江蘇省東臺(tái)市人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕685號(hào)　

　　被告人王某某，男，1960年**月**日生，身份證號(hào)碼3209191960********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營，出生地與戶籍地均為江蘇省東臺(tái)市，住東臺(tái)市溱東鎮(zhèn)高橋村**組**號(hào)。被告人王某某因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2016年10月9日被東臺(tái)市公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年8月11日被東臺(tái)市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由東臺(tái)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月11日告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已分別告知被害人陳某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，分別聽取了被害人陳某某等人及辯護(hù)人杜明旺的意見，審查了全部案件材料。2019年12月9日，本案依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款部分

2006年至2016年期間，被告人王某某為維持其經(jīng)營的東臺(tái)市溱東鎮(zhèn)華英油脂廠的運(yùn)轉(zhuǎn)，未經(jīng)金融管理部門的批準(zhǔn)，在東臺(tái)市范圍內(nèi)，通過口口相傳的方式，承諾支付8%-10%的年利息，先后向沈某甲、沈某乙等人非法吸收資金合計(jì)人民幣451.49萬元。具體事實(shí)分述如下：

1.2009年至2016年2月，被告人王某某向沈某乙、萬某某夫婦共吸收資金16.4萬元。

2.2011年至2016年2月，被告人王某某向沈某丙法吸收資金15萬元。

3.2015年至2016年4月，被告人王某某向趙某某吸收資金26萬元，結(jié)付利息0.1萬元。

4.2014年至2016年1月，被告人王某某向王某某吸收資金24萬元，結(jié)付利息1萬余元。

5.2014年至2016年3月，被告人王某某向唐某某吸收資金10萬元，結(jié)付利息2萬元。

6.2014年4月至2016年5月，被告人王某某向沈某甲吸收資金24萬元。

7.2015年12月，被告人王某某向沈某丁吸收資金2.48萬元。

8.2015年10月至2016年2月，被告人王某某向湯某某吸收資金10.9萬元。

9.2015年8月，被告人王某某向張某某吸收資金7萬元。

10.2014年至2016年2月，被告人王某某向王某某吸收資金19萬元，結(jié)付利息0.1萬元。

11.2016年3月，被告人王某某向沈某志吸收資金5萬元。

12.2016年1月至2月，被告人王某某向沈某祥吸收資金3萬元，結(jié)付利息0.17萬元。

13.2015年9月至2016年1月，被告人王某某向沈某茂吸收資金6萬元，結(jié)付利息0.3萬元。

14.2014年7月，被告人王某某向沈某根吸收資金2萬元，后結(jié)付利息0.2萬元。

15.2016年3月，被告人王某某向馬某某吸收資金4萬元。

16.2015年7月至10月，被告人王某某向黃某某吸收資金11萬元。

17.2015年6月，被告人王某某向黃某蘭吸收資金1萬元。

18.2015年1月，被告人王某某向沈某吸收資金10萬元，后結(jié)付利息1萬元。

19.2014年7月至2015年9月，被告人王某某向沈某榮吸收資金13萬元，結(jié)付利息1.3萬元。

20.2013年至2015年9月，被告人王某某向花某某吸收資金12.5萬元，結(jié)付利息1萬元左右。

21.2012年至2015年1月，被告人王某某向王某某吸收資金4萬元。

22.2014年3月至2016年3月，被告人王某某向姜某某吸收資金2萬元，結(jié)付利息0.4萬元。

23.2016年3月，被告人王某某向沈某某吸收資金1.1萬元。

24.2016年1月，被告人王某某向周某某吸收資金6.5萬元。

25.2013年12月至2015年12月，被告人王某某向史某某吸收資金3.6萬元，結(jié)付利息0.42萬元。

26.2014年8月，被告人王某某向胡某某吸收資金3.5萬元。

27.2015年2月至8月，被告人王某某向祝某某吸收資金0.9萬元。

28.2015年2月，被告人王某某向沈某富吸收資金5萬元。

29.2015年1月，被告人王某某向王某某吸收資金5萬元，后結(jié)付利息1萬元。

30.2013年至2016年3月，被告人王某某向王某某吸收資金1萬元，結(jié)付利息0.1萬元。

31.2015年1月至2016年1月，被告人王某某向蔡某某吸收資金2萬元，結(jié)付利息0.2萬元。

