湖北省崇陽(yáng)縣人民檢察院　

????????起???訴???書(shū)

崇檢一部刑訴〔2020〕47號(hào)　

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011964********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市咸安區(qū)，住咸寧市咸安區(qū)**巷**號(hào)。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，分別于2011年1月14日被咸寧市咸安區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金50萬(wàn)元；于2017年2月17日被咸寧市咸安區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金5000元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月5日被崇陽(yáng)縣公安局刑事拘留，次日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人石某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251986********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣，住咸寧市咸安區(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月1日被崇陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由崇陽(yáng)縣公安局執(zhí)行，同年4月19日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣，住崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月26日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣，住崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月23日被崇陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年8月8日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251972********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣，住崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月10日被崇陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年9月27日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人揭某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251974********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣，住崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月1日被崇陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由崇陽(yáng)縣公安局執(zhí)行，同年4月3日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某乙，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251981*******，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣，住崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月1日被崇陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年2月3日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人揭某乙，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223251970********，漢族，初中文化，養(yǎng)殖個(gè)體戶，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽(yáng)縣，住崇陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月1日被崇陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年3月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由崇陽(yáng)縣公安局執(zhí)行，同年4月3日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4451021985********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省潮州市湘橋區(qū)，住廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村**社**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月20日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由崇陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、石某甲、廖某甲、李某甲、余某某、揭某甲、廖某乙、揭某乙、蔡某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院將本案退回崇陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查二次（2020年2月7日至3月5日，2020年4月3日至5月6日）。因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2019年1月，被告人王某某在自己家中通過(guò)賭博網(wǎng)站接受下線石某甲投注的六合彩碼單，進(jìn)行地下香港六合彩賭博，王某某共接受投注碼單500余萬(wàn)元。六合彩開(kāi)獎(jiǎng)后，被告人王某某通過(guò)現(xiàn)金方式與石某甲兌付賭資，王某某抽取報(bào)單金額的1%作為傭金，非法獲利4萬(wàn)余元。

被告人石某甲在咸寧市、本縣等地通過(guò)微信接受下線楊某某、饒某某、陳某甲等人投注的六合彩碼單，再將碼單報(bào)給上線王某某，進(jìn)行地下香港六合彩賭博，被告人石某甲共接受碼單投注500余萬(wàn)元。六合彩開(kāi)獎(jiǎng)后，被告人石某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或者手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式與下線兌付賭資，共計(jì)獲利數(shù)萬(wàn)余元。

2017年5月至2019年1月，被告人廖某甲在廣東、本縣等地通過(guò)手機(jī)微信接受下線黃某甲、李某乙（均已判刑）、廖某乙等人的六合彩投注碼單，再將碼單報(bào)給上線余某某、蔡某某、杜某某，進(jìn)行地下香港六合彩賭博。六合彩開(kāi)獎(jiǎng)后，被告人廖某甲通過(guò)手機(jī)微信與上下線兌付賭資，被告人廖某甲共接受下線投注報(bào)單數(shù)百萬(wàn)元。

2018年4月至8月，被告人李某甲在家通過(guò)手機(jī)微信接受下線鄒某某、王某甲、陳某乙的六合彩投注報(bào)單，再將碼單報(bào)給上線廖某甲，進(jìn)行地下香港六合彩賭博。六合彩開(kāi)獎(jiǎng)后,被告人李某甲通過(guò)手機(jī)微信與現(xiàn)金方式與上下線兌付賭資。被告人李某甲向上線廖某甲投注報(bào)碼約300萬(wàn)元。

2018年至2019年1月，被告人余某某在家通過(guò)手機(jī)微信接受廖某甲、黃某甲的六合彩投注報(bào)單，進(jìn)行地下香港六合彩賭博。六合彩開(kāi)獎(jiǎng)后，被告人余某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和銀行轉(zhuǎn)賬與上下線兌付賭資。被告人余某某共接受下線投注報(bào)單數(shù)百萬(wàn)元。

