福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢公訴刑訴〔2019〕1133號(hào)

被告人王某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地福建省廈門市湖里區(qū)**里**號(hào)**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月21日被廈門市公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)廈門市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241977********，漢族，文盲，水果批發(fā)商，戶籍地福建省泉州市豐澤區(qū)**街**號(hào)**幢**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月21日被廈門市公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)廈門市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241983********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住福建省廈門市思明區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月21日被廈門市公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)廈門市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241983********，漢族，初中文化，**茶葉店**，戶籍地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住廈門市思明區(qū)**里**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月26日被廈門市公安局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)廈門市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241983********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，暫住福建省廈門市思明區(qū)**里**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月21日被廈門市公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)廈門市人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王某甲、吳某甲、張某甲、吳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月29日向廈門市人民檢察院移送審查起訴。廈門市人民檢察院根據(jù)福建省人民檢察院《關(guān)于上某某等96人開設(shè)賭場(chǎng)案指定管轄的通知》，于2019年7月29日將案件交由本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。2019年10月18日，公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某自2017年開始，先后召集被告人王某甲、吳某甲、張某甲、吳某乙以及張某乙、張某丙、張某丁等人（均另案處理）組成專門取款的犯罪集團(tuán)，為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，并在廈門市思明區(qū)、湖里區(qū)的銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)提取資金，從中收取手續(xù)費(fèi)。現(xiàn)查明，被告人王某甲安排被告人吳某甲取款共計(jì)人民幣172萬元，被告人張某甲取款共計(jì)人民幣166.9萬元，被告人吳某乙取款共計(jì)人民幣71.4萬元，張某戊取款共計(jì)人民幣153萬元，張某丁取款共計(jì)人民幣153萬元，陳某某取款共計(jì)人民幣102萬元，張某乙取款共計(jì)人民幣30.6萬元，張某己取款共計(jì)人民幣61.2萬元。

1.2017年12月17日，張某丁使用其賬號(hào)6229081230********的銀行卡接收并取款51萬元。

2.2017年12月21日，張某丁使用其賬號(hào)6229081230********的銀行卡接收并取款51萬元。

3.2018年1月25日，被告人張某甲使用其賬號(hào)62170019300********的銀行卡接收并取款51萬元。

4.2018年1月28日，被告人吳某甲使用其賬號(hào)62305200700********的銀行卡接收并取款70萬元。

5.2018年2月23日，張某戊使用其賬號(hào)62148386********的銀行卡接收并取款51萬元。

6.2018年2月23日，被告人張某甲使用其賬號(hào)62178517000********的銀行卡接收并取款51萬元。

7.2018年3月17日，被告人張某甲使用其賬號(hào)62179939300********的銀行卡接收并取款64.9萬元。

8.2018年3月25日，張某戊使用其賬號(hào)62170019300********的銀行卡接收并取款51萬元。

9.2018年3月28日，被告人吳某甲使用其賬號(hào)62170019300********的銀行卡接收并取款51萬元。

10.2018年4月9日，被告人吳某甲使用其賬號(hào)62179939300********的銀行卡接收并取款51萬元。

11.2018年4月28日，被告人吳某乙使用其賬號(hào)62122641000********的銀行卡接收并取款71.4萬元。

12.2018年5月12日，張某戊使用其賬號(hào)62148386********的銀行卡接收并取款51萬元。

13.2018年6月15日，張某丁使用其賬號(hào)62122641000********的銀行卡接收并取款51萬元。

14.2018年6月20日，陳某某使用其賬號(hào)62261923********的銀行卡接收并取款102萬元。

15.2018年9月24日，張某乙使用其賬號(hào)622262079000********的銀行卡接收并取款30.6萬元。

16.2018年9月27日，張某己使用其賬號(hào)62305800001********的銀行卡接收并取款61.2萬元。

2019年1月21日，被告人王某某在廈門市湖里區(qū)**里**號(hào)**室被抓獲，被告人王某甲在安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)被抓獲，被告人吳某甲在廈門市思明區(qū)**路**號(hào)店面被抓獲，被告人吳某乙在廈門市思明區(qū)**里**號(hào)被抓獲；2019年4月26日，被告人張某甲在福州市鼓樓區(qū)西洪路西門永輝超市被抓。上述被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，坦白認(rèn)罪態(tài)度好。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、查獲的手機(jī)、銀行卡、車輛等物證；

2、銀行交易流水、被告人戶籍材料等書證；

3、證人王某乙、苗某某、梁某某等的證言；

4、被告人王某某、王某甲、張某甲、吳某甲、吳某乙、同案犯張某乙、張某丙、張某丁等人的供述與辯解；

5、相關(guān)辨認(rèn)筆錄；

6、取款錄像之視聽資料；

7、公安機(jī)關(guān)工作說明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人王某某、王某甲、吳某甲、張某甲、吳某乙等人明知是犯罪所得而為他人轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，本案系共同犯罪，且系犯罪集團(tuán)。被告人王某某是犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人王某甲、吳某甲、張某甲、吳某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人王某某、王某甲、吳某甲、張某甲、吳某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對(duì)無異??

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副檢察長(zhǎng)：李才利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢?察?員：吳雅峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年11月28日

附：

1、被告人王某某、王某甲、吳某甲、張某甲、吳某乙現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；?

2、全案卷宗材料和證據(jù)材料；

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書；

4、扣押物品清單；

5、本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條?共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。