上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1304號(hào)

被告人王某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3306211966********，漢族，小學(xué)文化，原系上海**集團(tuán)有限公司**，戶(hù)籍在浙江省紹興市越城區(qū)**街道**小區(qū)**幢**單元**室，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年6月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)?，同?0月30日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月1日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年2月20日、4月26日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年5月16日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月至2018年10月，被告人王某某經(jīng)營(yíng)上海**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司和上海**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）期間，未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)許可，招攬業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打電話(huà)、口口相傳等方式公開(kāi)宣傳，并承諾固定收益，與不特定公眾簽訂《個(gè)人出借委托服務(wù)合同》募集資金。經(jīng)審計(jì)，被告人王某某非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣1.1億余元（以下幣種均為“人民幣”），后將其中絕大部分資金用于兌付本息、運(yùn)營(yíng)成本及個(gè)人消費(fèi)。

2018年6月26日，被告人王某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知到案，后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人何某某等人的陳述、《個(gè)人出借委托服務(wù)合同》、銀行交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)**公司通過(guò)撥打電話(huà)、口口相傳，并承諾高額固定收益，向不特定公眾集資的經(jīng)過(guò)。

2.中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、上海市公安局浦東分局調(diào)取的稅務(wù)證明等書(shū)證，證實(shí)**公司的基本情況。

3.上海市公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》《房屋租賃合同》《商鋪交付確認(rèn)書(shū)》《警告函》《清鋪函》等書(shū)證，證實(shí)被告人王某某非法吸收公眾存款的數(shù)額和部分資金的去向。

4.上海市公安局浦東分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人王某某系接公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知主動(dòng)投案。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的來(lái)滬人員基本信息，證實(shí)被告人王某某的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱奇佳

2019年7月8日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十五冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……　_?