江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕359號(hào)

被告人王某某，曾用名王創(chuàng)楊，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼2310251999********，漢族，大專文化，南京**文化傳媒有限公司法人，住黑龍江省林口縣古城鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。被告人王某某曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年6月被判處拘役三個(gè)月，罰金人民幣三千元，于2019年9月24日刑滿釋放。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王小某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼1102221995********，漢族，中等職業(yè)教育文化，南京**文化傳媒有限公司總監(jiān)，住北京市順義區(qū)**路**花園**期**號(hào)樓**室（戶籍所在地：北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**街**號(hào)）。被告人王小某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙憲宇，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼2310251997********，漢族，大專文化，南京**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，住黑龍江省牡丹江市柳樹鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人趙憲宇因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某甲，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼2310041999********，漢族，高中文化，南京**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，住黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)**路**小區(qū)**樓（戶籍所在地：黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)）。被告人鄭某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，女，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼2203221998********，漢族，大專文化，南京**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，住南京市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**室（戶籍所在地：吉林省四平市鐵西區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年12月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王小某、趙憲宇、鄭某甲、馮某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人王某某、王小某、趙憲宇、鄭某甲、馮某某有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年3月27日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月27日重新移送審查起訴。2020年3月13日、2020年5月28日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月，被告人王某某、秦某某（另案處理）出資接手原由鄒某某、楊某甲（二人均另案處理）經(jīng)營(yíng)的南京**文化傳媒有限公司（注冊(cè)地點(diǎn)：南京市鼓樓區(qū)**號(hào)**號(hào)**樓**室，后于2019年3月變更公司法人為王某某）。二人約定由王某某負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)、發(fā)展客戶，秦某某負(fù)責(zé)擬制合同、宣傳展銷，并按比例分紅。另，王某某因犯危險(xiǎn)駕駛罪服刑期間，公司由秦某某負(fù)責(zé)管理。

二人接手公司后，王某某招募其朋友被告人王小某作為公司總監(jiān)（王某某口頭承諾給予王小某10%股份，王小某未實(shí)際出資）、被告人趙憲宇作為公司經(jīng)理、被告人鄭某甲作為公司主管，經(jīng)王某某、秦某某培訓(xùn)后，主要由三人負(fù)責(zé)發(fā)展客戶。秦某某安排了公司會(huì)計(jì)張某甲、人事盛某某等人，并讓盛某某通過網(wǎng)絡(luò)招聘被告人馮某某等人擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員，公司對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)和管理。

王某某等人以非法占有為目的，在沒有銷售客戶藏品意愿和能力的情況下，謊稱可將被害人的藏品以高價(jià)出售，騙取被害人所繳納服務(wù)費(fèi)。具體詐騙手段為：

先由公司業(yè)務(wù)人員通過發(fā)傳單、打電話等方式招攬想要出售藏品的中老年人到店洽談。再謊稱公司有銷售渠道，能通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、組織展銷會(huì)等形式幫助客戶高價(jià)出售藏品，并對(duì)藏品進(jìn)行拍照和記錄。在不對(duì)藏品進(jìn)行鑒定的情況下，誘使被害人相信自己的藏品可以高價(jià)賣出并報(bào)出遠(yuǎn)高于實(shí)際價(jià)格的高價(jià)。幾天后，銷售人員再聯(lián)系客戶到店簽訂委托合同，并提出需要提前收取客戶藏品委托價(jià)款的10%的服務(wù)費(fèi)作為銷售費(fèi)用，成交后再收取交易金額8%的傭金，并且合同約定合同到期后，服務(wù)費(fèi)不返還。在簽訂合同過程中，業(yè)務(wù)人員謊稱已有買家看中藏品，只要交納費(fèi)用上展銷會(huì)就能成交，否則無法交易，以促使客戶繳納服務(wù)費(fèi)。對(duì)于部分不愿意繳納服務(wù)費(fèi)的客戶，則謊稱可寄存公司展柜銷售，并收取相應(yīng)費(fèi)用，實(shí)際并無買家。

為使被害人相信公司有銷售行為，秦某某等人在多個(gè)網(wǎng)站發(fā)布僅有藏品照片的網(wǎng)頁鏈接，又雇傭群眾演員開辦虛假展銷會(huì)，并拍攝照片、自展自銷，形成虛假反饋報(bào)告給客戶。

