上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕332號(hào)

被告人王找，曾用名王昭，女，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼4104821979********，漢族，本科文化，河南省汝州市**政府工作人員，戶籍地及居住地河南省汝州市**鎮(zhèn)**屯街**號(hào)院。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2019年4月7日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年5月6日經(jīng)上海市人民檢察院決定延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人王找涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月13日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年8月7日，經(jīng)本院委托司法鑒定科學(xué)研究院對(duì)被告人王找的精神狀態(tài)進(jìn)行鑒定，中止審查起訴期限；同年11月2日恢復(fù)計(jì)算審查起訴期限。被告人王找同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年1月期間，被告人王找受他人（身份待查）指使以本案被害人涉及兒童拐騙案為由，以假冒的公安協(xié)警身份先后向被害人梁某某、黃某甲、黃某乙收取銀行卡、U盾、銀行密碼、身份證件等材料，將被害人銀行卡內(nèi)錢款先轉(zhuǎn)賬至他人指定賬戶，其中部分錢款先轉(zhuǎn)賬至王找本人賬戶，再轉(zhuǎn)入他人賬戶，致使本案三名被害人共計(jì)人民幣800余萬元被騙。

經(jīng)司法鑒定，被告人王找無精神病，對(duì)本案具有完全刑事責(zé)任能力，目前具有受審能力。

2020年1月3日，被告人王找被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人黃某乙的陳述、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明其根據(jù)電話指使要求將相關(guān)個(gè)人身份、銀行材料交給被告人王找，后一共被騙人民幣700余萬元的事實(shí)。

2.被害人黃某乙銀行轉(zhuǎn)賬記錄、案件梳理表一組，證明本案黃某乙共計(jì)被騙資金7472572.9元的流向情況，其中被告人王找涉及參與轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)被害人黃某乙部分被騙錢款的事實(shí)。

3.廣西南寧公安移送梁某某被詐騙案材料一組，證明被害人梁某某被他人冒充公檢法人員詐騙，被騙錢款775165.8元人民幣的事實(shí)。

4.廣西柳州公安移送黃某甲被詐騙案材料一組，證明被害人黃某甲被他人冒充公檢法人員詐騙，被騙錢款405844.22元人民幣的事實(shí)。

5.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、照片一張，證明從被告人王找處扣押的三部手機(jī)、一臺(tái)筆記本電腦、一張偽造的北京市公安局工作證。

6.被告人王找農(nóng)業(yè)銀行明細(xì)一份，證明王找于2019年11月28日卡內(nèi)收取因本案他人給予的好處費(fèi)8500元的事實(shí)。

7.被告人王找轉(zhuǎn)款、取現(xiàn)視頻各一段、截圖兩張，證明2019年12月24日、25日，被告人王找在本市順義路交通銀行支行通過自助機(jī)及柜面，轉(zhuǎn)賬以及提現(xiàn)被害人黃某乙銀行卡內(nèi)部分錢款的事實(shí)。

8.辦案說明、工作情況一組，證明本案的案發(fā)經(jīng)過以及偵查情況，現(xiàn)本案無法確定其他人同案人員身份情況。

9.戶籍資料、河南省汝州市小屯鎮(zhèn)三資中心證明一組，證明被告人王找的個(gè)人身份情況、公務(wù)員身份情況以及無前科劣跡情況。

10.司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定意見書，證明經(jīng)鑒定，被告人王找無精神病，對(duì)本案應(yīng)評(píng)定為具有完全刑事責(zé)任能力，且目前具有受審能力。

11.被告人王找的供述，證明其本人于2019年4月接到自稱公安電話并被告知涉及北京兒童拐賣案件，并根據(jù)對(duì)方安排分別于2019年11月至12月期間至廣西南寧市、柳州市和上海市普陀區(qū)以協(xié)警身份收取相關(guān)資料進(jìn)行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬操作共計(jì)騙取三名被害人錢款人民幣800余萬元并從中獲利的犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王找對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王找以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人王找自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人王找到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈曉瓊

2020年11月4日

附：

1.被告人王找現(xiàn)被羈押于上海市普陀看守所。

2.被告人王找辯護(hù)人王某某，聯(lián)系方式1503833****。

3.偵查卷宗二冊(cè)、補(bǔ)充材料一份（信封）、光盤一張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)定犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。