西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院

起訴書

長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人王某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105261976********，漢族，大專，系陜西卓星律師事務(wù)所律師，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住西安市灞橋區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**。因涉嫌虛假訴訟罪，2019年6月25日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年7月25日被西安市碑林區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。

被告人付某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6201021980********，漢族，大學(xué)本科，系陜西英博律師事務(wù)所律師，戶籍所在地陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)，住陜西省西安市高新區(qū)**園**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌虛假訴訟罪，2019年6月5日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年6月26日被西安市碑林區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101221971********，漢族，初中，系藍(lán)田縣龍?zhí)断煞萦邢薰?*，戶籍所在地陜西省西安市藍(lán)田縣，住陜西省西安市藍(lán)田縣**園**號(hào)樓**單元**層**。因涉嫌虛假訴訟罪，2019年4月28日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年5月28日被西安市碑林區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101221973********，漢族，大學(xué)本科，系中共藍(lán)田縣委黨校**，戶籍所在地陜西省西安市藍(lán)田縣，住陜西省西安市藍(lán)田縣**園**號(hào)樓**單元**層**。因涉嫌虛假訴訟罪，2019年4月28日被西安市公安局碑林分局刑事拘留，同年5月28日被西安市碑林區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局碑林分局執(zhí)行逮捕。

因杜某某等人涉嫌重大黑社會(huì)組織犯罪，由西安市公安局指定西安市公安局碑林分局偵查終結(jié)，該局以被告人曹某某、梁某甲、付某某、王某某涉嫌虛假訴訟罪向西安市碑林區(qū)人民檢察院移送起訴，該院退回補(bǔ)充偵查兩次。后西安市人民檢察院指定本院管轄，西安市碑林區(qū)人民檢察院于2020年4月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2012年年底至2013年1月，宋某某（另案處理）在杜某某（另案處理）開設(shè)的賭場(chǎng)參賭期間，欠下杜某某巨額賭債不能償還。為便于公然追索賭債，杜某某誘使宋某某簽訂借款擔(dān)保合同，以被告人曹某某為虛假出借人并讓宋某某向曹某某出具了二百萬元人民幣的借據(jù)，并由杜某某控制、梁某乙（另案處理）經(jīng)營(yíng)管理的陜西順仕達(dá)工程履約擔(dān)保有限公司，為該筆借款提供擔(dān)保，期間梁某乙假冒曹某某之名簽署了借款擔(dān)保合同、借據(jù)。梁某乙又制作了借款結(jié)清證明等虛假文書，虛構(gòu)已由陜西順仕達(dá)工程履約擔(dān)保有限公司代宋某某清償了該筆借款。

2015年5月29日，杜某某指使梁某乙以陜西順仕達(dá)工程履約擔(dān)保有限公司之名向西安市碑林區(qū)人民法院提起虛假訴訟，要求宋某某償還該公司代償?shù)?00萬元借款及利息等,后該案因宋某某提出管轄異議移送至西安市雁塔區(qū)人民法院審理。被告人付某某以律師身份在代理此案過程中，得知多份證明文件上曹某某的簽名系梁某乙假冒，曹某某并未實(shí)際出資，此案實(shí)為虛假訴訟的情況下，為掩蓋事實(shí)真相，付某某給曹某某和被告人梁某甲（曹某某之妻、梁某乙之姐）出謀劃策，讓二人在法庭調(diào)查時(shí)做虛假陳述，以隱瞞案件事實(shí)真相。此外，曹某某還多次出庭應(yīng)訴并向法庭出具虛假證人證言，致使該案經(jīng)過西安市雁塔區(qū)人民法院、西安市中級(jí)人民法院等法院多次審理，并導(dǎo)致人民法院作出與事實(shí)不符的民事判決。

2、2012年孔某某（另案處理）在杜某某開設(shè)的賭場(chǎng)參賭期間，欠下杜某某100萬元賭債不能償還。為掩飾賭債性質(zhì)，公然索債，杜某某誘使孔某某簽訂借款擔(dān)保合同，以常某某（另案處理）為虛假出借人并讓孔某某向常興出具了一百萬元人民幣的借據(jù)，陜西順仕達(dá)工程履約擔(dān)保有限公司為該筆借款提供擔(dān)保。梁某乙又制作了借款結(jié)清證明等虛假文書，虛構(gòu)已由陜西順仕達(dá)工程履約擔(dān)保有限公司代孔某某清償了該筆借款。

2017年1月23日，杜某某指使梁某乙、被告人王某某以陜西順仕達(dá)工程履約擔(dān)保有限公司之名向西安市灞橋區(qū)人民法院提起虛假訴訟，要求孔某某償還該公司代償?shù)?00萬元借款及利息。王某某在代理該案過程中發(fā)現(xiàn)常某某并未向孔某某出借100萬元，但仍按照杜某某的授意為常某某編造了虛假的借貸擔(dān)保過程，常某某不但將上述虛假內(nèi)容以書面說明的形式向法庭提供，還以第三人身份參與法庭調(diào)查并作出虛假陳述，從而致使西安市灞橋區(qū)人民法院、西安市中級(jí)人民法院兩級(jí)人民法院先后做出與事實(shí)不符的生效判決。

3、2013年11月，杜某某以其控制的陜西順仕達(dá)工程履約擔(dān)保有限公司向李某甲（曾用名：李某乙）出借二百萬元人民幣，李某甲因未償還到期債務(wù)被陜西省藍(lán)田縣人民法院判決其向陜西順仕達(dá)工程履約擔(dān)保有限公司返還借款并支付利息，雙方均未上訴，該判決遂生效。

2018年10月10日，杜某某指使梁某乙、王某某以李某甲借被告人曹某某65萬元（事實(shí)上該筆借款是上述200萬元借款中的一部分，已由陜西省藍(lán)田縣人民法院民事判決書認(rèn)定）為由向陜西省藍(lán)田縣人民法院提起虛假民事訴訟，曹某某為該虛假訴訟辦理委托手續(xù)，王某某在代理該案后為該虛假訴訟提供幫助行為。陜西省藍(lán)田縣人民法院立案后并開庭審理了本案，之后因杜某某被公安機(jī)關(guān)羈押，王某某與曹某某害怕虛假訴訟的事情敗露遂商議撤訴并于2019年2月27日撤回起訴，王某某等人的行為嚴(yán)重影響了正常的司法秩序。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書證；

2、證人杜某某、梁某乙等證言；

3、被害人宋某某、孔某某、李某甲的陳述；

4、被告人王某某、付某某、曹某某、梁某甲的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、付某某、曹某某、梁某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，嚴(yán)重妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院

檢察官：孟敏

2020年6月8日

附件：

1.被告人王某某、梁某甲現(xiàn)羈押于西安市看守所；被告人付某某、曹某某現(xiàn)羈押于西安市碑林區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十三冊(cè)；

3.光盤兩張。