河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2018〕329號(hào)

被告人王某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3208301958********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人陶某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6223261969********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702221964********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地山東省青島市即墨市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月8日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人何某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3211831970********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地江蘇省句容市開發(fā)區(qū)**園**幢**室，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月8日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人周某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4401041962********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號(hào)**房，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月4日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月8日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人侯某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3706321966********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304031969********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地重慶市永川區(qū)**辦事處**路**號(hào)**號(hào)**-**，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人鄧某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206211968********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**小區(qū)**-**-**室，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月4日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某乙，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709231958********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河北省衡水市景縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人張某丙，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1325331964********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地甘肅省蘭州市七里河區(qū)**區(qū)**街區(qū)**-**-**室，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130271967********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市恩陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人郭某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729011958********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**大街**號(hào)，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由秦皇島市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、陶某某、張某甲、何某某、周某某、侯某某、唐某某、鄧某某、張某乙、張某丙、朱某某、郭某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份至10月份，被告人王某甲在秦皇島市海港區(qū)發(fā)起成立“中華民族大業(yè)特戰(zhàn)團(tuán)3001工程”組織，以“商會(huì)商務(wù)運(yùn)作”“民族復(fù)興中國(guó)夢(mèng)”、“3001秘密工程”為誘導(dǎo)，宣稱該組織是國(guó)家扶持的隱蔽工程，可以讓廣大群眾快速致富。成為該組織會(huì)員需要先交納人民幣3001元為“1單”的入會(huì)費(fèi)，老會(huì)員憑發(fā)展的新會(huì)員的數(shù)量采取五級(jí)三晉制方式晉升返利。五級(jí)分別為會(huì)員、組長(zhǎng)、主任、科長(zhǎng)、經(jīng)理。交納入會(huì)費(fèi)“1單”成為會(huì)員，發(fā)展“10單”成為組長(zhǎng)，發(fā)展“15單”為一個(gè)“滿單”的晉升為主任，發(fā)展“7滿單”的晉升為科長(zhǎng)，發(fā)展“80滿單”的晉升為經(jīng)理。主任級(jí)別的隔月返還人民幣600元到12250元，科長(zhǎng)級(jí)別的隔月返還人民幣7000多元，經(jīng)理級(jí)別的獎(jiǎng)勵(lì)男經(jīng)理人民幣12萬(wàn)，女經(jīng)理12.8萬(wàn)，同時(shí)給包裝費(fèi)用人民幣10萬(wàn)到15萬(wàn)。該組織以被告人王某甲為總指揮，被告人陶某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，被告人張某甲負(fù)責(zé)授課培訓(xùn)宣傳和管理，被告人何某某負(fù)責(zé)后勤生活管理和宣傳，被告人周某某負(fù)責(zé)講課宣傳和管理，被告人侯某某負(fù)責(zé)培訓(xùn)授課，被告人唐某某負(fù)責(zé)宣傳材料的音視頻制作和發(fā)布，被告人鄧某某負(fù)責(zé)宣傳和后勤，被告人張某乙負(fù)責(zé)微信講課宣傳，被告人張某丙負(fù)責(zé)組織紀(jì)律管理，被告人朱某某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)公眾號(hào)宣傳，被告人郭某某負(fù)責(zé)宣傳和管理。該組織共發(fā)展會(huì)員2260人，組織培訓(xùn)班38期，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金人民幣77457045.11元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

商會(huì)商務(wù)運(yùn)行流程、學(xué)院申請(qǐng)表、保密協(xié)議、學(xué)員情況表、培訓(xùn)班照片、網(wǎng)絡(luò)圖、宣傳微信截圖等書證，扣押物品清單，證人王某乙、張某丁、李某某等人的證言，被告人王某甲、陶某某、張某甲、何某某、周某某、侯某某、唐某某、鄧某某、張某乙、張某丙、朱某某、郭某某的供述和辯解，司法鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、陶某某、張某甲、何某某、周某某、侯某某、唐某某、鄧某某、張某乙、張某丙、朱某某、郭某某共同以商務(wù)運(yùn)作，隱蔽工程為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，形成五級(jí)三晉制層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)，并且在組織中承擔(dān)發(fā)起、管理、宣傳、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等職責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院

檢察員：李志強(qiáng)

2018年6月21日

附：

????1.被告人現(xiàn)在秦皇島市看守所羈押;

2.案卷材料46冊(cè)，書證16冊(cè)。