海南省定安縣人民檢察院　

起?訴?書

定檢一刑訴〔2020〕Z107號　

被告人王某某，?男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：4600251992********，漢族，小學文化程度，海南省定安縣人，家住定安縣**鎮(zhèn)**村委會**村，原**市**碼頭保安。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被定安縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年2月20日被定安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由定安縣公安局偵查終結，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，根據管轄規(guī)定，于2020年7月7日將本案報送海南省人民檢察院第一分院審查，海南省人民檢察院第一分院于2020年7月31日將本案移交我院審查辦理。依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件部分事實不清，證據不足，于2020年8月28日退回定安縣公安局補充偵查。定安縣公安局補充偵查后，于2020年9月27日重報。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、虛構過海貨車無需排隊、直接上船，騙取他人錢財的事實：

2018年8月，在**碼頭當保安的被告人王某某對王某甲等人稱，其在**碼頭可以讓過海的貨車直接上船過海不用排隊，從中又可賺取差價，但是需要先墊錢幫別人買票，投資每月利潤10%左右，邀王某甲等人向其投資。

1、2019年4月28日，王某甲通過微信向被告人王某某轉賬10000元；2019年5月9日通過微信給被告人王某某轉賬20000元；付現金30000元給被告人王某某。之后，被告人王某某于2019年5月26日以分紅的名義通過微信向王某甲回款8600元；2019年6月28日以分紅的名義通過微信向王某甲回款8500元；2019年8月5日以分紅的名義通過微信向王某甲回款8500元；2019年8月29日以分紅的名義通過微信向王某甲回款7700元，騙取王某甲26700元。

2、2018年12月26日，周某甲通過中國工商銀行卡（卡號：62220222010********）向王某辛轉賬30000元，由王某辛交給被告人王某某投資；2019年4月24日，周某甲通過中國工商銀行卡（卡號：62220222010********）向被告人王某某的中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284801582********）轉賬20000元；2019年4月25日，周某甲通過中國工商銀行卡（卡號：62220222010********)向被告人王某某的中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284801582********）轉賬65500元；2019年5月15日周某甲通過支付寶向被告人王某某支付寶轉賬20000元；2019年5月16日周某甲通過支付寶向被告人王某某的支付寶轉賬50000元；2019年5月17日，周某甲通過支付寶向被告人王某某的支付寶轉賬10000元；2019年5月18日，周某甲通過支付寶向被告人王某某的支付寶轉賬10000元；2019年6月1日，周某甲通過支付寶向被告人王某某支付寶轉賬20000元；2019年6月2日，周某甲通過中國農村信用社銀行卡（卡號：62145864808********）向被告人王某某的中國農業(yè)銀行銀行賬戶轉賬110000元；2019年6月6日，周乃睛通過中國農村信用社（卡號：62145864808********）向被告人王某某的中國農業(yè)銀行銀行賬戶轉賬20000元，總共投資355500元。之后，被告人王某某以分紅的名義，以微信或支付寶陸續(xù)回款給周某甲139700元；另外，于2019年6月17日通過王某辛回款給周某甲13100元,騙取周某甲202700元。

3、2019年6月29日，潘某某通過中國建設銀行（卡號：62108135200********）向被告人王某某的中國工商銀行卡（卡號：62122622010********）轉賬50000元；2019年8月初，潘某某給現金82000元給被告人王某某；2019年8月5日通過中國建設銀行（卡號：62108135200********）向被告人王某某的中國工商銀行卡（卡號：62122622010********）轉賬50000元。之后，??被告人王某某以分紅的名義以微信或支付寶陸續(xù)回款給潘某某14400元，騙取潘某某167600元

4、2019年1月中旬，周某乙交60000元給王某辛，讓其轉交給被告人王某某。之后，被告人王某某以分紅的名義，于2019年5月15日、2019年6月15日、2019年7月4日、2019年9月20日通過微信各轉賬4500元給周某乙；被告人王某某讓王某辛通過現金返回2500元給周某乙，共騙取周某乙39500元。

