貴州省桐梓縣人民檢察院

起?訴?書

被告人王彬，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3508251992********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省連城縣，住連城縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年4月28日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3508021992********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年9月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月28日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

張某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3508251996********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省連城縣，住連城縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年4月28日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

賴某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508221990********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省永定縣，住永定縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年4月28日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

汪某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5221221996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省桐梓縣，住桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年4月28日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月5日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

曹某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3508251995********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省龍巖市連城縣，住連城縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年8月29日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被桐梓縣公安局執(zhí)行逮捕。

張某丙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5221221994********，漢族，高中文化，戶籍所在地貴州省桐梓縣，住桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年5月27日取保候?qū)彙?/span>

胡某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5221222000********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省桐梓縣，住桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年5月27日取保候?qū)彙?/span>

陳某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3508021992********，漢族，高中文化，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)桐梓縣公安局決定，于2019年5月27日取保候?qū)彙?/span>

本案由桐梓縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王彬、張某甲、張某乙、賴某某、汪某某、曹某某、張某丙、胡某甲、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日和2019年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年8月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年10月11日補查重報；本院于2019年11月26日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月10日補查重報。本院于2019年9月3日、2019年11月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初至2019年4月27日，被告人王彬為獲取非法利益，聯(lián)系汪某某，伙同被告人張某甲、張某乙、賴某某、曹某某、汪某某、張某丙、胡某甲、陳某某先后竄到桐梓縣官倉鎮(zhèn)實施詐騙，該犯罪團伙以王彬為首，出資購買用于詐騙的作案工具手機、電腦、電話卡、無線wifi等設(shè)備，并在網(wǎng)上購買淘寶客戶即被害人的購物信息、詐騙使用的微信帳號等資料，組建后臺網(wǎng)站，利用冒充快遞理賠客服撥打電話實施詐騙。因不熟悉當(dāng)?shù)厍闆r，隨后又出資雇傭張某丙、胡某甲參放哨。該犯罪團伙在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村的一山上草叢中設(shè)立窩點，通過由張某乙、賴某某、張某甲、曹某某、汪某某、陳某某撥打淘寶客戶電話，張某丙、胡某甲負(fù)貴在外圍放哨和駕車接送王彬等人，汪某某、張某丙、胡某甲每天在王彬處領(lǐng)取300元的報酬。詐騙得逞后，贓款全部轉(zhuǎn)入洗錢團伙（未到案）提供的賬戶內(nèi)，洗錢團伙將王彬詐騙所得贓款洗白后取出，張某甲、張某乙等人詐騙成功后，便能從王彬處獲得該筆詐騙款項總額的30%-40%提成。主要犯罪事實如下：

1.2019年3月3日14時許,被告人王彬帶領(lǐng)賴某某、張某甲、曹某某等人在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村石家灣組一山上草叢內(nèi)撥打電話實施詐騙,安排被告人汪某某、張某丙、胡某甲在山下放哨。張某甲使用號碼為1756821****的作案電話撥打被害人胡某乙1522006****電話號碼,在通話中張某甲冒充是賣家客服人員,向胡某乙謊稱其在網(wǎng)上購物的貨物在運輸過程中丟失現(xiàn)要向胡某乙理賠,獲得信任后,張某甲通過支付寶添加胡某乙好友,并向胡某乙發(fā)送退款虛假鏈接,胡某乙在張某甲的引誘下將自己的兩張招商銀行卡信息泄露,王彬便登錄胡某乙的網(wǎng)上銀行分兩次將胡某乙賬戶上的23320元人民幣轉(zhuǎn)走。

2.2019年3月10日17時許，被告人王彬帶領(lǐng)張某甲、賴某某、曹某某等人在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村石家灣組一山上草叢內(nèi)撥打電話實施詐騙，安排被告人汪某某、張某丙、胡某甲在山下放哨。指使張某甲等人使用號碼為1327842****的作案電話撥打被害人周某某1380723****電話號碼,在通話中冒充“百事通”快遞客服人員騙稱周某某在網(wǎng)上購買的商品在運輸途中損壞要向她理賠，在騙得周某某信任后便通網(wǎng)絡(luò)操作騙取周某某銀行卡信息，王彬再登錄周某某的網(wǎng)上銀行將賬戶內(nèi)6800元人民幣轉(zhuǎn)走。

3.2019年3月24日14時許，被告人王彬帶領(lǐng)賴某某、張某甲、曹某某等人在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村石家灣組一山上草叢內(nèi)撥打電話實施詐騙，安排汪某某、張某丙、胡某甲在山下放哨，指使賴某某、張某甲、曹某某其中一人用號碼為1304672****的作案電話撥打被害人馮某某的女友于某某1350702****電話號碼,冒充“淘寶”客服人員騙稱于某某在網(wǎng)上購買的商品出問題要向她理賠，在騙得被害人馮某某、于某某信任后，王彬等人便添加于某某微信好友后逐步誘導(dǎo)于某某先通過微信掃描二維碼和網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)出18000元人民幣。

