重慶市忠縣人民檢察院　

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z97號(hào)　

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600281998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址海南省臨高縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被忠縣公安局刑事拘留，同月19日被忠縣公安局取保候?qū)彙?/span>2020年2月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690252000********，黎族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址海南省白沙黎族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日被忠縣公安局監(jiān)視居住，同年10月22日被忠縣公安局解除監(jiān)視居住，同日被忠縣公安局取保候?qū)彙?020年4月1日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，被告人韋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月2日至2020年4月28日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自是2020年3月20日至2020年4月3日、自2020年5月29日至2020年6月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人王某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實(shí)

2018年10月19日至21日，被告人王某某明知王某甲（在逃）、“二哥”（身份未查清）在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在海南省?？谑袑⑼ㄟ^修改微信頭像、微信名稱等方式偽裝后的微信收款二維碼提供給二人用于收取贓款，后將收取的錢款立即提現(xiàn)至銀行卡，金額共計(jì)人民幣（下同）77453.43元，并于當(dāng)日取現(xiàn)交由王某甲、“二哥”，從中獲取5%至20%不等的提成。具體事實(shí)如下：

1．2018年10月19日，被告人王某某將王某乙(另案處理)提供給其的微信收款二維碼提供給實(shí)施電信詐騙的他人用于電信詐騙收款，王某乙當(dāng)日微信提現(xiàn)至尾號(hào)為4260的工商銀行卡和尾號(hào)為8388的光大銀行卡共計(jì)43357.76元，其中核實(shí)到被害人嚴(yán)某某被騙金額3570元。

2．2018年10月21日，被告人王某某將王某乙提供給其的微信收款二維碼提供給實(shí)施電信詐騙的他人用于電信詐騙收款，王某乙當(dāng)日微信提現(xiàn)至尾號(hào)為4260的工商銀行卡和尾號(hào)為8388的光大銀行卡共計(jì)33795.81元，其中核實(shí)到被害人張某甲被騙金額2000元。

（二）被告人王某某詐騙罪，韋某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實(shí)

2018年10月26日至2019年1月，被告人王某某明知王某甲、“二哥”在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在海南省?？谑袑⒆约和ㄟ^修改微信頭像、微信名稱等方式偽裝后的微信收款二維碼提供給二人用于收取詐騙贓款，后將收取的錢款立即提現(xiàn)至銀行卡，并于當(dāng)日取現(xiàn)交由王某甲、“二哥”，從中獲取詐騙金額5%至20%不等的提成。被告人王某某還發(fā)展下線王某乙和漆某某(已判決)，采用上述偽裝后的微信收款二維碼收取詐騙贓款，并指使王某乙、漆某某繼續(xù)發(fā)展下線提供微信收款二維碼收取詐騙贓款，收款者從中獲取詐騙金額0.5%至1%不等的提成。王某乙發(fā)展了被告人韋某某、陳某某(另案處理)、胡某某(另案處理)等人，漆某某發(fā)展了張某乙(已判決)及其下線符某某(已判決)等人。王某乙、漆某某及其下線收款并取現(xiàn)后分別將錢匯總交給王某乙和漆某某，再由二人分別交給王某某，最后由王某某將錢款交給詐騙上家。被告人韋某某明知所收取的錢款是他人犯罪所得，仍三次幫忙收、取款。經(jīng)核實(shí)，2018年10月26日至2019年1月，被告人王某某參與收、取款共計(jì)人民幣285166.87元，被告人韋某某收、取款金額共計(jì)人民幣85301元，獲利人民幣650元。具體事實(shí)如下：

1．2018年10月26日，被告人王某某將王某乙提供給其的微信收款二維碼提供給實(shí)施電信詐騙的他人用于電信詐騙收款，王某乙當(dāng)日微信二維碼收款共計(jì)22888元，提現(xiàn)至尾號(hào)為4260的工商銀行卡和尾號(hào)為8388的光大銀行卡共計(jì)22865.12元，其中核實(shí)到被害人曾某某被騙金額188元，被害人張某丙被騙金額6180元。

2．2018年11月2日，被告人王某某將王某乙提供給其的被告人韋某某的微信收款二維碼提供給實(shí)施電信詐騙的他人用于電信詐騙收款，韋某某明知是犯罪所得仍幫助收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。韋某某當(dāng)日微信二維碼收款共計(jì)12104元。