5、2019年6月15日，2019年6月15日，符某某通過海南省農村信用社（帳號：62145864800********）向被告人王某某的中國工商銀行卡（卡號：62122622010********）轉賬60000元；2019年6月19日，符某某交現金15000元給被告人王某某；2019年6月21日，符某某通過海南省農村信用社（帳號：62145864800********）向被告人王某某的中國工商銀行卡（卡號：62122622010********）轉賬30000元；2019年7月20日，符某某通過海南省農村信用社（帳號：62145864800********）向被告人王某某的中國工商銀行卡（卡號：62122622010********）轉賬10000元；2019年7月20日，符某某交現金20000元給被告人王某某；2019年7月24日，符某某通過王某某轉給被告人王某某的中國工商銀行卡（卡號：62122622010********）15000元。之后，被告人王某某于2019年7月18日向符某某微信轉賬8400元；?2019年9月22日向符某某微信轉賬10000元，騙取符某某131600元。

6、2019年3月15日，王某丁通過微信向被告人王某某轉賬9000元；2019年3月16日，通過微信向被告人王某某轉賬9000元；2019年3月17日，通過微信向被告人王某某轉賬2000元；2019年3月18日，通過微信向被告人王某某轉賬5000元；2019年3月18日，通過微信向被告人王某某轉賬5000元。2019年5月18日，向被告人王某某微信轉賬20000元；2019年5月19日，通過微信向被告人王某某轉賬10000元。2019年8月29日，通過微信向被告人王某某轉賬11700元、10000元。王某丁真正共轉賬給王某某當做投資款的是81700元。之后，被告人王某某以分紅的名義，陸續(xù)通過微信轉賬51800元給王某丁，騙取王某丁29900元。

7、2019年3月2日，王某丙向被告人王某某中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284801582********）轉存30000元；2019年6月24日，王某丙向被告人王某某中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284801582********）轉存40000元。之后，被告人王某某以分紅名義通過微信向王某丙回款36300元，騙取王某丙33700元。

8、2019年9月24日，王某乙通過微信向被告人王某某轉賬20000元。2019年10月30日，被告人王某某以分紅的名義回款王某乙2800元，騙取王某乙17200元。

9、2019年8月19日，馮某甲通過中國光大銀行（帳號：62149211********）向被告人王某某的海南省農村信用合作社轉賬50000元、從中國光大銀行（帳號：62149211********）取現款50000元交給王某某。2019年9月24日王某某以分紅的名義回款馮某甲10000元，騙取馮某甲90000元。

10、2019年7月25日，楊某某通過微信轉賬29800元給被告人王某某；2019年8月14日，楊某某通過微信轉賬10000元給被告人王某某；2019年8月15日，楊某某通過微信轉賬10000元給被告人王某某；2019年9月9日，楊某某通過微信轉賬15000元給被告人王某某；2019年9月25日，楊某某通過微信轉賬10000元給被告人王某某；2019年9月26日，楊某某通過微信轉賬4000元給被告人王某某；期間，楊某某還交現金21200元給被告人王某某。2019年8月29日，被告人王某某以分紅的名義回款給楊某某4200元，騙取楊某某95800元。

11、2019年9月28日，王某戊交現金10000元給被告人王某某。2019年11月10日，被告人王某某以分紅的名義通過微信轉給王某戊1400元，騙取王某戊8600元。

12、2019年4月30日，馮某乙通過支付寶給被告人王某某的支付寶轉賬50000元；2019年5月1日，通過支付寶向被告人王某某的支付寶轉賬40000元。2019年6月底，馮某乙向被告人王某某借了15000元，被告人王某某把馮某乙的借款折抵其6月份的分紅；2019年7月4日，被告人王某某以分紅的名義通過微信轉給馮某乙10000元；2019年8月5日，被告人王某某通過微信轉給馮某乙10000元；2019年9月13日，被告人王某某給馮某乙父親馮昌瓊的中國郵政銀行卡存入10000元，騙取馮某乙45000元。

