江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

淮檢二部刑訴〔2020〕410號(hào)　

被告人王某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201061982********，漢族，大學(xué)文化，原系淮安市淮陰區(qū)**有限公司副總經(jīng)理，住南京市**路**號(hào)**小區(qū)**棟**室。被告人王某因涉嫌受賄罪，于2020年5月28日被淮安市淮陰區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置；于2020年8月27日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日被淮安市公安局淮陰分局執(zhí)行刑事拘留；于2020年9月3日經(jīng)本院決定逮捕，次日被淮安市公安局淮陰分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市淮陰區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人王某涉嫌受賄罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年至2020年上半年，被告人王某任淮安市淮陰區(qū)**有限公司（以下簡稱“區(qū)**公司”）辦事員、融資科副科長、融資科科長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人所送現(xiàn)金人民幣83萬元、價(jià)值合計(jì)人民幣13萬元的購物卡和加油充值卡，為他人謀取利益，具體分述如下：

1.2014年12月至2015年2月左右，被告人王某在經(jīng)辦區(qū)**公司與**資產(chǎn)管理有限公司融資項(xiàng)目期間，分2次收受招商銀行南京分行工作人員李某甲幫融資居間人王某甲轉(zhuǎn)送的現(xiàn)金人民幣60萬元，以感謝王某在融資業(yè)務(wù)開展、融資居間合同簽訂、融資居間服務(wù)費(fèi)撥付等方面的關(guān)照，具體分述如下：

（1）2014年12月的一天，被告人王某在南京市新街口附近一地下停車場，收受李某甲幫王某甲轉(zhuǎn)送的現(xiàn)金人民幣40萬元；

（2）2015年2月份左右的一天，被告人王某在南京市新街口附近一地下停車場，收受李某甲幫王某甲轉(zhuǎn)送的現(xiàn)金人民幣20萬元。

2.2017年9月至2019年,被告人王某在負(fù)責(zé)區(qū)**公司增資淮安**產(chǎn)業(yè)投資中心工作期間，分2次收受淮安**有限公司實(shí)際控制人趙某某所送現(xiàn)金人民幣10萬元，以感謝王某在增資業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照，并請(qǐng)其繼續(xù)給予關(guān)照，具體分述如下：

（1）2018年2、3月份左右的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受趙某某所送現(xiàn)金人民幣5萬元；

（2）2018年9、10月份左右的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受趙某某所送現(xiàn)金人民幣5萬元。

3.2015年9月份左右的一天，被告人王某在負(fù)責(zé)區(qū)**公司融資工作期間，在開車送**有限公司工作人員殷某某途中，收受殷某某所送現(xiàn)金人民幣10萬元，以感謝王某在融資業(yè)務(wù)和居間費(fèi)撥付方面給予關(guān)照，并請(qǐng)其繼續(xù)給予關(guān)照。

4.2015年上半年至2019年中秋節(jié)前,被告人王某在負(fù)責(zé)和分管區(qū)**公司融資工作期間，分13次收受**銀行**分行工作人員劉某某所送現(xiàn)金人民幣3萬元和價(jià)值合計(jì)4.5萬元人民幣的購物卡，以感謝王某在銀行貸款業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)給予關(guān)照，具體分述如下：

（1）2015年上半年的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的現(xiàn)金人民幣1萬元；

（2）2016年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的現(xiàn)金人民幣5000元；

（3）2016年端午節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元；

（4）2016年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元；

（5）2017年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的現(xiàn)金人民幣1萬元；

（6）2017年端午節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元；

（7）2017年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元；

（8）2018年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的現(xiàn)金人民幣5000元；

（9）2018年端午節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元；

（10）2018年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元；

（11）2019年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元；

（12）2019年端午節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元；

（13）2019年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受劉某某所送的5張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣5000元。

5.2015年上半年的一天，被告人王某在負(fù)責(zé)區(qū)**公司融資工作期間，在南京市河西一家飯店收受**銀行**分行工作人員王某乙所送的30張金鷹購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣3萬元，以感謝王某在銀行貸款業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照，并請(qǐng)其繼續(xù)給予關(guān)照。?

6.2015年8月份左右，被告人王某在負(fù)責(zé)區(qū)**公司融資工作期間，在南京市東南大學(xué)附近一家飯店收受融資居間人魏某某所送的10張金鷹購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣1萬元，以請(qǐng)托王某在融資居間服務(wù)方面給予關(guān)照。

7.2017年春節(jié)前至2020年上半年,被告人王某在負(fù)責(zé)和分管區(qū)**公司融資工作期間，分7次收受**銀行**分行工作人員張某某所送價(jià)值合計(jì)1.4萬元人民幣的購物卡，以感謝王某在銀行貸款業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照，并請(qǐng)其繼續(xù)給予關(guān)照，具體分述如下：