3．2018年11月3日，被告人王某某將王某乙提供給其的陳某某的微信收款二維碼提供給實(shí)施電信詐騙的他人用于電信詐騙收款，陳某某當(dāng)日提現(xiàn)至尾號(hào)為9046的工商銀行卡共計(jì)61636.35元，其中核實(shí)到被害人龍某某被騙金額7968元。陳某某通過其尾號(hào)為9046的工商銀行卡取現(xiàn)20000元，后通過黃某某轉(zhuǎn)賬給韋某某尾號(hào)為5446的中國銀行卡20020元（其中20元手續(xù)費(fèi)），韋某某明知是犯罪所得仍幫助收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)20000元。

?4．2018年11月22日，被告人王某某將王某乙提供給其的胡某某的微信收款二維碼提供給實(shí)施電信詐騙的他人用于電信詐騙收款，胡某某當(dāng)日提現(xiàn)至尾號(hào)為4311的建設(shè)銀行和尾號(hào)為9222的工商銀行卡共計(jì)41036.52元，其中核實(shí)到被害人張某丁被騙金額12788元，被害人楊某甲被騙金額6168元，被害人張某戊被騙金額2000元。

5．2018年12月16日，被告人王某某將王某乙提供給其的被告人韋某某的微信收款二維碼提供給實(shí)施電信詐騙的他人用于電信詐騙收款，韋某某明知是犯罪所得仍幫助收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。韋某某當(dāng)日微信二維碼收款共計(jì)53197元，其中核實(shí)到被害人孫某某被騙金額12140元，被害人賀某某被騙金額18984元，被害人王某丙被騙金額3912元，被害人韓某某被騙金額10000元。?

6．2018年11月12日，被害人張某己、蘇某甲、沈某甲、林某某、查某某分別接到陌生電話稱可以幫助貸款，后以需要證明還款能力、繳納保證金等理由，被騙掃描漆某某提供的微信收款二維碼，分別轉(zhuǎn)賬人民幣6812元、3576元、5168元、5000元、3000元，合計(jì)23556元。漆某某明知是詐騙所得仍幫助收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。?

7．2018年12月17日，被害人楊某乙接到陌生電話稱可以幫助貸款，后以需要繳納保證金等理由，被騙掃描漆某某提供的微信收款二維碼，轉(zhuǎn)賬人民幣5000元。漆某某明知是詐騙所得仍幫助收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。?

?8．2018年12月21日，被害人李某甲、高某某分別接到陌生電話稱可以幫助貸款，后以需要證明還款能力、先歸還部分本金及利息等理由，被騙掃描漆某某、張某乙提供的微信收款二維碼，分別轉(zhuǎn)賬人民幣11000元、10984元。張某乙明知是犯罪所得仍幫助收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。?

9．2019年1月5日，被害人金某某、李某乙、沈某乙、羅某某、蘇某乙、卓某某、潘某某分別接到陌生電話稱可以幫助貸款，后以需要證明還款能力、先歸還部分本金及利息、繳納保證金等理由，被騙掃描漆某某、張某乙、符某某提供的微信收款二維碼，分別轉(zhuǎn)賬人民幣4368元、5000元、5984元、8000元、11045元、5000元、4368元，合計(jì)43765元。張某乙、符某某明知是犯罪所得仍幫助收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。?

被告人王某某、韋某某分別于2019年8月16日、2019年4月22日到忠縣公安局投案自首，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．扣押決定書、扣押清單、扣押、發(fā)還筆錄；

2．書證：銀行交易記錄、漆某某等人刑事判決書、韋某某檢驗(yàn)報(bào)告單、出生醫(yī)學(xué)證明、微信截圖、微信支付交易明細(xì)等書證；

3．證人證言：證人王某乙、王某丁、陳某某、胡某某的證言；

4．被害人陳述：被害人張某丁、嚴(yán)某某、楊某甲等13人的陳述；

5．被告人供述和辯解：被告人王某某、韋某某的供述與辯解；

6．辨認(rèn)筆錄：王某某、王某乙、韋某某、王某丁、陳某某的照片辨認(rèn)筆錄；

7．電子數(shù)據(jù)：反詐平臺(tái)調(diào)取電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，而為其提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人王某某、韋某某明知是他人犯罪所得而幫助收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某某、韋某某是共同犯罪，其中被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人韋某某在共同犯罪中起次要作用，被告人王某某在同上游詐騙分子的共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某、韋某某主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，跟據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人韋某某是懷孕的婦女，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十二條，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

忠縣人民法院　

檢?察?官?閆春燕

2020年6月12日　

附件：

1.??被告人現(xiàn)在處所：王某某取保候?qū)徲诤Ｄ鲜∨R高縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)；韋某某取保候?qū)徲诤Ｄ鲜“咨忱枳遄灾慰h**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)；

3.《簡(jiǎn)易程序建議書》一份；

4.光盤十二張。