32.2015年至2016年2月，被告人王某某向劉某某吸收資金7.2萬元，結(jié)付利息0.72萬元。

33.2014年至2016年3月，被告人王某某向金某某吸收資金15萬元。

34.2009年至2016年1月，被告人王某某向沈某某吸收資金6萬元，結(jié)付利息2.7萬元左右。

35.2015年4月，被告人王某某向李某某吸收資金3.6萬元。

36.2015年12月，被告人王某某向李某某吸收資金2萬元。

37.2015年2月至7月，被告人王某某向張某某吸收資金5萬元。

38.2014年至2016年2月，被告人王某某向沈某田吸收資金5.5萬元，結(jié)付利息0.9萬元。

39.2016年2月，被告人王某某向沈某世吸收資金2萬元，結(jié)付利息2萬元。

40.2016年2月至5月，被告人王某某向沈某年吸收資金10萬元，已經(jīng)歸還本金5萬元。

41.2016年3月，被告人王某某向沈某發(fā)吸收資金2萬元。

42.2016年2月，被告人王某某向沈某官吸收資金2萬元。

43.2015年至2016年4月，被告人王某某向周某某吸收資金5萬元，結(jié)付利息0.4萬元。

44.2016年4月，被告人王某某向劉某某吸收資金3萬元。

45.2014年2月至2016年2月，被告人王某某向沈某英吸收資金3萬元，結(jié)付利息0.6萬元。

46.2015年4月，被告人王某某向袁某某吸收資金0.2萬元。

47.2014年1月至2016年1月，被告人王某某向周某某吸收資金25.5萬元，結(jié)付利息1.4萬元左右。

48.2016年1月至2月，被告人王某某向王某某吸收資金2萬元。

49.2014年3月，被告人王某某向王某某吸收資金4.7萬元。

50.2014年5月至2016年5月，被告人王某某向周某某吸收資金18萬元。

51.2013年至2015年10月，被告人王某某向劉某某吸收資金1萬元，結(jié)付利息0.3萬元。

52.2014年至2015年11月，被告人王某某向沈某某吸收資金1.64萬元。

53.2016年1月，被告人王某某向蘇某某吸收資金27萬元。

54.2012年2月至2016年2月，被告人王某某向王某某吸收資金13萬元，結(jié)付利息1.3萬元。

55.2016年1月，被告人王某某向王某某吸收資金12萬元。

56.2015年1月至2016年4月，被告人王某某向王某某吸收資金10.97萬元。

57.2015年3月至2016年2月，被告人王某某向王某某吸收資金7.3萬元。

被告人王某某到案后，如實(shí)供述了非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某某的戶籍證明、收款收據(jù)等書證；

2.集資參與人沈某甲等人的證人證言；

3.被告人王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬部分

被告人王某某在經(jīng)營東臺(tái)市溱東鎮(zhèn)華英油脂廠期間，拖欠陳某某等8人2015年工資尾款及2016年1月至6月的職工工資，共計(jì)111725元，后于2016年6月逃匿。2019年8月14日，在被告人王某某被抓獲以后，上述8人所有職工工資已委托溱東鎮(zhèn)人社中心支付到位。

被告人王某某到案后，如實(shí)供述了拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東臺(tái)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的個(gè)體工商戶登記信息表、東臺(tái)市人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書等書證；

2.被害人陳某某等人的陳述；

3.被告人王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；以逃匿的方式逃避支付勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)東臺(tái)市人力資源和社會(huì)保障局責(zé)令支付后在規(guī)定期限內(nèi)未支付，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百七十六條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯有數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。被告人王某某如實(shí)供述非法吸收公眾存款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東臺(tái)市人民法院

檢察員：戴靜平

2019年12月19日　

附：

????1．被告人王某某現(xiàn)羈押于東臺(tái)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。