貴州省修某某人民檢察院　

起?訴?書

修檢刑訴〔2020〕106號　

被告人：李曉某，曾用名：李全宏，外號：老莫，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5323011997********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州楚雄市**鎮(zhèn)**村村委**組**號，住址貴州省修某某龍場鎮(zhèn)朝陽村**組,因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被修某某公安局刑事拘留，同年3月26日經我院批準逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人：鄭壽某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5201231993********，漢族，初中文化，挖××工人，戶籍所在地貴州省修某某**鄉(xiāng)**村桂上壩，住址同戶籍**,因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被修某某公安局刑事拘留，同年3月26日經我院批準逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人：王某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼：5201231997********，漢族，初中文化，務農，戶籍所在地貴州省修某某龍場鎮(zhèn)朝陽村**組，住址同戶籍**,因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被修某某公安局刑事拘留，同年3月26日經我院批準逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人：雷開某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5201231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省修某某龍場鎮(zhèn)朝陽村**組，住址同戶籍**,因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被修某某公安局刑事拘留，同年3月26日經我院批準逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由修某某公安局偵查終結，以被告人李曉某、鄭壽某、王某、雷開某涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，因案情復雜，經本院檢察長批準延長審查起訴期限一次（自2020年6月27日至2020年7月11日）；因證據不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年7月10日至2020年8月10日）。已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年2月，“滴滴”（未查實身份）等人利用新冠肺炎疫情期間，被害人急于購買醫(yī)用口罩的心理，在“小紅書”APP網絡平臺發(fā)布銷售口罩的虛假信息，信以為真的被害人根據“滴滴”等人提供的支付寶二維收款碼或銀行卡賬戶，以掃碼或銀行卡轉賬方式向對方支付購買口罩錢款，但一直未收到口罩。

被告人李曉某明知“滴滴”等人實施網絡詐騙活動，仍將自己的支付寶二維收款碼提供給“滴滴”等人用于收取口罩詐騙資金，并按收到款項的5%提成獲利后將剩余詐騙資金轉到“滴滴”等人指定的收款賬戶。期間，為獲取更多利益，被告人李曉某還分別邀約被告人王某、鄭壽某、“名門楊洋”（未查實身份），被告人王某邀約被告人雷開某參與其中，并允諾參與者從收取錢款中提成獲利。為獲取利益，被告人王某、鄭壽某、雷開某向被告人李曉某提供了自己的支付寶二維收款碼，“名門楊洋”向被告人李曉某提供了“蘭天成”的支付寶二維收款碼、工商銀行卡、招商銀行卡賬戶信息。被告人李曉某收到上述支付寶二維收款碼及銀行卡賬戶信息后轉提供給“滴滴”等人用于接收口罩詐騙資金。后被告人李曉某、王某、鄭壽某、雷開某、“名門楊洋”所提供的支付寶或銀行卡賬戶內陸續(xù)收到大量詐騙資金，四被告人及“名門楊洋”依約定提成獲利后將詐騙資金轉到“滴滴”等人指定的收款賬戶?，F查實37樁詐騙犯罪事實，涉及總詐騙金額為292637元。其中被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****）收到詐騙資金13995元，被告人王某支付寶賬戶（17880944386）收到詐騙資金9615元，被告人鄭壽某2個支付寶賬戶（1888496****、1831191****）共計收到詐騙資金65763元，被告人李曉某支付寶賬戶（1568789****）收到詐騙資金37300元，“名門楊洋”提供的“蘭天成”支付寶賬戶、工商銀行、招商銀行賬戶收到詐騙資金165964元。

具體的犯罪事實如下：

1.2020年2月3日,家住廣東省東莞市**鎮(zhèn)的黎某某在“小紅書”APP的網店上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信名為Joan、微信號為******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1372992****）于2020年2月3日17時55分將910元轉入被告人鄭壽某的支付寶（1888496****）、同年2月4日19時10分將37300元轉入被告人李曉某的支付寶（1568789****），后黎某某未收到口罩，發(fā)現受騙后遂報警。

