江蘇省海門市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕34號

被告人王某某，男，1954年**月**日出生,?身份證號碼3206211954********，漢族，小學二年級文化，無業(yè)，住海安市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某曾因犯敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于1998年3月被海安縣人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑七年六個月，2004年11月15日刑滿釋放；因擾亂單位秩序，于2015年7月被泰州市公安局海陵分局警告。被告人王某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月20日被海門市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年6月18日轉刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由海門市公安局執(zhí)行逮捕，同年9月11日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人徐某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3206211965********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海安市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人徐某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月20日被海門市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年6月18日轉刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由海門市公安局執(zhí)行逮捕，同年9月11日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由海門市公安局偵查終結，以被告人王某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、重婚罪、被告人徐某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已分別告知兩被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了兩被告人的辯護人及各被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大復雜，于2019年11月12日起延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清，于2019年11月25日將案件退回海門市公安局補充偵查，該局于2019年12月24日重新移送審查起訴，并補充移送了詐騙犯罪事實；因案情重大復雜，于2020年1月25日起延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某于2008年至2018年期間，實施敲詐勒索犯罪七起，敲詐得款人民幣3640000元；實施虛假訴訟犯罪二起；實施詐騙犯罪一起，騙得人民幣672840元；實施偽造國家機關公文、印章犯罪一起；實施重婚犯罪一起；被告人王某某、徐某甲單獨或結伙實施尋釁滋事犯罪七起；被告人徐某甲實施非法侵入住宅犯罪一起。分述如下：?

一、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪

1.許某甲于2008年6月18日，在楊某甲、馮某某的擔保下向被告人王某某借款人民幣280000元。許某甲于2008年8月21日、8月23日以銀行轉賬方式還清前述借款，但被告人王某某未將借條歸還給許某甲。被告人王某某于2008年11月，多次帶人至海安縣海陽信用社，通過辱罵、毆打等方式，迫使楊某甲分多次共給付人民幣330000元。

2009年2月5日，被告人王某某捏造許某甲欠款人民幣280000元并由楊某甲擔保的事實，向海安縣人民法院起訴楊某甲要求判決歸還擔保借款人民幣140000元及利息，該院于2009年3月5日開庭審理，王某某于2009年4月21日撤案。2011年1月26日，被告人王某某再次捏造同一事實向海安縣人民法院起訴楊某甲要求判決歸還擔保借款人民幣140000元及利息，指使徐某乙（另案處理）出具虛假情況說明，該院于2011年11月30組織雙方調解并達成調解協(xié)議，確定楊某甲歸還王某某借款人民幣120000元，同日，錢款履行完畢。

2.被告人王某某于2008年期間，多次通過威脅、辱罵、逼迫下跪等手段，逼迫吳某某出具多張?zhí)摷俳钘l，進而敲詐得款人民幣330000元。詳述如下：

（1）被告人王某某于2008年9月30日，通過威脅、逼迫下跪等手段，迫使吳某某分別出具虛假的人民幣110000元和30000元借條，后在吳某某的拆遷補償款中占有了實際未借的人民幣140000元。

（2）被告人王某某于2008年10月10日，通過威脅手段，迫使吳某某分別出具虛假的人民幣105000元和15000元借條，后在吳某某的拆遷補償款中占有了實際未借的人民幣120000元。

（3）被告人王某某于2008年12月4日，通過辱罵、逼迫下跪等手段，迫使吳某某出具虛假的人民幣70000元借條，后在吳某某的拆遷補償款中占有了實際未借的人民幣70000元。

2017年9月15日，被告人王某某分別捏造了吳某某欠款人民幣30000元、15000元、70000元的事實，向海安縣人民法院起訴吳某某要求判決歸還王某某借款人民幣30000元、15000元、70000元及利息，該院于2018年3月19日分別判決吳某某歸還王某某借款人民幣30000元、15000元、70000元及利息。吳某某于2018年4月3日向南通市中級人民法院提起上訴，南通市中級人民法院于2018年9月4日判決駁回上訴，維持原判。南通市中級人民法院于2019年10月29日裁定撤銷海安縣人民法院及該院前述判決，駁回王某某的起訴，移送公安機關偵查。

