浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕242號

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3713231985********，漢族，文化程度大專，杭州**企業(yè)管理有限公司**，戶籍所在地山東省沂水縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年8月24日被杭州市公安局江干區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年8月23日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月，汪某某（另案處理）開始經(jīng)營杭州**投資管理有限公司（2015年1月更名為“**控股集團有限公司”，以下簡稱“**公司”），汪某某擔(dān)任法定代表人，操控成立杭州**企業(yè)管理有限公司等多家公司。**公司以“**資產(chǎn)管理”、“**投資”等名義吸收社會不特定公眾投資，2018年7月26日起，**公司因資金鏈斷裂，導(dǎo)致無法兌付。

杭州**企業(yè)管理有限公司于2017年8月8日注冊成立，公司地址為杭州市江干區(qū)**路**號**室，實際負責(zé)人為王某某。公司成立后，以“**資產(chǎn)管理”、“**投資”等名義，采用線下使用“**智投”APP簽單和線上使用“**金服”APP推廣的方式銷售理財產(chǎn)品，通過夸大宣傳、承諾支付年化收益等手段，吸收社會不特定公眾投資，相應(yīng)款項歸集至**公司。2013年起至2018年7月，被告人王某某歷任公司**、**、**、**，共計非法吸收公眾存款人民幣8.8億余元。

2018年8月24日，被告人王某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。案發(fā)后，被告人王某某已退出部分傭金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、公司工商登記資料、接受證據(jù)清單、合同、轉(zhuǎn)賬記錄、審計報告等；

2.證人汪某某、龐某某、付某某、徐某某、何某某、王某甲、孫某甲、繆某某、呂某某、周某某、孫某乙等人的證言；

3.被告人王某某的供述和辯解。

本院認為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某自動投案并如實供述犯罪事實，系自首，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

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檢察員：朱品艷

2020年3月9日

附：

1.被告人王某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系方式：1535505****）。

2．案卷材料和證據(jù)11冊。

3.?量刑建議書、具結(jié)書各1份。