無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2019〕102號

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3202111982********，漢族，大專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司**管理中心**區(qū)域**，戶籍所在地?zé)o錫市錫山區(qū)**花園**號**室，住無錫市梁溪區(qū)**村**號**室。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)南京市公安局秦淮分局決定，于2017年2月15日被該分局刑事拘留，后于同年3月17日被該分局取保候?qū)?，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年6月20日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月27日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃彬，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3202111982********，漢族，大專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司**管理中心**區(qū)域下**，戶????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????籍所在地及住所在無錫市濱湖區(qū)**苑**區(qū)**號**室。被告人黃彬因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年6月21日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月27日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏超，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3212811990********，漢族，大專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地及住所在江蘇省興化市**巷東**號。被告人魏超因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年6月25日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月27日被該分局執(zhí)行逮捕，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月23日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，原居民身份證號碼3202111986********，漢族，大專文化，南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地及住所在無錫市梁溪區(qū)**新村**號**室。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年6月22日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月27日被該分局執(zhí)行逮捕，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院決定，于2018年10月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人任某甲，曾用名任某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3202021984********，漢族，大專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地蘇州市工業(yè)園區(qū)**公寓**幢**室，住無錫市梁溪區(qū)**花苑**號**室。被告人任某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年7月4日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3203241986********，漢族，大專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號，住無錫市梁溪區(qū)**家園**號**室。被告人邱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年7月4日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3209251990********，漢族，大學(xué)文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住無錫市新吳區(qū)**世家**號**室。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年7月6日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3202111986********，漢族，高中文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地及住址在無錫市濱湖區(qū)**園**號**室。被告人黃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年7月3日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3212811990********，漢族，中專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號，住無錫市梁溪區(qū)**村**號**室。被告人錢某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年7月6日被該分局刑事拘留，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3212831991********，漢族，大學(xué)文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地及住所在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**號。被告人蔣某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年6月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人荀某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3210231975********，漢族，初中文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地在無錫市濱湖區(qū)**路**號**室，住無錫市惠山區(qū)**國際城**號**室。被告人荀某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年9月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3202221980********，漢族，中專文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地及住址在無錫市惠山區(qū)**街道**街**弄**號。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年8月20日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人盛某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3422011981********，漢族，大學(xué)文化，原南京**金融信息咨詢有限公司濱湖分公司**，戶籍所在地及住址在廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)居委會**宿舍。犯罪嫌疑人盛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年10月19日被該分局刑事拘留，后于同年11月18日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、黃彬、魏超、周某某、任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某、盛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月11日補查重報。本院于2019年1月26日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年2月26日補查重報。本院于2018年10月25日第一次延長審查起訴期限，本院于2019年1月11日第二次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，南京**金融信息服務(wù)有限公司在無錫市開設(shè)南京**金融信息服務(wù)有限公司無錫分公司，任命被告人王某某為無錫分公司**，2014年11月，南京**金融信息服務(wù)有限公司在無錫市濱湖區(qū)開設(shè)南京**金融信息服務(wù)有限公司濱湖分公司，任命被告人魏超為濱湖分公司**，2014年3月至2016年4月間，上述分公司還招募被告人黃彬、周某某、任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某、盛某某等人，均以南京**金融信息服務(wù)有限公司提供的模式，在未經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，通過散發(fā)傳單、電話聯(lián)系的方式，以高額利息為誘餌，宣傳易乾月、易乾季等理財產(chǎn)品，以轉(zhuǎn)讓債權(quán)的名義，與社會不特定公眾簽訂協(xié)議變相吸收存款。

2014年3月至2016年4月，被告人王某某先后擔(dān)任無錫分公司**、無錫**、**管理中心**等職務(wù)，期間其管理的全部分公司變相吸收社會公眾存款共計人民幣14億余元。

2014年9月至2016年4月，被告人黃彬先后擔(dān)任無錫分公司**、張家港分公司**、無錫**，期間其管理的全部分公司變相吸收社會公眾存款共計人民幣4.8億余元。

2014年4月至2015年10月，被告人魏超先后擔(dān)任無錫分公司**、濱湖分公司**，期間其管理的團隊及分公司變相吸收社會公眾存款共計人民幣1.2億余元。

