新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市人民檢察院

起 訴 書(shū)

烏市檢刑一刑訴〔2019〕224號(hào)

被告人王某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3307251976********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地：浙江省義烏市。2016年7月12日，因犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪被浙江省義烏市人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，2019年2月28日刑滿釋放。2019年2月28日，因涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R罪被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年4月3日，被本院以涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R犯罪批準(zhǔn)逮捕，次日，由烏魯木齊市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限30日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某系烏魯木齊**貿(mào)易有限公司、烏魯木齊**商貿(mào)有限公司、烏魯木齊**商貿(mào)有限公司、烏魯木齊**商貿(mào)有限公司（均為境內(nèi)空殼公司）的實(shí)際控制人。2012年9月至2013年7月，被告人王某虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景、購(gòu)買(mǎi)虛假海運(yùn)提單、按照提單記載事項(xiàng)制作虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證，以轉(zhuǎn)口貿(mào)易需支付貨款為由，向**銀行新疆區(qū)分行申請(qǐng)辦理付匯業(yè)務(wù)，銀行將外匯轉(zhuǎn)入被告人王某實(shí)際控制的香港離岸公司**集團(tuán)有限公司，被告人王某通過(guò)其實(shí)際控制的空殼公司，在無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景前提下，累計(jì)向**銀行新疆區(qū)分行騙購(gòu)?fù)鈪R35筆，共計(jì)83,706,155.00 美元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1．書(shū)證；

2．證人證言；

3. 被告人供述與辯解；

4．視聽(tīng)資料；

5.電子勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某無(wú)視國(guó)家法律，為謀取非法利益，騙購(gòu)?fù)鈪R，其行為觸犯了全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》第一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級(jí)人民法院

檢察員：牛 靜

2019年10月10日

附：

1．被告人王某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第三看守所；

2．移送公安偵查卷宗十冊(cè)；光碟二張。