（1）2017年春節(jié)前的一天，被告人王某在淮安市地稅局停車場，收受張某某所送的1張價(jià)值人民幣1000元的購物卡；

（2）2017年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在淮安市地稅局停車場，收受張某某所送的1張價(jià)值人民幣1000元的購物卡；

（3）2018年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司辦公室，收受張某某所送的2張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（4）2018年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司辦公室，收受張某某所送的2張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（5）2019年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司2樓辦公室，收受張某某所送的2張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（6）2019年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司辦公室，收受張某某所送的3張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元；

（7）2020年3月份左右的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司辦公室，收受張某某所送的3張購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元。

8.2015年中秋節(jié)前至2017年春節(jié)前，被告人王某在負(fù)責(zé)區(qū)**公司融資工作期間，5次收受**銀行**分行工作人員馬某某所送的價(jià)值人民幣6000元的購物卡，以感謝王某在銀行存貸款業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照，具體分述如下：

（1）2015年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受馬某某所送的1張價(jià)值人民幣1000元的蘇果超市購物卡；

（2）2016年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受馬某某所送的一張價(jià)值人民幣1000元的蘇果超市購物卡；

（3）2016年7月份左右的一天，被告人王某在南京市某飯店門口，收受馬某某所送的2張大潤發(fā)超市購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（4）2016年中秋節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受馬某某所送的1張價(jià)值人民幣1000元的蘇果超市購物卡；

（5）2017年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受馬某某所送的1張價(jià)值人民幣1000元的蘇果超市購物卡。

9.2018年下半年至2019年下半年，被告人王某在分管區(qū)**公司融資工作期間，分2次收受**會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作人員胡某某所送價(jià)值人民幣6000元的購物卡，以感謝王某在財(cái)務(wù)審計(jì)、報(bào)表編制等業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照，并請(qǐng)其繼續(xù)給予關(guān)照，具體分述如下：

（1）2018年下半年，被告人王某在南京市河西一家飯店，收受胡某某所送的3張金鷹購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元；

（2）2019年下半年，被告人王某在南京市河西一家飯店，收受胡某某所送的3張金鷹購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元。

10.2018年春節(jié)前和2019年春節(jié)前，被告人王某在分管區(qū)**公司融資工作期間，分2次收受江蘇**有限公司工作人員李某乙所送的價(jià)值人民幣4000元的購物卡，以感謝王某在融資業(yè)務(wù)上關(guān)照，并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照，具體分述如下：

（1）2018年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受李某乙所送的2張?zhí)K果超市購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（2）2019年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受李某乙所送的2張?zhí)K果超市購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

11.2019年春節(jié)前，被告人王某在分管區(qū)**公司融資工作期間，在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受**銀行**支行工作人員吳某某所送的3張大潤發(fā)超市購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元，以請(qǐng)托王某在銀行存款業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照。?

12.2017年下半年至2018年上半年，被告人王某在分管融資工作期間，分2次收受**證券股份有限公司工作人員陳某某所送的價(jià)值人民幣5000元的購物卡，以感謝王某在融資業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照并請(qǐng)其繼續(xù)給予關(guān)照，具體分述如下：

（1）2017年下半年的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受陳某某所送的3張新亞商城購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元；

（2）2018年上半年的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受陳某某所送的2張京東購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

13.2019年春節(jié)前，被告人王某在分管區(qū)**公司融資工作期間，在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受**銀行**分行工作人員方某某所送的3張大潤發(fā)超市購物卡，合計(jì)價(jià)值人民幣3000元，以感謝其在銀行存貸款業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照，并請(qǐng)其繼續(xù)關(guān)照。?

14.2017年春節(jié)前至2017年9月份左右，被告人王某在負(fù)責(zé)和分管融資工作期間，分2次收受**銀行**分行工作人員蘇某某所送的價(jià)值合計(jì)人民幣4000元的中石油加油充值卡，以感謝王某在融資業(yè)務(wù)方面給予關(guān)照，并請(qǐng)其繼續(xù)給予關(guān)照，具體分述如下：

（1）2017年春節(jié)前的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司的辦公室，收受蘇某某所送的2張中石油加油充值卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元；

（2）2017年9月份左右的一天，被告人王某在其位于區(qū)**公司一樓辦公室，收受蘇某某所送的2張中石油加油充值卡，合計(jì)價(jià)值人民幣2000元。

案發(fā)后，被告人王某于2020年5月28日被監(jiān)察機(jī)關(guān)留置調(diào)查，在監(jiān)委調(diào)查期間能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

另查明，被告人王某家屬已代為退出贓款人民幣70萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.淮安市淮陰區(qū)監(jiān)察委調(diào)取的融資、借款、貸款合同等書證；

2.證人李某甲、王某甲、趙某某等人的證言；

3.被告人王某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院　

檢察官：劉剛

檢察官助理：康昊

2020年9月30日　

附：

????1.被告人王某現(xiàn)羈押于淮安市看守所。

2.全部案卷材料46冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。