山東省武城縣人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2019〕201號

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3714211981********，漢族，小學文化，個體，戶籍所在地山東省德州市陵城區(qū)，住德州市德城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶。2013年10月12日因犯聚眾擾亂社會秩序罪被平原縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。2017年8月23日因故意損毀財物被德州市公安局陵城分局行政拘留十日并處罰款壹仟元。2019年7月28日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2310041989********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市東安區(qū)，住山東省德州市德城區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2017年9月20日因吸毒被德州市公安局德城分局行政拘留五日。2019年2月1日因涉嫌尋釁滋事被德州市公安局德城分局行政拘留十二日。2019年9月26日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年10月11日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2206811991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地吉林省臨江市，住山東省德州市德城區(qū)**號樓**單元**室。2011年9月21日因尋釁滋事被德州市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年三個月。2019年2月1日因涉嫌尋釁滋事被德州市公安局德城分局行政拘留十二日。2019年9月24日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年10月11日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2205211986********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地吉林省通化縣，住河北省高碑店市**村。2019年7月25日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2205211985********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地吉林省通化縣，捕前租住河北省高碑店市**市場**旅館。2008年9月4日因犯尋釁滋事罪被北京市昌平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2009年4月4日刑滿釋放。2019年7月25日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牟某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2323321980********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地山東省德州市德城區(qū)，住德城區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月28日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2110021990********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地遼寧省遼陽市太河子區(qū)，住德州市經濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**室。2012年7月31日因犯盜竊罪被德州市德城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。2013年10月12日因犯故意毀壞財物罪、故意傷害罪、聚眾擾亂社會秩序罪被平原縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元，2014年3月17日德州市中級人民法院判決撤銷平原縣人民法院對吳某的量刑部分，吳某因犯故意毀壞財物罪、故意傷害罪、聚眾擾亂社會秩序罪數罪并罰判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣4000元，2015年7月15日減刑刑滿釋放。2019年8月30日因涉嫌尋釁滋事罪被本院批準逮捕，2019年10月3日被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶開華，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3714021988********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地山東省德州市德城區(qū)，住德城區(qū)**鎮(zhèn)**村。2010年12月29日因犯搶奪罪被陵縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣5000元。2013年10月12日因犯聚眾擾亂社會秩序罪被平原縣人民法院判處有期徒刑一年，撤銷山東省陵縣人民法院（2011）陵刑初字第15號判決，與原判有期徒刑一年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年零六個月，2014年4月7日刑滿釋放。2019年7月31日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5111331995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省樂山市馬邊彝族自治縣，住山東省德州市德城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街。2019年8月21日因犯尋釁滋事罪被德州市德城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年。2019年9月5日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年10月11日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼2205211976********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地吉林省通化縣，捕前租住河北省高碑店市**市場**旅館。2019年7月25日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2303211983********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地黑龍江省雞西市雞東縣，住德城區(qū)**路**小區(qū)**門市。2019年7月29日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3724241965********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省德州市德城區(qū)，住武城縣**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年8月14日因涉嫌尋釁滋事被武城縣公安局刑事拘留，2019年8月31日因涉嫌尋釁滋事罪經本院批準被武城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省武城縣公安局偵查終結，以被告人王某某、毛某某、潘某某、李某甲、田某某、于某某、張某甲、牟某某、吳某、聶開華、張某乙、秦某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月1日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

自2013年以來，被告人秦某某先后成立德州**集團有限公司、德州**有限公司等公司，并以此為依托，大量吸收親戚朋友資金，超出經營范圍向多家企業(yè)和個人發(fā)放高利貸。2015年因資金回籠困難，借款企業(yè)及個人還款不及時，被告人秦某某經他人介紹，雇傭被告人王某某代為討要債務。被告人王某某為謀取不法利益，先后糾集被告人毛某某、潘某某、李某甲、田某某、于某某、張某甲、牟某某、趙某甲（另案處理）、吳某、聶開華、張某乙、孫某某（另案處理）等20余人到欠款企業(yè)催要欠款，為便于要賬被告人秦某某與被告人王某某簽訂了債權轉讓協議書，被告人王某某與要賬人員簽訂了委托書。上述要賬人員分成三組采取拉掛橫幅、播放喇叭、跟隨貼靠等“軟暴力”手段，有組織的到欠款企業(yè)或個人處討要債務，形成了以被告人王某某為首要分子，以被告人毛某某、潘某某、李某甲、田某某、于某某、張某甲、牟某某、趙某甲（另案處理）、吳某、聶開華、孫某某（另案處理）為重要成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團的“軟暴力”討債行為嚴重影響了企業(yè)的正常生產經營和個人生活，致使受害企業(yè)多次報警，武城縣七家企業(yè)聯名寫信向武城縣縣委、縣政府求助。被告人王某某等人的行為破壞了當地正常的社會、經濟、生產、生活秩序，造成了惡劣的社會影響。