王某某等人利用南京**文化傳媒有限公司，共收取五十五名被害人服務(wù)費(fèi)共計(jì)2176900元人民幣。其中，王小某共參與騙取被害人袁某甲、魏某某等七人715300元人民幣；趙憲宇共參與騙取被害人洪某甲、朱某甲等二十五人850600元人民幣；鄭某甲共參與騙取被害人彭某甲、李某甲等十七人365000元人民幣；馮某某共參與騙取被害人周某甲、徐某甲共計(jì)26000元人民幣。公司業(yè)務(wù)人員除基本工資外，可按比例對(duì)服務(wù)費(fèi)進(jìn)行提成（收取的服務(wù)費(fèi)越多，提成比例越高）。以上非法所得除部分用于公司經(jīng)營(yíng)外，均被揮霍一空。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）與被告人王小某相關(guān)的事實(shí)

1、2019年1月至2019年6月，被告人王小某以上述方法騙取被害人楊某甲共計(jì)人民幣79800元，后謊稱成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付楊某甲人民幣7000元。

2、2018年12月至2019年6月，被告人王小某以上述方法騙取被害人袁某甲共計(jì)人民幣348300元，后謊稱成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付楊某甲人民幣5000元。

3、2019年4月，被告人王小某以上述方法騙取被害人曹某某共計(jì)人民幣50000元，

4、2019年3月至2019年7月，被告人王小某以上述方法騙取被害人魏某某共計(jì)人民幣188200元。

5、2018年12月5日，被告人王小某以上述方法騙取被害人李某乙人民幣3000元。

6、2019年5月至7月，被告人王小某以上述方法騙取被害人金某某共計(jì)人民幣23000元。

7、2019年1月，被告人王小某以上述方法騙取被害人吳某甲共計(jì)人民幣28000元。

（二）與被告人趙憲宇相關(guān)的事實(shí)

8、2018年12月至2019年7月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人黃某某共計(jì)人民幣29800元。

9、2018年12月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人陳某甲共計(jì)人民幣3000元。

10、2018年12月至2019年10月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人朱某甲共計(jì)人民幣135500元，后謊稱成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付朱某甲人民幣5000元。

11、2019年5月至2019年8月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人姜某某共計(jì)人民幣86000元，后謊稱成功出售其藏品一件，于2019年8月2日支付姜某某人民幣2000元。

12、2019年3月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人曹某某共計(jì)人民幣100000元。

13、2019年6月15日，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人杜某某人民幣5000元。

14、2019年3月至4月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人陳某乙共計(jì)人民幣15000元。

15、2019年5月15日，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人王某甲人民幣3000元。

16、2019年4月至7月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人彭某乙共計(jì)人民幣12500元。

17、2019年5月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人高某甲共計(jì)人民幣5500元。

18、2019年4月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人徐某乙共計(jì)人民幣51000元。

19、2019年4月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人任某某共計(jì)人民幣3000元。

20、2019年3月至5月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人夏某某共計(jì)人民幣5000元。

21、2019年3月至9月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人果某某共計(jì)人民幣12000元。

22、2019年6月22日，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人朱某乙人民幣6000元。

23、2019年8月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人龔某某共計(jì)人民幣29600元。

24、2019年5月至10月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人劉某甲共計(jì)人民幣113500元，2019年8月13日，劉某甲因家人治病需要用錢，從公司要回43000元。

25、2019年10月13日，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人石某某人民幣1200元。

26、2019年5月6日，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人吳某乙人民幣6000元。

27、2019年6月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人沈某某共計(jì)人民幣5000元。

28、2019年7月至9月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人洪某乙共計(jì)人民幣50000元。

29、2018年11月至12月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人袁某乙共計(jì)人民幣3000元。

30、2019年4月1日，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人李某乙人民幣3000元。

31、2019年1月23日，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人周某乙人民幣3000元。

32、2019年9月至10月，被告人趙憲宇以上述方法騙取被害人洪某甲共計(jì)人民幣214000元。

（三）與被告人鄭某甲相關(guān)的事實(shí)

33、2019年1月至9月，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人李某甲共計(jì)人民幣68000元。

34、2019年3月至9月，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人陳某丙共計(jì)人民幣36000元。

35、2019年1月至10月，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人彭某甲共計(jì)人民幣147500元。

