河北省黃驊市人民檢察院

起?訴?書(shū)

黃檢公訴刑訴〔2018〕172號(hào)

被告人王新軍，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1329301963********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市黃驊市，住河北省黃驊市**街**小區(qū)**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月29日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年11月2日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由滄州市公安局渤海新區(qū)分局案審大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人王新軍涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2017年12月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年4月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月8日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年1月15日、2018年3月28日、2018年6月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2004年至2015年期間，被告人王新軍以非法占有為目的，以房產(chǎn)投資、建造大棚等名義，承諾1月息1分至2分的利息非法集資趙某甲47萬(wàn)元、孫某甲3萬(wàn)元、胡某某6.6萬(wàn)元、楊某甲8萬(wàn)元、張某甲8萬(wàn)元、付某某4.1萬(wàn)元、劉某甲2.8萬(wàn)元、張某乙10萬(wàn)元、蔡某某25.8萬(wàn)元、趙某乙8萬(wàn)元、張某丙1萬(wàn)元、宋某甲2萬(wàn)元、姜某某2萬(wàn)元、常某某20.26萬(wàn)元、田某甲26.98萬(wàn)元、王某乙34.4萬(wàn)元、王某丙15.7萬(wàn)元、郝某某0.8萬(wàn)元、王某丁3萬(wàn)元、楊某乙3萬(wàn)元、張某丁0.2704萬(wàn)元、宋某乙29.472元、高某甲1.52萬(wàn)元，共計(jì)263.7024萬(wàn)元。集資后用于建造大棚與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，大部分資金用于償還高額利息，致使集資款不能返還。

（二）詐騙罪

2012年至2016年期間，被告人王新軍以非法占有為目的，隱瞞其負(fù)有巨額高利債務(wù)的真相，以收購(gòu)玉米及玉米軸的名義詐騙欒某某5820元、李某甲15031元、劉某乙12000元、張某戊34100元、張某己49000元、周某甲11449元、張某庚7100元、楊某丙20798元、張某辛25665元、田某乙16280元、王某戊2791元、王某己13184元、劉某丙53000元、劉某丁1575.2元、馬某甲19000元、孫某乙21000元、劉某戊19416元、李某乙11443元、劉某己23320元、卞某某3232.32元、楊某丁12814元、蔣某某12996元、李某丙11699.7元、馬某乙5633元、黃某某11103元、楊某戊26090元、周某乙11926.2元、滑某某24763元、張某壬23601元、劉某庚86580元、高某乙4202元、周某丙17474.4元、劉某辛10860.2元、楊某己14890元、王某丙38295元、桑某某15494元、張某癸13794元、陳某某5244元、溫某某6346元、夏某某60000元、張某子18339.1元、崔某某9518.8元、楊某甲28786.4元、張某丑13136元、張某寅14210元，共計(jì)86.300032萬(wàn)元。詐騙所得款項(xiàng)大部分用于償還高額利息。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：土地承包合同、貸款條、借條（胡某某7.94萬(wàn)元）；欠條、證明、銀行卡明細(xì)、土地租賃合同、通知、判決書(shū)、保證書(shū)、解除合同協(xié)議書(shū)、刑事判決書(shū)、價(jià)格鑒證結(jié)論、戶籍信息;2證人王新軍、王某乙、李某丁的證言;3.被害人趙某甲、孫某甲、胡某某、楊某甲、張某甲、付某某、劉某甲、張某乙、蔡某某、趙某乙、張某丙、宋某甲、姜某某、常某某、田某甲、王某乙、王某丙、郝某某、王某丁、楊某乙、張某丁、宋某乙、高某甲、欒某某、李某甲、劉某乙、張某戊、張某己、周某甲、張某庚、楊某丙、張某辛、田某乙、王某戊、王某己、劉某丙、劉某丁、馬某甲、孫某乙、劉某戊、李某乙、劉某己、卞某某、楊某丁、蔣某某、李某丙、馬某乙、黃某某、楊某戊、周某乙、滑某某、張某壬、劉某庚、高某乙、周某丙、劉某辛、楊某己、桑某某、張某癸、陳某某、溫某某、夏某某、張某子、崔某某、張某丑、張某寅的陳述；4.被告人王新軍的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王新軍以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王新軍以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省黃驊市人民法院

檢察員：王??蕾

沈瑞艷

2018年6月22日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在黃驊市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。