浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕892號(hào)

被告人王某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271990********，漢族，大學(xué)文化程度，杭州**文化創(chuàng)意有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月20日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人余文臣，曾用名余家文，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271987********，漢族，高中文化程度，杭州**文化創(chuàng)意有限公司催收部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月24日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月25日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某、余文臣涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限十五日三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年7月，被告人王某、余文臣伙同徐某甲、王某某、鄭某某（均另案處理）等人成立杭州**文化創(chuàng)意有限公司（后更名為杭州**文化創(chuàng)意有限公司），由徐某乙（另案處理）負(fù)責(zé)出資，王某某擔(dān)任公司法定代表人，被告人余文臣擔(dān)任催收部負(fù)責(zé)人，徐某某擔(dān)任客服部負(fù)責(zé)人，陸續(xù)招募豐某某、汪紅鋒、徐某丙、徐某?。ň戆柑幚恚┑热藫?dān)任客服人員，汪某甲、汪某乙(均另案處理)等人為專職催收人員，以“手續(xù)快、利息低、無抵押”為誘餌，通過短信、網(wǎng)絡(luò)推廣吸引不特定人員在“隨時(shí)借”“愛尚錢”等平臺(tái)上注冊借貸，借款金額1?000元至2?400元，借款期限7天，以“管理費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”的名目收取30%的高額“砍頭息”，與借款人簽訂實(shí)際借款金額明顯低于合同金額的借款合同（如：借款金額2400元實(shí)際放款1680元，但被害人按照2400元?dú)w還）。在操作借款中，還要求被害人上傳手機(jī)通訊錄和通話記錄等，為后續(xù)催收做準(zhǔn)備。被告人余文臣等催收部人員采用電話、短信、微信等方式向被害人或其親友施壓，收取虛高借款金額、逾期費(fèi)等費(fèi)用。共計(jì)騙取張某某等30余名被害人人民幣49597元。其中：?

1.2019年5月至7月,以上述方式騙取被害人張某某人民幣6064元；

2.2018年12月，以上述方式騙取被害人胡某甲人民幣300元；

3.2019年7月，以上述方式騙取被害人陳某某人民幣804元；

4.2019年6月至7月，以上述方式騙取被害人毛某甲人民幣720元；

5.2019年7月，以上述方式騙取被害人居某某人民幣720元；

6.2019年7月，以上述方式騙取被害人陶某某人民幣804元；

7.2019年4月至6月，以上述方式騙取被害人李某甲人民幣5?303元；

8.2019年5月，以上述方式騙取被害人胡某乙人民幣1457元；

9.2019年7月至8月，以上述方式騙取被害人趙某甲人民幣2280元；

10.2019年7月，以上述方式騙取被害人顏某某人民幣840元；

11.2019年7月，以上述方式騙取被害人曾某某人民幣804元；

12.2019年7月，以上述方式騙取被害人李某乙人民幣320元；

13.2019年7月，以上述方式騙取被害人李某丙人民幣804元；

14.2019年7月至8月，以上述方式騙取被害人安某某人民幣4320元；

15.2019年2月至3月，以上述方式騙取被害人白某某人民幣377元；

16.2019年7月，以上述方式騙取被害人曹某某人民幣1860元；

17.2019年7月，以上述方式騙取被害人查某某人民幣320元；

18.2019年7月，以上述方式騙取被害人丁某某人民幣720元；

19.2019年7月，以上述方式騙取被害人洪某某人民幣720元；

20.2019年2月，以上述方式騙取被害人李某丁人民幣754元；

21.2019年7月，以上述方式騙取被害人毛某乙人民幣2160元；

22.2019年2月，以上述方式騙取被害人史某某人民幣455元；

23.2019年7月，以上述方式騙取被害人侍某某人民幣720元；

24.2019年7月，以上述方式騙取被害人萬某某人民幣520元；

25.2019年7月，以上述方式騙取被害人王某某人民幣720元；

26.2019年7月，以上述方式騙取被害人楊某某人民幣420元；

27.2019年2月，以上述方式騙取被害人張某甲人民幣377元；

28.2019年7月至9月，以上述方式騙取被害人張某乙人民幣4020元；

29.2019年2月，以上述方式騙取被害人趙某乙人民幣177元；

30.2019年7月至8月，以上述方式騙取被害人許某某人民幣2160元；

31.2019年6月至7月，以上述方式騙取被害人周某某人民幣1440元；

32.2019年7月至8月，以上述方式騙取被害人湯某某人民幣4?320元；

33.2019年2月，以上述方式騙取被害人黃某某人民幣377元；

34.2019年7月，以上述方式騙取被害人閆某某人民幣1440元。

2019年9月19日，公安機(jī)關(guān)在本市拱墅區(qū)廣銀創(chuàng)新科技園612、613室將被告人王某抓獲；同年9月24日，公安機(jī)關(guān)在上海浦東國際機(jī)場將被告人余文臣抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)清單等書證；

2.證人吳某某、毛某某的證言；

3.被害人張某某、胡某甲、陳某某、毛某甲等人的陳述；

4.被告人王某、余文臣的供述和辯解；

5.同案人員王某某、徐某某、徐某乙等人的供述和辯解；

6.搜查、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)等筆錄；

7.清算導(dǎo)出單等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某、余文臣以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察官：王鷺穎

2020年7月7日

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附：

1.被告人王某、余文臣現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所。

2.偵查卷拾叁冊、光盤貳拾叁張。