3.崔某某因拖欠濮某某工程款無力償還，遂于2009年6月將海安縣閘東路22號房屋及土地作價人民幣4000000元轉讓給濮某某。濮某某分次共向被告人王某某借款人民幣1220000元，后因無力償還外出躲債。被告人王某某于2011年上半年，指使楊某乙（另案處理）偽造了一份以濮某某名義出具的承諾書，載明將前述廠房轉讓給王某某。此后，被告人王某某憑借前述虛假承諾書，強行霸占了崔某某位于海安縣閘東路22號的廠房，指使戴某某（另案處理）等人在廠房內修蓋羊圈、飼養(yǎng)山羊，指使被告人徐某甲、戴某某等人變賣部分廠內財物。嗣后，被告人王某某單獨或伙同他人多次對崔某某實施恐嚇、威脅，并以開戶通電、山羊死亡、尋找濮某某需要路費等由頭向崔某某勒索錢款，迫使崔某某支付人民幣1800000元。

4.張某甲分別與被告人王某某、丁某某有借款糾紛，泰州市海陵區(qū)人法院將張某甲名下的位于海安縣中壩路名品街2單元304室房屋進行拍賣，由丁某某拍得，后丁某某將房屋轉賣給江某某。被告人王某某明知江某某系合法取得房屋產權，仍于2014年期間，多次以堵鎖眼、噴字等方式對江某某進行恐嚇，以補貼裝修費用、車旅費等由頭，敲詐江某某人民幣80000元。

5.王某甲曾與被告人王某某有借款糾紛，后經(jīng)法院裁決并履行完畢。被告人王某某于2011年12月5日，駕車至海安人民電器在建工地，謊稱王某甲欠錢不還，并以辱罵、用汽車封堵大門、坦露傷疤等方式對王某甲進行恐嚇，迫使王某甲寫下了一張人民幣1100000元的欠條，并于2011年12月11日拿到現(xiàn)金人民幣1100000元。嗣后，被告人王某某以私藏的前述欠條原件再行敲詐王某甲錢款，因王某甲堅決拒絕而未果。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、海安縣人民法院刑事判決書、轉賬記錄、調解協(xié)議書等書證；

2.證人許某甲、吉某某等人的證言；

3.被害人楊某甲、吳某某等人的陳述；

4.被告人王某某的供述與辯解等。

二、詐騙罪

顧某某于1995年將自建的位于海安縣新橋村九組的無產權住宅出售給被告人王某某，海安縣政府于2012年組織對包括該住宅在內的海安縣明珠城地塊拆遷。被告人王某某為非法多占拆遷補償款，明知房屋沒有產權，仍指使他人繪制房屋平面圖并偽造了房產證、土地使用證，后憑借前述偽造產權證明，于2013年1月成功獲取拆遷補償款人民幣1850095元，其中，騙得區(qū)位補償金額為人民幣672840元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.房屋拆遷專項評估報告、記賬憑證、收條、拆遷補償安置協(xié)議等書證；

2.證人顧某某、朱某某等人的證言；

3.被告人王某某的供述與辯解等。

三、偽造國家機關公文、印章罪

被告人王某某于2001年向海安縣人民法院（以下簡稱海安法院）起訴南通市**建筑安裝有限公司（以下簡稱**公司）借貸糾紛一案，海安法院于2002年3月27日判決**公司歸還王某某借款本金人民幣437852元及逾期利息人民幣8000元。申請執(zhí)行過程中，海安法院將海安縣農村信用合作社聯(lián)合社（以下簡稱縣聯(lián)社）訴**公司借款合同糾紛一案合并處理，并于2002年12月20日作出（2002）安執(zhí)字第743-1號民事裁定書，裁定：該院對縣聯(lián)社訴**公司借款合同糾紛的判決已生效，將**公司所有的海安縣開發(fā)區(qū)金鳳村五組房產轉給另案權利人王某某所有，折抵人民幣1241249.99元，王某某退出人民幣900000元償還給縣聯(lián)社。嗣后，被告人王某某偽造了一份與前述文號相同的民事裁定書，將其中退出償還給縣聯(lián)社的數(shù)額篡改為人民幣1300000元，并偽造了海安縣法院執(zhí)行局的情況說明，虛假記載了王某某為**公司實際支付給其他債權人人民幣1755259.8元。被告人王某某持上述偽造的民事裁定書、執(zhí)行情況說明等材料向海安縣國土局申請變更海安縣寧海路227號國有土地使用權（即前述**公司地塊），海安縣人民政府于2008年1月批準將寧海路227號土地使用權變更給王某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.國有土地使用證、海安縣人民法院民事裁定書等書證；

