天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2017〕492號

被告人王某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼：1201011983********，漢族，技校文化，無業(yè)，山西省武鄉(xiāng)縣人。戶籍地：天津市和平區(qū)**路**號樓**號，現住地：天津市河北區(qū)**路**號樓**號。2016年11月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年12月19日經批準逮捕，當日由天津市公安局南開分局執(zhí)行?，F羈押于天津市南開區(qū)看守所。

被告人劉某某，男，1982年**月**日出生，漢族，天津市人，公民身份號碼：1202251982********，初中文化，天津**資產管理有限公司**。戶籍地：天津市紅橋區(qū)**街**號，現住地：天津市南開區(qū)**里**號樓**門**號。1999年5月17日因詐騙罪被判處拘役六個月，并處罰金人民幣2000元；2001年9月19日因盜竊被勞動教養(yǎng)一年。2016年10月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年11月10日經本院批準逮捕，當日由天津市公安局南開分局執(zhí)行。現羈押于天津市南開區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結，以被告人王某、劉某某涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2017年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年2月17日已分別告知二被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了二被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限一個月。

經依法審查查明：2014年11月28日，天津**資產管理有限公司成立，注冊資金為200萬，法定代表人、股東為被告人劉某某，鄭建亦為股東（另案處理），注冊地為天津市南開區(qū)**路**大廈****，經營范圍為資產管理（金融資產除外），企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃、市場調查；汽車租賃；商務信息咨詢、財務咨詢、企業(yè)登記代理；建筑材料批發(fā)兼零售；貨物及技術的進出口業(yè)務。2015年1月4日，該公司增資至5000萬。被告人王某實際控制公司，全面負責公司經營（包括財務、業(yè)務、吸攬到資金的用途等）。天津**資產管理有限公司運營期間，被告人王某向公司員工及社會不特定公眾編造經營支付寶業(yè)務項目的虛假事實，以高息為誘餌，以向社會不特定公眾散發(fā)傳單理財為手段，承諾定期返本付息，采取非法吸收公眾存款的形式騙取資金，截止到2015年8月間，被告人王某騙取資金共計人民幣約1214萬元，被告人劉某某非法吸收公眾存款約1304萬元。

認定上述事實的證據如下：

1、同案犯鄭某某、李某某的供述，證人劉某某、趙某某等多人的證言；

2、書證、物證：公安機關扣押清單，案件照片，天津**資產管理有限公司相關材料，公安機關案件來源及抓獲經過，被告人王某、劉某某身份材料，被告人劉某某前科劣跡材料，公安機關情況說明，其他書證材料；

3、公安機關搜查筆錄；

4、視聽資料：光盤二張；

5、被告人王某、劉某某的供述及辯解。

本院認為，被告人王某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，共計人民幣約1214萬元，屬數額特別巨大；被告人劉某某，違反國家有關規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，共計人民幣1304萬元，屬數額巨大。核被告人王某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；被告人劉某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：鐵石
代理檢察員：韓瑞峰

2017年7月18日

附：

1、被告人王某、劉某某現羈押于天津市南開區(qū)看守所；

2、隨案移送案卷九冊，起訴書十三份，量刑建議書二份。