浙江省玉某市人民檢察院　

起 訴 書

玉檢公訴刑訴〔2019〕136號(hào)　

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306211990********，漢族，小學(xué)文化，家住黑龍江省肇州縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306211989********，漢族，小學(xué)文化，家住黑龍江省肇州縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人葉榴敏，浙江輔成律師事務(wù)所律師。

被告人周均良（別名周亮），男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302271995********，漢族，初中文化，家住黑龍江省富裕縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321011994********，漢族，大專文化，家住黑龍江省雙城市**鎮(zhèn)**村**委。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人馮李國(guó)，浙江靖宇律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306241994********，漢族，大專文化，家住黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲（綽號(hào)杰某某），女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302311997********，漢族，初中文化，家住黑龍江省拜泉縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人齊慧剛，黑龍江恒辰律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301271995********，漢族，高中文化，家住黑龍江省肇州縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（曾用名張某乙），男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302811994********，漢族，中專文化，家住黑龍江省訥河市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2105211996********，漢族，初中文化，家住遼寧省本溪滿族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李映鴻，浙江靖宇律師事務(wù)所律師。

被告人西某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321311989********，漢族，初中文化，家住黑龍江省延壽縣**鎮(zhèn)**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、于某甲、周均良、郭某某、劉某某、趙某甲、李某甲、張某甲、王某乙、西某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年1月13日、2019年3月26日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：哈爾濱**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）系聶某甲、張某丙等人（均另案處理）成立，并通過網(wǎng)絡(luò)招聘和熟人介紹等方式招募多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。2017年至2018年間，被告人王某甲、于某甲、周均良、郭某某、劉某某、趙某甲、李某甲、張某甲、王某乙、西某某進(jìn)入該公司擔(dān)任銷售，根據(jù)公司話術(shù)的要求，虛構(gòu)珠寶公司客服身份在微信朋友圈、微信群發(fā)送廣告，稱珠寶公司做活動(dòng)，可以低價(jià)購(gòu)買手鐲，貨到付款。在向被害人快遞手鐲時(shí)，該公司同時(shí)寄送一張幾乎全部能夠刮到獎(jiǎng)項(xiàng)的刮刮卡，并許以優(yōu)質(zhì)手機(jī)、名牌手表等獎(jiǎng)品。待被害人信以為真，被告人繼續(xù)根據(jù)公司話術(shù)虛構(gòu)寄送獎(jiǎng)品的過程中需要向快遞公司支付保價(jià)費(fèi)、電子隔離箱租用費(fèi)、派送費(fèi)等理由要求被害人通過微信向自己繳納費(fèi)用，并承諾上述費(fèi)用均將在獎(jiǎng)品送達(dá)后予以退還。得手后，被告人提成35%，其余65%上交公司。經(jīng)查，截止2018年9月份，該公司通過上述方式騙取包括居住于玉某市大麥嶼街道的梁某某在內(nèi)的被害人合計(jì)人民幣800余萬元。其中：

2017年6月至2018年9月，被告人王某甲通過上述方式騙取24萬余元，個(gè)人獲利8.4萬余元。其中包括：騙取被害人龍某某1600余元，騙取被害人李某乙2000余元，騙取被害人姚某某2000余元，騙取被害人聶某乙2000余元，騙取被害人岳某某2000元左右，騙取被害人段某某2800元左右。多名被害人為未成年人。

2018年3月至2018年9月，被告人于某甲通過上述方式騙取20萬余元，個(gè)人獲利7萬余元。其中包括：騙取被害人楊某甲1900余元，騙取被害人馬某甲2000元，騙取被害人田某甲1900余元，騙取被害人玉某某2000元左右，騙取被害人方某某2000余元，騙取被害人付某某1300余元，騙取被害人范某某1800元左右，騙取被害人蘇某某1900余元，騙取被害人艾某某1000余元，騙取被害人賴某某1900余元。多名被害人為未成年人。

2017年5月至2018年9月，被告人周均良通過上述方式騙取19萬余元，個(gè)人獲利6.6萬余元。其中包括：騙取被害人張某丁2000元左右，騙取被害人蔣某某1800元左右，騙取被害人王某丙1800余元，騙取被害人楊某乙1700余元，騙取被害人惠某某1000元左右，騙取被害人許某某2000元左右，騙取被害人田某乙1600余元，騙取被害人馬某乙1400余元，騙取被害人李某丙1700余元。多名被害人為未成年人或在校學(xué)生。

2017年6月至2018年9月，被告人郭某某通過上述方式騙取16萬余元，個(gè)人獲利5.6萬余元。其中包括：騙取被害人王某丁1900余元，騙取被害人李某丁1000余元，騙取被害人仝某某500余元，騙取被害人樊某某1900元左右，騙取被害人寧某某1200余元，騙取被害人張某戊1900余元，騙取被害人祝某某1300余元，騙取被害人楊某丙900余元，騙取被害人張某己1000余元，騙取被害人徐某某600元左右，騙取被害人朱某某1500余元。多名被害人為未成年人。

2017年4月至2018年9月，被告人劉某某通過上述方式騙取16萬余元，個(gè)人獲利5.6萬余元。其中包括：騙取被害人趙某乙2000余元，騙取被害人鐘某某1100余元。部分被害人為未成年人。

