江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人王德某，曾用名王德金，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3201231989********，漢族，?？莆幕?，務(wù)工，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**號(hào)。被告人王德某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月6日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3411221984********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生于安徽省來安縣，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人趙某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3422251984********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，出生于安徽省泗縣，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**社區(qū)**莊**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王德某、趙某某、孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月20日決定將本案退回南京市公安局六合分局補(bǔ)充偵查，2020年2月19日該分局重新移送審查起訴。2020年1月10日、3月20日，本案分別延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年間，陳某甲、陳某乙（均另案處理）在本區(qū)**街道**路**號(hào)開設(shè)南京**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司（以下簡稱**公司）大廠門店。被告人王德某、趙某某受雇任**公司大廠門店經(jīng)理，負(fù)責(zé)該門店的業(yè)務(wù)員考核、項(xiàng)目宣講等事務(wù)；被告人孫某某受雇擔(dān)任該門店組長，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)本小組業(yè)務(wù)員非法集資。上述三被告人在未取得法定部門的金融許可的情況下，以高額利息為誘餌，在本區(qū)通過發(fā)傳單、熟人介紹等方式向社會(huì)公開宣傳**公司的非法集資項(xiàng)目，與不特定公眾簽訂借款協(xié)議非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計(jì)，**公司大廠門店共向157名集資參與人非法吸收公眾存款人民幣1700余萬元，1600余萬元未兌付，其中被告人孫某某所帶領(lǐng)的業(yè)務(wù)小組共向52名集資參與人非法吸收公眾存款人民幣340余萬元，320余萬元未兌付。

2019年9月2日，被告人趙某某、孫某某分別被警方抓獲歸案；同年10月6日，被告人王德某被警方抓獲歸案。上述被告人歸案后均如實(shí)供述了上述主要罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息登記表、投資協(xié)議、工商登記檔案等書證；

2.?證人張某某、沈某某、王某某等人的證言；

3.?被害人趙某某、季某某、陳某丙等人的陳述；

4.?被告人王德某、趙某某、孫某某的供述和辯解；

5.?南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王德某、趙某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王德某、趙某某、孫某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王德某、趙某某、孫某某等人共同實(shí)施非法吸收公眾存款罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂???

2020年4月3日

附：

1.被告人王德某、趙某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人孫某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；?

2.全部案卷材料；

3.適用簡易程序建議書1份；

4.量刑建議書1份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份?！?/span>