2018年7月至2019年1月，被告人揭某甲、廖某乙在家通過(guò)手機(jī)微信接受下線揭某丙、沈某甲等人的六合彩投注報(bào)單，再將碼單報(bào)給上線廖某甲、李某乙、賭博網(wǎng)站，進(jìn)行地下香港六合彩賭博。六合彩開(kāi)獎(jiǎng)后，被告人揭某甲、廖某乙通過(guò)手機(jī)銀行卡與上下線兌付賭資，被告人揭某甲、廖某乙向上線投注報(bào)碼60余萬(wàn)元。

2018年至2019年1月，被告人揭某乙在家通過(guò)手機(jī)微信接受下線沈某乙、王某乙等人的投注報(bào)碼，再將碼單報(bào)給上線廖某乙、賭博網(wǎng)站，進(jìn)行地下香港六合彩賭博。六合彩開(kāi)獎(jiǎng)后，被告人揭某乙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡轉(zhuǎn)賬與上下線結(jié)算賭資。被告人揭某乙向上線投注報(bào)碼40余萬(wàn)元。

2018年至2019年，被告人蔡某某家將自己占有股份的賭博網(wǎng)站交給下線廖某甲，接受廖某甲的投注報(bào)單15萬(wàn)元，進(jìn)行地下香港六合彩賭博。被告人蔡某某自己投注買(mǎi)碼中獎(jiǎng)35萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人王某某、廖某甲、李某甲、蔡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

被告人石某甲主動(dòng)上繳賭資40萬(wàn)元、被告人廖某甲主動(dòng)上繳賭資50萬(wàn)元、被告人李某甲主動(dòng)上繳賭資10萬(wàn)元、被告人余某某主動(dòng)上繳賭資20萬(wàn)元、被告人揭某甲主動(dòng)上繳賭資23萬(wàn)元、被告人廖某乙主動(dòng)上繳賭資7萬(wàn)元、被告人揭某乙主動(dòng)上繳賭資30萬(wàn)元、被告人蔡某某主動(dòng)上繳賭資70萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄、戶籍證明、罰沒(méi)收入繳款單、扣押物品清單、微信買(mǎi)碼記錄、六合彩賬單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、網(wǎng)絡(luò)投注信息、調(diào)取證據(jù)清單等書(shū)證；3.證人石某乙、楊某某、饒某某、雷某某、沈某乙、王某乙、沈某甲、揭某丙、鄒某某、王某甲、陳某乙、程某某、陳某丙、譚某某、黃某甲、盧某某、陳某丁、葉某某、熊某某、李某乙、潘某某、黃某乙、趙某某的證言；4.崇陽(yáng)縣公安局的辨認(rèn)筆錄、勘察筆錄等筆錄；5被告人王某某、石某甲、廖某甲、李某甲、余某某、揭某甲、廖某乙、揭某乙、蔡某某及同案犯李某乙、黃某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、石某甲、廖某甲、李某甲、余某某、揭某甲、廖某乙、揭某乙、蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、石某甲、廖某甲、李某甲、余某某、揭某甲、廖某乙、揭某乙、蔡某某以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、廖某甲、李某甲、蔡某某在犯罪以后主動(dòng)投案，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判過(guò)刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省崇陽(yáng)縣人民法院　

檢察員：王海燕

2020年5月11日

附：

????1．被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谙虒幨邢贪矃^(qū)**巷**號(hào)；被告人石某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谙虒幨邢贪矃^(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室；被告人廖某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诒究h**路**巷**號(hào)；被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诒究h**鎮(zhèn)**村**組；被告人余某某現(xiàn)被取保候?qū)徲?*鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室；被告人揭某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诒究h**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室；被告人廖某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诒究h**鎮(zhèn)**村**組；被告人揭某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诒究h**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)；被告人蔡某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趶V東省潮州市湘橋區(qū)**街道**村**社**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》9份。