2017年9月至2018年9月，被告人趙某甲通過上述方式騙取15萬余元，個(gè)人獲利5.2萬余元。其中包括：騙取被害人于某乙2000余元，騙取被害人井某某1900余元，騙取被害人韓某某1100余元，騙取被害人李某戊1200元左右，騙取被害人馮某某1200余元，騙取被害人林某甲1500余元。多名被害人為未成年人。

2018年3月至2018年9月，被告人李某甲通過上述方式騙取11萬余元，個(gè)人獲利3.8萬余元。其中包括：騙取被害人楊某丁2000余元，騙取被害人江某某2000余元，騙取被害人王某戊1800余元，騙取被害人盤某某2000余元，騙取被害人趙某丙1000余元，騙取被害人田某丙1000元左右，騙取被害人張某庚1400余元，騙取被害人楊某戊1900余元。多名被害人為未成年人。

2017年2月至2018年8月，被告人張某甲通過上述方式騙取7萬余元，個(gè)人獲利2.4萬余元。其中包括：騙取被害人肖某某2100余元，騙取被害人楊某己1500余元，騙取被害人嚴(yán)某某4000余元，騙取被害人李某己3000余元。多名被害人為未成年人。

2018年6月至2018年9月，被告人王某乙通過上述方式騙取6萬余元，個(gè)人獲利2.1萬余元。其中包括：騙取被害人王某己2000余元，騙取被害人帖某某1500余元，騙取被害人李某庚2000元左右，騙取被害人林某乙270余元，騙取被害人黃某某270余元，騙取被害人何某某200余元。多名被害人為未成年人或在校學(xué)生。

2018年4月至2018年9月，被告人西某某通過上述方式騙取6萬余元，個(gè)人獲利2.1萬余元。其中包括：騙取被害人李某辛1900余元，騙取被害人趙某丁1200余元，騙取被害人楊某庚2000余元，騙取被害人周某甲2000余元，騙取被害人張某辛1300余元。多名被害人為未成年人。

2018年9月6日，被告人王某甲、于某甲、周均良、郭某某、劉某某、趙某甲、李某甲、張某甲、王某乙、西某某在位于黑龍江省哈爾濱市**路**棟**號(hào)門市的**公司內(nèi)上班期間被本市公安民警抓獲歸案。案發(fā)后，聶某甲、張某丙（均另案處理）退出贓款220余萬元，并發(fā)還給部分被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、iPad；

2.書證：戶籍證明、人口信息、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)截圖、情況說明、明細(xì)賬復(fù)印件、微信群聊天記錄截圖、被害人情況統(tǒng)計(jì)表、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、照片、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行流水、證明、臨時(shí)羈押證明、調(diào)取證據(jù)通知書、六查一聯(lián)系情況說明；

3.公安民警出具的歸案經(jīng)過、帶回經(jīng)過、情況說明；

4.被害人龍某某、李某乙、姚某某、聶某乙、岳某某、段某某、楊某甲、馬某甲、田某甲、玉某某、方某某、付某某、范某某、蘇某某、艾某某、賴某某、張某丁、蔣某某、王某丙、楊某乙、惠某某、許某某、田某乙、馬某乙、李某丙、王某丁、李某丁、仝某某、樊某某、寧某某、張某戊、祝某某、楊某丙、張某己、徐某某、朱某某、趙某乙、鐘某某、于某乙、井某某、韓某某、李某戊、馮某某、林某甲、楊某丁、江某某、王某戊、盤某某、趙某丙、田某丙、張某庚、楊某戊、肖某某、楊某己、嚴(yán)某某、李某己、王某己、帖某某、李某庚、林某乙、黃某某、何某某、李某辛、趙某丁、楊某庚、周某甲、張某辛的陳述；

5.被告人王某甲、于某甲、周均良、郭某某、劉某某、趙某甲、李某甲、張某甲、王某乙、西某某的供述與辯解，同案犯聶某甲、張某丙、齊某某、周某乙的供述與辯解；

6.鑒定意見：臺(tái)州市公安局司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

7.搜查筆錄、起贓說明、圖、照片；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、于某甲、周均良、郭某某、劉某某、趙某甲、李某甲、張某甲、王某乙、西某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、于某甲、周均良、郭某某、劉某某、趙某甲、李某甲、張某甲、王某乙、西某某參與實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、于某甲、周均良、郭某某、劉某某、趙某甲、李某甲、張某甲、王某乙、西某某詐騙未成年人、在校學(xué)生，可酌情從重處罰；均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，可依法從寬處理；部分贓款已追回并發(fā)還，可酌情從輕處罰。被告人西某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察員：陳玉芬

2019年4月4日　

附：

1．被告人王某甲、于某甲、周均良、郭某某、劉某某、趙某甲、李某甲、張某甲、王某乙、西某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2．案卷材料16卷，補(bǔ)充材料被害人陳述及被害人提交的相關(guān)書證、情況說明、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告、關(guān)于退贓的情況說明、李某甲和于某甲的戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明；物證手機(jī)29部，iPad3臺(tái)。

3．《量刑建議書》1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。