2.2020年2月7日,家住江蘇省蘇州市相城區(qū)**在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、******、******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1340267****）于2月7日2時2分將3400元轉入蘭天成的支付寶（1868541****），同日21時21分將1300元轉入陳方波的支付寶（“別鬧，腰不行”）、同年2月9日18時23分將4800元轉入被告人雷開某的支付寶（1835037****），后陳圓圓未收到口罩，發(fā)現受騙后遂報警。

3.2020年2月1日,家住北京市豐臺區(qū)的梁某某在小紅書APP上看到有人在網上銷售口罩,便通過添加網店上的微信（微信號******、昵稱叫DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,于2020年2月3日至4日，使用自己的支付寶（1581003****）綁定的中信銀行分七次（570元、1995元、285元、2850元、8550元、19950元、1425元）共計35625元轉入被告人鄭壽某的支付寶（1888496****），后梁某某未收到口罩，發(fā)現受騙后遂報警。

4.2020年2月9日,家住遼寧省鞍山市鐵西區(qū)的王某甲在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信名：NIC,微信號******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1884227****），于2020年2月10日、11日分4次（320元、90元、300、150元）共計860元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），分3次（750元、700元、1500元）共計2950元轉入陳方波的支付寶賬戶內。后王某甲未收到口罩，發(fā)現受騙后遂報警。

5.2020年2月2日,家住吉林省長春市二道區(qū)的王某乙在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用劉曉梅的支付寶（1860444****），于2020年2月2日分2次（5700元、2850元）共計8550元轉入被告人王某的支付寶賬戶（17880944386），2020年2月3日將14250元轉入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），2020年2月7日將11800元轉入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****）。后王某乙未收到口罩，發(fā)現受騙后遂報警

6.2020年2月3日,家住貴州省貴陽市南明區(qū)的彭某某在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名Joan）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1508599****），于2020年2月3日、4日分2次（2150元、2000元）共計4150元轉入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1831191****），后彭某某一直未收到口罩,且聯系不上出售買口罩的人。

7.2020年2月,家住山東省濱州市濱城區(qū)的賈今在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，根據對方提供的銀行卡賬號和支付寶二維碼，于2020年2月7日使用中國銀行卡（xxxx1,開戶人為李承澤）轉賬10萬元到蘭天成的招商銀行卡內（6214855127111926,開戶人為蘭天成），并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,將1萬元通過自己的支付寶（17362008880）轉入蘭天成支付寶賬戶（1868541****），使用中國銀行卡（xxxx1,開戶人為李承澤）轉賬38200元到蘭天成的工商銀行卡內（賬號為62122624020********,開戶人為蘭天成）。后賈今一直未收到口罩,且聯系不上出售買口罩的人，遂報警。

8.2020年2月4日,家住天津市濱海新區(qū)的李萍萍在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用支付寶（2495164020qq.com、賬號名稱牛得亮），于2020年2月4日將6840元轉入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1831191****），后李萍萍一直未收到口罩。

9.2020年2月9日,家住廣東省深圳市龍崗區(qū)的龍宇名在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名hesssssss）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1359027****）綁定的工商銀行，于2020年2月9日將375元轉入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后龍宇名一直未收到口罩。

10.2020年2月1日,家住山西省晉城市的司娜娜在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1107995465@qq.com），于2020年2月1日將390元轉入被告人王某的支付寶賬戶（17880944386），后司娜娜一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

11.2020年2月7日,家住上海市浦東新區(qū)的程凱琪在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名******s）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1580036****），于同日將394元轉入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后程凱琪一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

12.2020年2月2日,家住北京市大興區(qū)的吳雪在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1358106****），于同月3日將855元轉入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后吳雪一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人，遂報警。

