貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院

起?訴?書

清檢刑訴〔2020〕226號(hào)

被告人王某學(xué)，男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225021959********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地貴州省清鎮(zhèn)市**鎮(zhèn)**村**組，住貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)**鄉(xiāng)**村**組；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月30日被貴陽(yáng)市公安局刑事拘留；同年9月3日，經(jīng)貴陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被貴陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某學(xué)涉嫌合同詐騙罪移送貴陽(yáng)市人民檢察院審查起訴，貴陽(yáng)市人民檢察院于2020年11月6日交辦至本院。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年11月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年6月4日，凱里市**廠作為甲方與乙方貴州**礦業(yè)有限公司簽訂《礦山及采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，甲方將“凱里市**鋁土礦山”轉(zhuǎn)讓給乙方，總價(jià)1060萬(wàn)元。后因款項(xiàng)未付清等原因雙方發(fā)生糾紛，2013年3月11日，被告人王某學(xué)代表貴州**礦業(yè)有限公司與凱里市**廠簽訂了《采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議（二）》，雙方確認(rèn)合同繼續(xù)有效，并約定簽訂協(xié)議后貴州**礦業(yè)有限公司需立即支付尾款200萬(wàn)元，待2013年采礦許可證年檢后再付200萬(wàn)元。因貴州**礦業(yè)有限公司未按協(xié)議付清尾款，礦山的相關(guān)產(chǎn)權(quán)、采礦許可證等并未變更過(guò)戶到貴州**礦業(yè)有限公司名下。2013年5月24日，王某學(xué)在明知貴州**礦業(yè)有限公司尚未取得礦山的相關(guān)產(chǎn)權(quán)，其本人也無(wú)實(shí)際能力承包礦山的情況下，以個(gè)人名義和貴州**礦業(yè)有限公司簽訂《承包經(jīng)營(yíng)、管理合同書》，約定承包總價(jià)5000萬(wàn)元，合同簽訂后30日內(nèi)先支付2000萬(wàn)元。

2013年6月，王某學(xué)在明知自己無(wú)履行能力的情況下，因個(gè)人債務(wù)較多，便產(chǎn)生了利用發(fā)包礦山開采收取保證金騙取他人錢財(cái)?shù)南敕ā＝?jīng)人介紹，被害人潘某某、張某某等人找到王某學(xué)，王某學(xué)出示名片冒充中國(guó)**礦業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理，稱凱里市**廠的礦山是集團(tuán)公司的下屬企業(yè)，且其本人已經(jīng)內(nèi)部承包該礦山，享有礦山的開采權(quán)，承諾可以讓潘某某等人的施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)開采，但需先交納保證金100萬(wàn)元，經(jīng)雙方反復(fù)協(xié)商，潘某某答應(yīng)先交50萬(wàn)元。2013年6月16日，張某某通過(guò)信合轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元到王某學(xué)新開的個(gè)人信合賬戶。2013年6月17日，王某學(xué)以凱里市**廠的名義與潘某某簽訂《礦山開采工程合同》，將礦山七號(hào)采礦點(diǎn)發(fā)包給潘某某。后潘某某等人租賃挖掘機(jī)準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工遭遇礦山管理人員阻攔，才得知王某學(xué)并無(wú)礦山的開采發(fā)包權(quán)，遂到凱里市公安局報(bào)案。

王某學(xué)在收到上述50萬(wàn)保證金后，通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等支出，至2013年6月25日僅剩余111.18元。其中18萬(wàn)元用于歸還個(gè)人債務(wù),2.01萬(wàn)元?dú)w還個(gè)人信用卡透支,1.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其妻徐某某賬戶，剩余資金取現(xiàn)用于個(gè)人生活支出。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、《承包經(jīng)營(yíng)、管理合同書》、《礦石開采工程合同》、銀行流水、憑證等書證；

2.證人證言：證人王某某、郝某某等5人的證言；

3.被害人陳述：被害人潘某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某學(xué)的供述；

5.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人王某學(xué)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金...”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省清鎮(zhèn)市人民法院

檢??察??官：譚澤明

??????????????????????????????檢察官助理：黃??紅

????????????????????????????????2020年12月4日

附件：

1.被告人王某學(xué)現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1份、光盤4張隨案移送。

3.證人、鑒定人名單見卷內(nèi)。