2014年4月至2016年4月，被告人周某某先后擔(dān)任無錫分公司**、濱湖分公司**、濱湖分公司代理**，期間其個人及管理的團隊、分公司變相吸收社會公眾存款共計人民幣4000余萬元。

2014年12月至2015年11月，被告人任某甲擔(dān)任濱湖分公司**，期間其管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣1700余萬元。

2014年12月至2015年12月，被告人邱某某擔(dān)任濱湖分公司**，期間其管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣1400余萬元。

2014年4月至2015年10月，被告人李某甲先后擔(dān)任無錫分公司**、濱湖分公司**，期間其個人及管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣1600余萬元。

2014年8月至2015年10月，被告人錢某某先后擔(dān)任無錫分公司**、濱湖分公司**、濱湖分公司**，期間其個人及管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣1000余萬元。

2015年5月至2016年4月，被告人黃某某先后擔(dān)任濱湖分公司**、濱湖分公司**，期間其個人及管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣1600余萬元。

2014年7月至2015年7月，被告人蔣某某先后擔(dān)任無錫分公司**、濱湖分公司**，期間其個人及管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣1000余萬元。

2014年8月至2015年11月，被告人荀某某先后擔(dān)任無錫分公司**、濱湖分公司**、濱湖分公司**，期間其個人及管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣600余萬元。

2015年4月至2016年4月，被告人張某某先后擔(dān)任濱湖分公司**、濱湖分公司**，期間其個人及管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣1100余萬元。

2014年4月至2015年9月，被告人盛某某先后擔(dān)任無錫分公司**、濱湖分公司**，期間其本人及管理的團隊變相吸收社會公眾存款共計人民幣2800余萬元。

2016年9月至2018年9月，被告人王某某、黃彬、魏超、周某某、任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某自動投案。歸案后，被告人王某某、黃彬、魏超、周某某、任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某、盛某某均如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人王某某、黃彬、魏超、周某某、任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某先后向公安機關(guān)退贓，其中被告人王某某5萬、被告人黃彬5萬元、被告人周某某5萬元、被告人魏超6萬元、被告人任某甲5.4萬元、被告人黃某某2萬元、被告人邱某某2萬元、被告人李某甲4萬元、被告人錢某某2萬元、被告人荀某某1萬元、被告人蔣某某1萬元、被告人張某某1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局出具的刑事偵破經(jīng)過、收集的常住人口信息、扣押清單，收集的營業(yè)執(zhí)照、合同協(xié)議等書證；

2.證人證言：證人陳某某、李某乙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、黃彬、魏超、周某某、任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某、盛某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：南京市公安局秦淮分局制作的電子勘驗檢查筆錄及無錫市公安局濱湖分局制作的辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：南京市公安局秦淮分局調(diào)取的臺帳數(shù)據(jù)、無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的工資數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某某、黃彬、魏超、周某某、任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某、盛某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人王某某、黃彬、魏超、周某某、任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某犯罪后有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，被告人盛某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、黃彬、魏超、周某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，被告人任某甲、邱某某、李某甲、蔣某某、黃某某、錢某某、荀某某、張某某、盛某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：沈志剛

2019年3月26日

附：

1.被告人王某某、黃彬現(xiàn)羈押在無錫市第一看守所。被告人魏超取保候?qū)徳诮K省興化市**巷**號，被告人周某某取保候?qū)徳跓o錫市梁溪區(qū)**新村**號**室，被告人任某甲取保候?qū)徳谔K州市工業(yè)園區(qū)**公寓**幢**室，被告人邱某某取保候?qū)徳谛熘菔蓄幙h**鎮(zhèn)**村**號，被告人李某甲取保候?qū)徳诮K省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組，被告人蔣某某取保候?qū)徳诮K省泰興市**鎮(zhèn)**村**號，被告人黃某某取保候?qū)徳跓o錫市濱湖區(qū)**園**號**室，被告人錢某某取保候?qū)徳诮K省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人荀某某取保候?qū)徳跓o錫市濱湖區(qū)**路**號**室，被告人張某某取保候?qū)徳跓o錫市惠山區(qū)**街道**街**弄**號，被告人盛某某取保候?qū)徳趶V東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)居委會**宿舍。

2.案卷材料和證據(jù)48冊。