13.2020年2月9日,家住北京市海淀區(qū)的翟妮娜在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信名：NIC,微信號******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（zhaininal126@126.com）綁定的中信銀行卡，于同月10日將1000元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后翟妮娜一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人，遂報警。

14.2020年2月8日,家住廣東省佛山市高明區(qū)的劉舒霞在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名******s）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（shoo123@126.com），于次日將400元轉入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后劉舒霞一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

15.2020年2月9日,家住江蘇省南京市玄武區(qū)的徐嵐在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名jessica）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（cici199@hotmail.com），于同日將410元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后徐嵐一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

16.2020年2月,家住河北省遷安市的裴秀明在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名******s）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（peixiuming@163.com），于同年2月9日將600元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后裴秀明一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

17.2020年2月,家住遼寧省遼陽市白塔區(qū)**美賢在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1347009****），于同年2月5日將645元轉入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后丁美賢一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人，遂報案。

18.2020年2月9日,家住江蘇省常州市的錢茜在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信名：NIC,微信號******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（502569793@qq.com），于次日將1050元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），錢茜要求對方退還部分款項，后對方通過支付寶（*方波）退回350元，后錢茜一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

19.2020年2月6日,家住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)的李楊在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1511450****），于同日將285元轉入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后李楊一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

20.2020年2月6日,家住浙江省寧波市北侖區(qū)的汪孟喬在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名Jessica）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1516707****）綁定的寧波銀行卡，于同日將335元轉入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后汪孟喬一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

21.2020年2月10日,家住廣東省揭陽市榕城區(qū)的黃偉玲在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名candy lam）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（631031665@qq.com），于同日將400元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后黃偉玲一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

22.2020年2月8日,家住遼寧省沈陽市皇姑區(qū)的蘇宣亦在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號ws Jessica_ngg）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（6799105@qq.com），于次日將410元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后蘇宣亦一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

23.2020年2月10日,家住浙江省江山市的王川在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信名：NIC,微信號******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（dearcoolpig@msn.com）綁定的建設銀行卡，于同日將430元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后王川一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

24.2020年2月9日,家住云南省宣威市的崔華芬在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名******?一朵花）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1388747****），于同日將625?元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后崔華芬一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

25.2020年2月9日,家住江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市的朱麗娜在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信名******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1377551****），于同日將400元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后朱麗娜一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

26.2020年2月9日,家住重慶市合川區(qū)的龐智平在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1822508****），于同日將400元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后朱麗娜一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

27.2020年2月2日,家住江蘇省泰州市興化市的董菁在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1183101433@qq.com)綁定的建設銀行卡，于同日將675元轉入被告人王某的支付寶賬戶（17889044386），后董菁一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

28.2020年2月4日,家住上海省寶山區(qū)的王雅鳳在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（wangyafeng_fanny@yahoo.cn)綁定的工商銀行卡，于同月4日、5日分2次（285元、285元）共計570元轉入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后王雅鳳一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

29.2020年2月10日,家住北京市石景山區(qū)的劉津蔚在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名NIC）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1350139****)，于同日將700元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后劉津蔚一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

30.2020年2月8日,家住廣東省東莞市的文吐珠在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（caexyy@126.com)，于次日將400元轉入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后文吐珠一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

31.2020年2月9日,家住江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)的趙華波在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名candy lam）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1505143****)，于同日將350元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后趙華波一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

32.2020年2月7日,家住天津市紅橋區(qū)的顏瑾在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名jessica）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1382032****)綁定的農業(yè)銀行卡，于同日將375元轉入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后顏瑾一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

33.2020年2月9日,家住上海市虹口區(qū)的王辰君在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、微信名******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1368181****),于同日將400元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后王辰君一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人，遂報警。

34.2020年2月9日,家住上海市楊浦區(qū)的陳偉偉在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信名：NIC,微信號******）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1521686****),于次日將1100元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后陳偉偉一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人，遂報警。