36、2019年3月29日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人雷某某人民幣2000元。

37、2019年5月8日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人張某乙人民幣10000元。

38、2019年7月16日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人王某乙人民幣3000元。

39、2019年5月，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人李某丙共計(jì)人民幣10000元。

40、2019年6月至7月，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人果某某共計(jì)人民幣4500元。

41、2019年7月至9月，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人王某丙共計(jì)人民幣13000元。

42、2019年7月至8月，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人張某丙共計(jì)人民幣24000元。

43、2019年3月至9月，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人郭某某共計(jì)人民幣9000元。

44、2019年8月19日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人姚某某人民幣3000元。

45、2019年3月22日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人王某丁人民幣1000元。

46、2019年7月30日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人楊某乙人民幣7000元。

47、2019年4月24日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人周某丙人民幣5000元。

48、2019年4月12日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人孫某某人民幣2000元。

49、2019年5月20日，被告人鄭某甲以上述方法騙取被害人葉某某人民幣20000元。

（四）與被告人馮某某相關(guān)的事實(shí)

50、2019年8月，被告人馮某某以上述方法騙取被害人徐某甲共計(jì)人民幣6000元。

51、2019年7月至8月，被告人馮某某以上述方法騙取被害人周某甲共計(jì)人民幣20000元。

（五）與其他業(yè)務(wù)人員相關(guān)的事實(shí)

52、2018年11月16日，業(yè)務(wù)員高某乙（另案處理）以上述方法騙取被害人朱某甲人民幣50000元。

53、2019年7月19日，業(yè)務(wù)員劉某乙（另案處理）以上述方法騙取被害人張某丙人民幣3000元。

54、2019年10月27日，業(yè)務(wù)員陳某丁（另案處理）以上述方法騙取被害人龔齊鳳人民幣5000元。

55、2018年11月到12月，楊某甲、王某某以上述方法騙取被害人葛某某人民幣150000元。

56、2019年8月12日，業(yè)務(wù)員王某戊（另案處理）以上述方法騙取被害人馬大強(qiáng)人民幣5000元。

57、2019年8月14日，業(yè)務(wù)員王某戊以上述方法騙取被害人劉某丙人民幣2000元。

58、2019年9月17日，業(yè)務(wù)員王某戊以上述方法騙取被害人童某某人民幣3000元。

59、2019年5月，業(yè)務(wù)員楊某丁以上述方法騙取被害人唐某某人民幣2000元。

2019年11月6日10時(shí)許，被告人王某某、趙憲宇、鄭某甲、馮某某在本市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**大廈**室被抓獲歸案。同日18時(shí)許，被告人王小某在本市秦淮區(qū)**巷**號(hào)**酒店**房間被抓獲歸案。后被告人鄭某甲退賠人民幣60600元，被告人趙憲宇退賠人民幣27300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、刑事判決書、刑滿釋放證明、收據(jù)、藏品入庫單、承諾書、提成表、委托合同、銀行流水、刑事攝影照片、情況說明等書證；

2.證人盛某某、張某甲、李某丁、陳某丁、秦某某、吳某丙、鄭某乙、彭某丙等人的證言；

3.被害人袁某甲、魏某某、洪某甲、朱某甲、彭某甲、李某甲、周某甲、徐某甲等55人的陳述及報(bào)案材料；

4.被告人王某某、王小某、趙憲宇、鄭某甲、馮某某的供述和辯解；

5.工作筆錄;

6.電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某、王小某、趙憲宇、鄭某甲、馮某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，其中，被告人王某某、王小某、趙憲宇犯罪數(shù)額特別巨大，被告人鄭某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人馮某某犯罪數(shù)額較大。五名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。五被告人與他人共同實(shí)施詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，其中被告人王某某、王小某在詐騙過程中起主要作用，被告人趙憲宇、鄭某甲、馮某某起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定，被告人王某某、王小某系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，被告人趙憲宇、鄭某甲、馮某某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院??????????

?????????????????????????????????????????檢察員：袁??勇

代理檢察員：陳志強(qiáng)

2020年6月11日

附：

1被告人王某某、王小某、趙憲宇、鄭某甲現(xiàn)羈押于南京市第二看守所，被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1380900****；

2適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書、量刑建議書各1份；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份；

4.全部案件材料（共13冊(cè)）。