上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢金融刑訴〔2019〕441號(hào)

被告人王某某，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼3302251965********，漢族，小學(xué)文化，原系上海**服務(wù)有限公司法定代表人，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月22日延長(zhǎng)刑事拘留至三十天，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼3302251964********，漢族，本科文化，原系上海**服務(wù)有限公司總經(jīng)理，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年5月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年5月8日延長(zhǎng)刑事拘留至三十天，同年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）于2016年8月在本市虹口區(qū)注冊(cè)成立，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在本市普陀區(qū)*大廈**樓，被告人王某某、蔣某某是公司股東。王某某系法定代表人及實(shí)際控制人，蔣某某系總經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常管理工作。2016年6月起，**公司通過(guò)發(fā)放廣告宣傳手冊(cè)等形式，以投資海上運(yùn)輸、特色小鎮(zhèn)為由，向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾資金并許諾高額回報(bào)，后公司資金鏈斷裂，無(wú)法兌付投資人本息。

經(jīng)審查，2016年6月至2018年7月，**公司與48名投資人簽訂了106份《投資咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議》，吸收投資金額人民幣1835萬(wàn)元，至案發(fā)仍有人民幣1560萬(wàn)余元沒(méi)有兌付。

2019年4月18日，被告人王某某經(jīng)民警電話聯(lián)系后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)；2019年5月4日，被告人蔣某某在上海長(zhǎng)途客運(yùn)南站出口處被民警抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

證人趙某某、何某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片；投資咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、收據(jù)，工商機(jī)讀材料，上海**有限公司關(guān)于上海**服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款情況的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，公安機(jī)關(guān)于出具的抓獲經(jīng)過(guò)，常住人口基本信息；被告人王某某、蔣某某的供述及辯解。

上述證據(jù)搜集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人王某某、蔣某某伙同他人，向社會(huì)不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔣某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔣某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人蔣某某四年以上六年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張興

2019年11月27日

附：

1.被告人王某某、蔣某某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗9冊(cè)、審計(jì)材料1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、法律意見(jiàn)書(shū)各1份。

4.被告人蔣某某辯護(hù)人施暢，聯(lián)系電話：1358582****。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。