2.證人范某某、韓某某等人的證言；

3.被告人王某某的供述與辯解；

4.上海潤家生物醫(yī)藥科技有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書等。

四、重婚罪

被告人王某某與于某某于1979年結婚，并于1980年生下兒子王某乙。被告人王某某明知自己與于某某處于合法婚姻存續(xù)期間，仍于2004年開始與黃某甲共同生活，并于2005年生下兒子王某丙。被告人王某某先后為黃某甲母子購置了南通市益興名流府16幢101室、102室、鳳凰萊茵苑46幢102室等多處房產。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.商品房合同備案調查表、不動產電子登記簿等書證；

2.證人于某某、黃某甲等人的證言；

3.被告人王某某的供述與辯解等。

五、尋釁滋事罪

1.被告人王某某為向金某某索要高利貸，伙同被告人徐某甲于2007年上半年某日，至海安市寧海路嘉麟花園金某某家，被告人徐某甲通過毆打、辱罵等方式向金某某逼債。

2.被告人王某某為向濮某某索要高利貸，伙同被告人徐某甲等人于2011年5、6月某日，至海安市李堡鎮(zhèn)濮某某父母家，對濮某某父母實施恐嚇、威脅，繼而實施推倒門口石獅子、擅闖房屋等滋事行為。

3.被告人王某某為向景某某索要債務，于2013年12月13日，駕駛小型汽車將海安**紡織品有限公司車間大門撞倒。

4.被告人王某某因不滿泰州市海陵區(qū)人民法院的相關裁決，單獨或伙同被告人徐某甲等人，分別于2014年5月5日、13日、14日、12月30日、2015年7月28日，將多輛汽車、貨車封堵在該法院西大門處，被告人王某某身穿印有“冤”字的襯衫并拉橫幅在該法院門前喧鬧，造成法院秩序嚴重混亂。

5.被告人徐某甲于2014年11月18日，至海安市寧海南路水立方浴場旁邊，通過辱罵、恐嚇、毆打等方式向盧某某逼債。

6.被告人王某某伙同被告人徐某甲，于2015年6月18日，至海安市城東鎮(zhèn)油坊頭村衛(wèi)生室，通過辱罵、恐嚇、拖拽等方式向張某乙逼債。

7.被告人王某某分別于2018年4月27日、4月28日，撥打110報警電話，威脅要搞掉海陵區(qū)法院、與法院執(zhí)行局陳局長同歸于盡，導致海陵法院加派大量警力維護安全，嚴重擾亂該院正常工作秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.轉賬記錄、借條等書證；

2.證人許某乙、張某甲等人的證言；

3.被害人盧某某、張某乙等人的陳述；

4.被告人王某某、徐某甲等人的供述與辯解等。

六、非法侵入住宅罪

2014年，王某丁向被告人徐某甲借款人民幣300000元，季某某做擔保。2016年4月，王某丁、季某某失聯(lián)，被告人徐某甲至海安縣湖西花苑35-2號，從季某某前夫劉某某處索得該房屋鑰匙。2016年4月12日至5月18日期間，被告人徐某甲單獨或伙同他人，未經(jīng)房主劉某某同意，每天自行開門進屋，不時在房內做飯，劉某某不堪其擾遂搬離該住所。期間，徐某甲曾安排蘇某某請人將房屋大門鎖和車庫遙控器換掉。同月18日，劉某某發(fā)現(xiàn)門鎖被換遂報警，民警將被告人徐某甲帶離。

被告人王某某于2019年5月19日被公安機關抓獲歸案，未能完全如實供述自己的罪行；被告人徐某甲于2019年5月20日被公安機關抓獲歸案，能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.交房通知書、承諾書等書證；

2.證人蘇某某、黃某乙等人的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人徐某甲的供述與辯解等。

本院認為，被告人王某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，以捏造的事實提起民事訴訟，嚴重侵害他人合法權益，情節(jié)嚴重，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，有配偶而重婚，偽造國家機關公文、印章，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第三百零七條之一第一款、二百六十六條、第二百五十八條、第二百八十條第一款的規(guī)定；被告人王某某、徐某甲，隨意毆打、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定；被告人徐某甲非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、重婚罪、偽造國家機關公文、印章罪、尋釁滋事罪追究被告人王某某的刑事責任，以尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究被告人徐某甲的刑事責任。被告人王某某、徐某甲均系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，本案部分尋釁滋事犯罪系共同犯罪，被告人王某某、徐某甲在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人徐某甲歸案后，如實供述自己的全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省海門市人民法院

檢察員：萬其春

?????二〇二〇年二月七日

附：

1.被告人王某某、徐某甲現(xiàn)羈押于海門市看守所。

2.全部案卷材料。