)展下線(xiàn)多少實(shí)行五級(jí)三階制晉升級(jí)別。該組織以直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，達(dá)到騙取財(cái)物的目的。

被告人王某某、任某某、盧某某、張某甲、劉某甲、劉某乙在“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織內(nèi)宋某某（另案處理）團(tuán)隊(duì)擔(dān)任管理職務(wù)的過(guò)程中，先后組織、領(lǐng)導(dǎo)楊某某、白某某等40余人參與了該傳銷(xiāo)組織。

被告人任某某于2018年9月加入該組織，2019年3月成為宋某某團(tuán)隊(duì)的大總管，主要負(fù)責(zé)管理其所在團(tuán)隊(duì)所有事物。被告人王某某于2018年10月加入該傳銷(xiāo)組織，2019年2月在團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任能力總管，負(fù)責(zé)組織傳銷(xiāo)人員的學(xué)習(xí)交流培訓(xùn)；被告人盧某某于2018年10月加入該傳銷(xiāo)組織，2019年5月在團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任正配總管，其主要負(fù)責(zé)為新加入的成員講課洗腦。被告人劉某甲于2018年7月加入該傳銷(xiāo)組織，2019年2月在團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任副配總管，主要負(fù)責(zé)給傳銷(xiāo)成員做洗腦思想工作。被告人劉某乙于2018年9月加入該傳銷(xiāo)組織，2019年5月在團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任自律總管，其主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)紀(jì)律管理。被告人張某甲于2018年5月加入該傳銷(xiāo)組織，在團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)人員的學(xué)習(xí)交流，經(jīng)管晨會(huì)。被告人張某乙2018年加入該傳銷(xiāo)組織，2019年9月在團(tuán)隊(duì)內(nèi)擔(dān)任申購(gòu)配合，其主要負(fù)責(zé)為團(tuán)隊(duì)新人寫(xiě)申購(gòu)單。

2019年11月11日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人任某某、王某某、盧某某、劉某甲、劉某乙、張某甲、張某乙。到案后，七名被告人如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.收案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍材料、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、筆記本、傳銷(xiāo)人員結(jié)構(gòu)圖等書(shū)證及物證照片；2.證人楊某某等人的證言；3.被告人任某某、王某某、盧某某、劉某甲、劉某乙、張某甲、張某乙的供述和辯解；4.辨認(rèn)、搜查、筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、王某某、盧某某、劉某甲、劉某乙、張某甲、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、王某某、盧某某、劉某甲、劉某乙、張某甲、張某乙以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。到案后，七名被告人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處被告人任某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人盧某某、張某甲、劉某甲、劉某乙、王某某、張某乙有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，均不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院

檢察官：賀雨佳

2020年5月29日

附：

1.被告人任某某、盧某某、劉某甲、劉某乙現(xiàn)逮捕羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；被告人張某甲、王某某現(xiàn)逮捕羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；被告人張某乙現(xiàn)監(jiān)視居住在家（聯(lián)系電話(huà)（1367738****、1566602****）

2.移送全部案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份_。