13、2019年3月29日，馮某丙給被告人王某某的中國農業(yè)銀行賬戶存入50000元、同日馮某丙在定安縣龍門鎮(zhèn)龍門圩農業(yè)銀行營業(yè)點給50000元現金給被告人王某某。期間，被告人王某某對馮某丙說外村人最多只能投資100000元，要留名額給本村人投資。于是，馮某丙就找與被告人王某某同村的王某己向被告人王某某投資，2019年7月初，馮某丙通過王某己向王某某投入150000元。后來，被告人王某某授意馮某丙可追加投資40000元，于是，2019年7月9日，馮某丙通過微信轉賬40000元給被告人王某某。馮某丙共向被告人王某某投入290000元，其中，馮某丙直接付給被告人王某某的140000元的“分紅”被告人王某某給馮某丙；馮某丙以王某己的名義投資的150000元的“分紅”，被告人王某某付給王某己。之后，被告人王某某以分紅的名義陸續(xù)回款馮某丙88200元，陸續(xù)回款王某己38500元，騙取馮某丙163300元。

二、虛構在賭場放貸，從中賺取高額利息，騙取他人錢財的事實：

1、2019年2月份左右，被告人王某某在**市**碼頭當保安時，對同事李某甲說其在定安縣的賭場內投資放貸，可賺取高額利息，投資回報月利潤在15%左右，邀李某甲向其投資。2019年2月9日，李某甲通過唐某某的銀行賬戶給被告人王某某的中國農業(yè)銀行卡（卡號：62284801582********）轉賬100000元。2019年4月20日，李某甲通過支付寶向被告人王某某的支付寶轉賬50000元。2019年7月30日，李某甲通過李某乙的微信和支付寶各轉賬50000元給被告人王某某。之后，被告人王某某陸續(xù)以微信或支付寶回款給李某甲175500元，騙取李某甲74500元。

2、2019年6月份左右，被告人王某某對鄺某某說其在定安縣的賭場內投資放貸，可賺取高額利息，投資回報月利潤在15%左右，邀鄺某某向其投資。2019年8月25日，鄺某某通過女朋友吳某某的銀行賬戶被告人王某某的中國工商銀行卡（卡號：62122622010********）轉賬100000元。2019年9月26日，被告人王某某以分紅的名義通過微信轉給鄺某某10000元；2019年11月4日，被告人王某某通過微信轉給鄺某某4995元，騙取鄺某某85005元。

2019?年12?月16?日21時許，被告人王某某在定安縣**鎮(zhèn)**村家中被定安縣公安局偵查人員抓獲。

認定上述事實的證據：

1.物證及相關書證：手機2部、扣押決定書、扣押清單等；

2.書證：常住人口查詢表、到案經過、微信截圖、轉賬單據、王某某工商銀行賬單、王某某農業(yè)銀行賬單、王某某郵政銀行賬單、王某某微信支付交易明細證明、王某某支付寶賬單等；

3.辨認筆錄：被告人王某某和被害人王某甲、周某乙、潘某某、周某甲等人的辨認筆錄等；

4.證人證言：證人蔡某某、王某己、王某庚、李某乙、呂某甲、呂某乙、顏某某、王某辛等人的證言；

5.被害人陳述：被害人馮某甲、王某乙、馮某乙、馮某丙、王某丙、楊某某、王某戊、李某甲、鄺某某、王某甲、周某甲、潘某某、周某乙、符某某、王某丁等人的陳述；

6.被告人的供述及辯解：被告人王某某的供述和辯解。

本院認為，被告人王某某以非法占有為目的，詐騙王某甲、楊某某、符某某、潘某某、周某乙等人共計121.1105萬元，數額特別巨大，拒不退還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人王某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

定安縣人民法院

檢??察??官：吳璣洲??????

檢察官助理：曲泳霖??????

??????????????書??記??員：符方妹??????

2020年10月23日　

附：?1.被告人王某某現羈押于定安縣看守所。

2.偵查案卷材料八冊、檢察卷一冊。　

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.隨案移送手機二部。