1.2015年5月份至10月底，在被告人王某某的安排下，被告人毛某某、潘某某、李某甲、田某某、于某某、張某甲等人交叉結伙，多次到武城縣甲馬營鎮(zhèn)**公司、武城縣魯權屯鎮(zhèn)**科技有限公司、武城縣城區(qū)**公司，采取拉掛橫幅、跟隨貼靠、糾纏滋擾、用喇叭播放錄音等方式催收秦某某的債務，期間受害企業(yè)多次報警，甲馬營鎮(zhèn)**公司的法人陳某某、魯權屯鎮(zhèn)**科技有限公司的董事長張某丙等人均給被告人秦某某打電話質詢，被告人秦某某以債權已全部轉讓給王某某為由予以推脫。魯權屯鎮(zhèn)**科技有限公司的張某丙將山西運城**小區(qū)三處房產、德州市**路**小區(qū)一處房產及轉賬總計價值200萬元左右用于償還秦某某債務。

2.2015年6、7月份，被告人牟某某伙同趙某甲（另案處理）等人受王某某指使，多次到武城縣*甲公司、武城縣*乙公司、武城縣*丙公司、平原縣**公司采取拉掛橫幅、跟隨貼靠、糾纏滋擾等方式催收秦某某的債務，在平原縣**公司要賬時強行開走淺藍色榮威轎車一輛，江淮M5商務車一輛（后李某乙花費11萬元將江淮商務車贖回）。被告人牟某某伙同趙某甲等人要賬期間受害企業(yè)員工多次報警。*乙公司會計霍某某不堪滋擾曾到魯權屯派出所進行求助，后因精神壓力過大、頭痛等原因住院達19天，霍某某住院期間牟某某仍安排兩名年輕男子晝夜不離進行監(jiān)視跟隨。平原縣**公司負責人李某乙通過公司員工郭某某、楊某某、王某某等人銀行賬戶向王某某方轉賬共計202.2萬元。

3.2015年10月16日、17日、18日，被告人吳某、聶開華、張某乙伙同孫某某（另案處理）等人在被告人王某某的安排下，采取拉掛橫幅、堵門、將要賬標語貼在車上并駕駛車輛在城區(qū)主要道路兜轉擴大影響等手段到武城縣城區(qū)*戊公司催收秦某某的債務。期間*戊公司員工多次報警，被告人吳某、聶開華、張某乙經民警勸告后仍在*戊公司門口拉掛橫幅，造成惡劣影響。
????2015年8月份，趙某乙通過被告人王某某的岳父蓋某某委托王某某討要李某丙的30000元欠款，在被告人王某某的安排下，被告人吳某、聶開華、張某乙等人采取跟隨、糾纏的方式對李某丙進行滋擾。后李某丙迫于無奈分三次向王某某還款29000元。

案發(fā)后被告人王某某、田某某、于某某、張某甲、牟某某、張某乙、聶開華、秦某某、李某甲、潘某某、吳某先后被公安機關抓獲歸案。2019年9月26日被告人毛某某到德州市公安局長莊派出所投案。

證定上述事實的證據如下：

1.借款協議書、債權轉讓協議書、債權轉讓通知書、銀行轉賬明細、報警記錄、武城縣公安局扣押物品、文件清單等書證；2.證人陳某某、張某丙、霍某某的證言；3.被告人王某某、毛某某、潘某某、田某某、于某某、牟某某、吳某、聶開華、李某甲、張某甲、張某乙、秦某某的供述和辯解。4.辨認、搜查等筆錄；5.派出所出警視頻等視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、毛某某、潘某某、田某某、于某某、牟某某、吳某、聶開華、李某甲、張某甲、張某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某受被告人秦某某雇傭，糾集毛某某、潘某某、田某某、于某某、牟某某、吳某、聶開華、李某甲、張某甲、張某乙為討要債務采取“軟暴力”手段恐嚇他人，情節(jié)惡劣，被告人王某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第二款之規(guī)定，被告人毛某某、潘某某、田某某、于某某、牟某某、吳某、聶開華、李某甲、張某甲、張某乙、秦某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，對十二名被告人均應以尋釁滋事罪追究刑事責任。十二名被告人的行為亦符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人秦某某系雇傭者，應當以共同犯罪中的主犯論處。被告人王某某、毛某某、潘某某、田某某、于某某、牟某某、吳某、聶開華、李某甲、張某甲、張某乙為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，是犯罪集團。被告人王某某之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款之規(guī)定，系組織、領導犯罪集團的首要分子。被告人毛某某、潘某某、田某某、于某某、牟某某、吳某、聶開華之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定系主犯。被告人李某甲、張某甲、張某乙之行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人王某某在緩刑考驗期限內犯新罪，被告人李某甲在判決宣告緩刑前還有其他罪沒有判決，二人之行為符合《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應當撤銷緩刑，數罪并罰。被告人吳某、聶開華之行為符合《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯。被告人毛某某之行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省武城縣人民法院

檢察長：?智?廣

檢察員：陳奐芳

2019年12月11日

附：

1．被告人王某某、毛某某、潘某某、田某某、于某某、牟某某、吳某、聶開華、李某甲、張某甲、張某乙、秦某某現羈押于德州市看守所。

2．案卷材料和證據10冊，補查證材7份，光盤52張。

3．《認罪認罰具結書》11份，《量刑建議書》1份。

4.涉案物品一宗。?