永城市人民檢察院

起?訴?書

永檢刑訴刑訴〔2019〕379號(hào)

被告人苗某某，男，19**年*月**日出生，安徽省**市**縣人，居民身份證號(hào)碼34122319**********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**行政村**第一自然村***號(hào)。2018年1月16日因涉嫌詐騙被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，19**年*月*日出生，安徽省**市**縣人,居民身份證號(hào)碼34162119**********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**1號(hào)。2018年1月10日因涉嫌詐騙被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某，男，19**年*月**日出生，安徽省**市**縣人，居民身份證號(hào)碼34162119**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村***號(hào)。?2018年1月16日因涉嫌詐騙被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，19**年*月**日出生，安徽省**市**縣人，居民身份證號(hào)碼34122319**********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**行政村**第一自然村***號(hào)。2017年12月3日因涉嫌詐騙被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，女，19**年*月**日出生，河南省**市人，居民身份證號(hào)碼41148119**********，漢族，大專文化，無業(yè)，住**市**鎮(zhèn)**村*組***號(hào)。2018年2月7日因涉嫌詐騙被永城市公安局刑事拘留，2018年2月7日因涉嫌詐騙被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月25日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某，男，19**年*月**日出生，河南省**市人，居民身份證號(hào)碼41148119**********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住**市**鄉(xiāng)***村***東組**號(hào)。2017年10月25日因涉嫌詐騙被永城市公安局刑事拘留?，2017年12月5日被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2019年2月14日因涉嫌尋釁滋事被永城市公安局刑事拘留，2019年3月6日永城市公安局以詐騙罪執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，19**年*月**日出生，河南省**市人，居民身份證號(hào)碼41148119**********，漢族，高中文化，無業(yè)，住**市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。?2017年10月25日因涉嫌詐騙被永城市公安局刑事拘留?，?2017年12月5日被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年2月26日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人王某，男，19**年**月**日出生，安徽省**市**區(qū)人，居民身份證號(hào)碼34128119**********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省**市**區(qū)**街*號(hào)。?2017年10月25日因詐騙被永城市公安局刑事拘留?，2017年12月5日被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，19**年*月*日出生，安徽省**縣人，居民身份證號(hào)碼34242519**********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2017年10月25日因涉嫌詐騙被永城市公安局刑事拘留?，2017年12月5日被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月27日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人王某某，男，19**年*月**日出生，安徽省**人，居民身份證號(hào)碼34122319**********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省**市**縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村***號(hào)。2014年1月27日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被安徽省**縣人民法院判處拘役三個(gè)月緩刑六個(gè)月。2017年10月25日因涉嫌詐騙被永城市公安局刑事拘留?，2017年12月5日被永城市公安局取保候?qū)彛?018年10月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永城市公安局偵查終結(jié)，以被告人苗某某、肖某某、崔某某、任某、王某、王某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2018年12月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日亦告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。公安機(jī)關(guān)于2019年3月29日以被告人李某、鄭某某、李某某、徐某某涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年3月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日亦告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月份，被告人苗某某以其叔叔苗某某的名義在山東省青島市成立了青島恒泰盛世商貿(mào)有限公司，經(jīng)營范圍包括銷售有色金屬、化工產(chǎn)品及原料等。黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心有限公司（簡稱黑龍江中遠(yuǎn)公司）成立于2015年12月份，經(jīng)營范圍包括網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、倉儲(chǔ)、物流等，不包括期貨、信貸等金融產(chǎn)品交易。被告人苗某某成立恒泰商貿(mào)公司后，到黑龍江中遠(yuǎn)公司對其名下的“金手指農(nóng)盤”交易平臺(tái)進(jìn)行了考察，并于2017年3月份以青島恒泰盛世商貿(mào)有限公司的名義與黑龍江中遠(yuǎn)公司簽訂農(nóng)盤會(huì)員協(xié)議，成為中遠(yuǎn)公司的會(huì)員單位，約定按一定比例向中遠(yuǎn)公司交納客戶投資產(chǎn)品交割產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)。后被告人苗某某與被告人崔某某、任某、肖某某協(xié)商，由被告人崔某某、任某、肖某某每人組織一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同運(yùn)作?“金手指農(nóng)盤”，并按照一定比例共同分享盈利。后被告人崔某某、任某、肖某某分別租用了永城市東城區(qū)金博大寫字樓、歐蓓莎商貿(mào)城等場地設(shè)立虛假的公司，通過朋友介紹和公開招聘的方式吸納員工，被告人徐某某、鄭某某成為崔某某團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員，被告人徐某某同時(shí)負(fù)責(zé)其他員工的培訓(xùn)工作，被告人李某、王某成為任某團(tuán)隊(duì)的成員，被告人王某同時(shí)負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)部分員工的培訓(xùn)工作，被告人李某某、王某某成為肖某某團(tuán)隊(duì)的成員，二被告人還對該團(tuán)隊(duì)的其他員工進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并幫助肖某某管理公司。公司通過對員工進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工偽裝成“白、富、美”女性形象，通過微信搖一搖、附近的人等方式添加男性好友，通過聊天的方式取得客戶的好感，在取得這些男性好友的信任后，員工再以投資“金手指農(nóng)盤”賺了很多錢，有實(shí)力很強(qiáng)的分析師指導(dǎo)等方式引誘客戶投資“金手指農(nóng)盤”?中的“黑角”、“蛋白銀”、“豆粕”等期貨類的產(chǎn)品。員工還利用公司提供的虛擬“金手指農(nóng)盤”軟件制造虛假盈利數(shù)據(jù)，截屏后發(fā)給被害人，引誘被害人投資，同時(shí)公司負(fù)責(zé)研究行情的管理人員還會(huì)給員工提供產(chǎn)品漲跌的“反向行情”，指導(dǎo)被害人反行情購買“金手提農(nóng)盤”產(chǎn)品，造成受害人虧損，按照被害人虧損數(shù)額給予公司員工相應(yīng)提成。期間，共招攬10余名客戶投資“金手指農(nóng)盤”，金額共計(jì)60余萬元，造成客戶虧損40余萬元。其中，被告人崔某某團(tuán)隊(duì)客戶投資金額30余萬元，被告人肖某某團(tuán)隊(duì)客戶投資金額7萬余元，被告人任某團(tuán)隊(duì)客戶投資金額10余萬元。

2018年1月21日晚上19時(shí)許，被告人李某伙同劉某某、朱某某等人，在本市東城區(qū)金博大廣場附近無故持棍棒對被害人梁某某實(shí)施毆打，致被害人梁某某頭部損傷，經(jīng)鑒定已構(gòu)成輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1被告人苗某某、崔某某、任某、肖某某、鄭某某、李某、徐某某、王某、李某某、王某某的供述與辯解；

1被害人謝某某、陳某某、沈某某、許某等人陳述；

1微信聊天記錄、銀行流水等相關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人苗某某、崔某某、任某、肖某某、鄭某某、李某、徐某某、王某、李某某、王某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)從事期貨交易的代理活動(dòng)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某無故毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、李某、徐某某、王某、李某某、王某某在非法經(jīng)營共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某判決宣告以前犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????????????此??致

永城市人民法院

??????????????????檢察員：王振華

????????????????????????????????????????????王??萌

?????????????????????????????????二0一九年五月十日附：1、被告人苗某某、崔某某、任某、肖某某、鄭某某、李某、徐某某、王某、李某某、王某某現(xiàn)羈押于永城市看守所；

2、公安偵查卷十四冊；

3、證人名單一份。