江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

虎檢訴刑訴〔2020〕571號

被告人王某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼1306821989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號**門。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼1306821987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1985年**月**日生，公民身份號碼1306821985********，漢族，小學文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，女，1974年**月**日生，公民身份號碼1324011974********，漢族，小學文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人陸某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，女，1986年**月**日生，公民身份號碼1306821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人康某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月14日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1972年**月**日生，公民身份號碼1324011972********，漢族，小學文化，無業(yè)，住河北省保定市定州市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局刑事拘留，2020年7月31日被該分局取保候審。

本案由蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局偵查終結，以被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年3月至2020年7月期間，被告人王某某伙同被告人王某，租用河北省新樂市**園**區(qū)**號樓**單元**室作為詐騙窩點，并購買老年機、手機卡、銀行卡、話術單、客戶名單等作為詐騙工具，雇傭被告人張某某、陸某某、康某某、楊某某等人實施電信詐騙，通過打電話的方式冒充中國收藏家協(xié)會工作人員或者中國消費者協(xié)會工作人員，以手續(xù)費、保證金、解凍費、公證費、好處費等各種名目騙取被害人將錢款匯至被告人指定的銀行賬戶，并由被告人王某某、王某與具體實施詐騙的被告人六四分成。目前已查實被害人9人，犯罪金額達人民幣10.968萬元。

具體分述如下：

1、2020?年3?月至2020年5?月期間，該詐騙團伙由被告人張某某具體實施，通過上述手段騙取被害人王某某人民幣55600?元。

2、2020?年4?月至2020年5?月期間，該詐騙團伙由被告人陸某某具體實施，通過上述手段騙取被害人何某某人民幣2400?元；

3、2020?年4?月至2020年5?月期間，該詐騙團伙由被告人陸某某具體實施，通過上述手段騙取被害人趙某甲人民幣1100?元；

4、2020?年5?月至2020年7?月期間，該詐騙團伙由被告人陸某某具體實施，通過上述手段騙取被害人朱某某人民幣26980?元。

5、2020?年5?月至2020年7?月期間，該詐騙團伙由被告人陸某某具體實施，通過上述手段騙取被害人趙某乙人民幣2800?元。

6、2020?年3?月至2020年4?月期間，該詐騙團伙由被告人康某某具體實施，通過上述手段騙取被害人李某某人民幣5500?元。

7、2020?年5?月至2020年7?月期間，該詐騙團伙由被告人康某某具體實施，通過上述手段騙取被害人羅某某人民幣12000?元。

8、2020年7月期間，該詐騙團伙由楊某某具體實施，通過上述手段騙取被害人韓某某人民幣3000元。

9、2020年7月期間，該詐騙團伙由楊某某具體實施，通過上述手段騙取被害人國某某人民幣300元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：常住人口信息、銀行交易明細、筆記本、話術單等；

2.證人周某甲、周某乙等人的證言；

3.被害人王某某、何某某等人的陳述；

4.被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某的供述和辯解；

5.人身檢查筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄；

6.視聽資料等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、王某雇傭被告人張某某、陸某某、康某某、楊某某以非法占有為目的，利用電信網絡技術手段實施詐騙，其中被告人王某某、王某、張某某、陸某某涉案數額巨大，被告人康某某、楊某某涉案數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人王某某、王某起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人張某某、康某某、陸某某、楊某某起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王某某、王某、張某某、陸某某、康某某、楊某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

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檢察員：步青蕓

???????????????????????????????????2020年11月10日

附：

1.被告人王某某、王某現羈押于蘇州市第二看守所；被告人張某某、陸某某、康某某現羈押于蘇州市第四看守所；被告人楊某某現取保候審于其住所（聯系電話：137********）

2.案卷材料和證據4冊

3.《認罪認罰具結書》6份

4.《量刑建議書》6份