西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2020〕84號(hào)

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3707231980********，漢族，戶籍所在地山東省濰坊市壽光市**街道**村**號(hào)。2017年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局雁塔分局取保候?qū)彛?018年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月24日被公安雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月起，羅某某（另案處理）在本市雁塔區(qū)雁展路會(huì)展國(guó)際1幢8單元80102室設(shè)立陜西中金明珠投資管理股份有限公司，在本市開展非法集資活動(dòng)。2013年8月，被告人王某某應(yīng)聘進(jìn)入該公司，后擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司非吸業(yè)務(wù)。經(jīng)鑒定，截止報(bào)告2017年8月25日，共有277名報(bào)案人與陜西中金明珠投資管理股份有限公司簽訂合同455份，合同金額19167000元，實(shí)際投資金額19117800元，已返還金額650460元，未返還金額18467340元；王某某自2013年8月至2015年8月任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間共與42人簽訂借款合同66份，合同金額3330000元，實(shí)際投資金額3440000元，已返還金額100900元，未返還金額18467340元。2017年11月30日，王某某到案后主動(dòng)退贓20萬(wàn)元，現(xiàn)暫扣西安市雁塔區(qū)收費(fèi)管理處。后因王某某取保候?qū)徠陂g未到案，2019年7月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、退款證明、工商資料；

2、投資人曹某某等人的陳述；

3、證人吳某某、黃某某、張某某、巴某某、袁某某、史某某等人的證言；

4、同案犯羅某某、金某某、朱某某的供述

5、被告人王某某的供述；

6、辨認(rèn)筆錄；

7、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于王某某系作用較小的主犯，退贓，坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。建議判處其有期徒刑三年半左右，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，將被告人王某某向你院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：焦毅

2020年1月13日

附：1、被告人王某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

案卷六冊(cè)，光盤四張。審計(jì)報(bào)告二冊(cè)；

認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書、決定書各一份。