4.2019年3月31日15時許，被告人王彬帶領(lǐng)張某乙、張某甲、賴某某、曹某某等人在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村石家灣組一山上草叢內(nèi)撥打電話實施詐騙，安排汪某某、張某丙、胡某甲在山下放哨，指使賴某某通過自己所使用的作案手機，撥打被害人鄭某某1371392****電話號碼，冒充“圓通”客服人員騙稱鄭某某購買的快遞商品被遺失要向他理賠，添加微信后發(fā)送偽造的后臺網(wǎng)站，騙取鄭某某銀行卡卡號、密碼及驗證碼等信息后，王彬登錄鄭某某的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走5020元人民幣。

5.2019年4月7日19時許，被告人王彬帶領(lǐng)張某甲、張某乙、賴某某、曹某某、汪某某等人在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村石家灣組一山上草叢內(nèi)撥打電話實施詐騙，安排張某丙、胡某甲在山下放哨，指使曹某某通過自己所使用的作案手機撥打被害人黃某某1762863****電話號碼,冒充“圓通”客服人員騙稱黃某某網(wǎng)上購買的商品損毀要向他理賠，添加微信后發(fā)送偽造的后臺理賠網(wǎng)站，騙取黃建銀行卡號、密碼及驗證碼等信息后，王彬便登錄黃建的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走7450元人民幣。

6.2019年4月15日19時許，被告人王彬帶領(lǐng)張某甲、張某乙、賴某某、曹某某、汪某某等人在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村石家灣組一山上草叢內(nèi)撥打電話實施詐騙，安排張某丙、胡某甲在山下放哨，指使張某甲通過自己所使用的作案電話撥打被害人萬某某1597536****電話號碼，冒充“支付寶”客服稱萬某某的快遞丟失要向其理賠，張某甲添加萬某某微信后便發(fā)送偽造的后臺網(wǎng)站，騙取萬某某的銀行卡卡號、密碼、驗證碼等信息，王彬便登錄萬某某的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走15900元人民幣。

7.2019年4月26日14時許，被告人王彬帶領(lǐng)張某甲、張某乙、賴某某、曹某某、汪某某等人在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村石家灣組一山上草叢內(nèi)撥打電話實施詐騙，安排張某丙、胡某甲在山下放哨，指使張某乙通過自己使用的作案手機撥打被害人范某某的電話1351689****電話號碼，冒充保險公司工作人員騙稱范某某在“拼多多”上購買的貨物丟失要向其理賠，張某乙添加范某某微信后，逐步誘導(dǎo)范某某從其“支付寶借唄”上借出12300元存至范某某自己的工商銀行卡上，張某乙又趁機騙取范某某的工行卡號、密碼、驗證碼后實施詐騙，但由于操作繁瑣導(dǎo)致范某某起疑，為打消被害人疑慮，張某乙便把電話遞給被告人陳某某，指使陳某某繼續(xù)冒充理賠客服人員與范某某溝通，在陳某某誘騙下，范某某通過充值Q幣和微信掃碼轉(zhuǎn)出9220元人民幣。

8.2019年4月27日，被告人王彬帶領(lǐng)張某甲、張某乙、賴某某、曹某某、汪某某等人在桐梓縣官倉鎮(zhèn)太平村石家灣組一山上草叢內(nèi)撥打電話實施詐騙，安排張某丙、胡某甲在山下放哨，指使張某乙通過自己所使用的作案手機撥打被害人葛某某1500462****電話號碼,冒充“圓通”客服人員騙稱葛某某購買的商品丟失要理賠，發(fā)送偽造的后臺理賠網(wǎng)站，騙取葛某某銀行卡號、密碼及驗證碼等信息后，王彬便登錄葛某某的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)走33772元人民幣。

被告人王彬等9人詐騙被害人8人，詐騙金額共計119482元。汪某某撥打電話參與數(shù)次詐騙未成功，期間放哨獲得報酬2500元；張某丙獲得放哨報酬4000元，胡某甲獲得放哨報酬4200元；陳某某幫助張某乙詐騙被害人范某某9220元,未獲取報酬。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本電腦、移動WIFI設(shè)備、電話卡、手機（未隨案移送）；2.書證：受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、扣押決定書、扣押清單、諒解書、情況說明、前科查詢、戶籍證明等；3.被害人陳述：胡某乙、鄭某某、萬某某、葛某某等8人的陳述；4.被告人的供述與辯解：王彬、張某甲、張某乙、賴某某等9人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗工作記錄、提取、檢查、扣押、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王彬、張某甲、張某乙、賴某某、汪某某、曹某某、張某丙、胡某甲、陳某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省桐梓縣人民法院

檢察員：梁昌榮

2019年12月29日

附：

1.被告人王彬、張某甲、張某乙、賴某某、曹某某、汪某某羈押于桐梓縣看守所。胡某甲，電話：1512129****、張某丙，電話：1980852****、陳某某，電話：1825000****，取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.王彬等人認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。