35.2020年2月5日,家住山東省濟寧市金鄉(xiāng)縣的孟玉穎在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、昵稱叫DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（lydiayuying@163.com)綁定的建設銀行卡,于同日將570元轉入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后孟玉穎一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

36.2020年2月6日,家住江蘇省無錫市惠山縣的甘鳳在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信號******、昵稱叫DanielW）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（978628594@qq.com),于同日分6次（285元、285元、104元、285元、104元、285元）共計1348元轉入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后甘鳳一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人，遂報警。

37.2020年2月8日,家住上海市寶山區(qū)的熊燕在“小紅書”APP上看到有人在網上銷售口罩，便通過添加網店上的微信（微信名：******、微信號******泰國口罩）與對方談妥購買數量和交易價格，并通過掃描對方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1521686****),于次日將410元轉入被告人雷開某的支付寶賬戶（1835037****），后熊燕一直未收到口罩、且聯系不上出售買口罩的人。

另查明，被告人雷開某退繳詐騙獲利資金1600元。

認定上述事實的證據如下：

書證：公安機關受案件登記表、被告人口信息表、抓獲經過、扣押決定書、涉案支付寶賬戶交易流水、銀行卡轉賬交易流水、微信聊天記錄截圖、退贓憑證等書證；2.證人證言：吳偉峰的證言；3.被害人陳述：被害人黎某某、陳某某、梁某某、王某甲、王某乙、彭某某等37名被害人陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李曉某、鄭壽某、王某、雷開某的供述與辯解；5.辨認、搜查、提取等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。其中三名被告人李曉某、王某、雷開某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，四名被告人以非法占用為目的，為網絡詐騙活動獲取詐騙資金提供支付寶收款二維碼和銀行卡賬戶，并從中獲利。其中被告人雷開某提供的支付寶收款二維碼涉及17樁詐騙犯罪，收到詐騙資金13995元，系數額較大；被告人王某提供的其本人支付寶收款二維碼收到詐騙資金9615元，其在本案中還邀約被告人雷開某參與，涉及20樁詐騙犯罪，詐騙金額共計23610元，系數額較大；被告人鄭壽某提供的2個支付寶收款二維碼涉及10樁詐騙犯罪，收到詐騙資金65763元，系數額巨大；被告人李曉某向“滴滴”等人提供的其本人以及被告人鄭壽某、王某、雷開某、“名門楊洋”的支付寶收款二維碼和銀行卡賬戶涉及37樁詐騙犯罪，共收到詐騙資金292637元，系數額巨大，四被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條：“詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金”之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人李曉某、鄭壽某、王某、雷開某的刑事責任。被告人李曉某組織被告人王某、鄭壽某、雷開某等人參與作案，在本案中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款：“組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或在共同犯罪中起主要作用的，是主犯；對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰”，系主犯，依法對本案全部犯罪承擔責任；被告人鄭壽某、王某、雷開某在本案中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款：“在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯；對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。”，系從犯，依法可以從輕處罰；四被告人到案后如實供述自己的犯罪事實，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款：“犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；”，依法可以從輕處罰。被告人李曉某、王某、雷開某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結合本案系利用網絡對不特定多數人實施詐騙、且是在疫情期間以銷售預防***用品口罩名義實施詐騙情節(jié)，被告人雷開某積極退贓等情節(jié)，建議對被告人李曉某判處有期徒刑7年零6個月，并處罰金10000元，對被告人鄭壽某判處有期徒刑3年零7個月，并處罰金5000元，對被告人王某判處有期徒刑1年零1個月，并處罰金3000元，對被告人雷開某判處有期徒刑9個月，并處罰金2000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省修某某人民法院

??檢察員：邱志堅

2020年9月10日

附：

1.被告人李曉某、鄭壽某、王某、雷開某現羈押于貴陽市第一看守所；

2.隨案移送公安偵查卷宗九冊、光碟6張；

3.隨案移送四被告人15張銀行卡、手機5部（詳見移送清單）；

4.《認罪認罰具結書》三份。