湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武陽(yáng)檢刑訴〔2019〕500號(hào)

被告人王某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102021975********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，出生地重慶市江北區(qū)，住重慶市江北區(qū)**村**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月24日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年11月12日13時(shí)許，被告人王某按同伙指使竄至湖北省武漢市硚口區(qū)**大學(xué)**棟**單元**?室受害人陳某某家，冒充北京市檢察院工作人員，以受害人陳某某涉嫌陶某某非法集資案件為由，向其宣讀并留置自制的“北京市人民檢察院凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令、刑事拘捕執(zhí)行命令”和“北京市檢察院監(jiān)管科文件”，要求凍結(jié)和監(jiān)管其名下賬戶資金，騙取受害人陳某某（時(shí)年87歲）的銀行卡、存折及密碼和身份證、社保卡以及手機(jī)后，同日即至銀行使用ATM機(jī)，提取現(xiàn)金共計(jì)人民幣39?000元。贓款未追回。

2、2018年11月15日下午，被告人王某按同伙指使竄至福建省泉州市豐澤區(qū)**街**號(hào)**?棟**?室受害人吳某某家，冒充北京市檢察院工作人員，以受害人吳某某涉嫌一起洗錢(qián)案件為由，向其宣讀并留置自制的“北京市人民檢察院凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令、刑事拘捕執(zhí)行命令”和“北京市檢察院監(jiān)管科文件”，要求凍結(jié)和監(jiān)管其名下賬戶資金，騙取受害人吳某某（時(shí)年84歲）銀行卡及密碼和身份證后，同日即至銀行多次轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣339?600?元至被告人王某個(gè)人賬戶。贓款未追回。

3、2018年11月21日8時(shí)許，被告人王某按同伙指使竄至湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**?期**棟**?室受害人王某某家，冒充北京市檢察院工作人員，以受害人王某某涉嫌陶某某非法集資案件為由，向其出示并留置自制的“北京市人民檢察院凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令、刑事拘捕執(zhí)行命令”和“北京市檢察院監(jiān)管科文件”，要求凍結(jié)和監(jiān)管其名下賬戶資金，騙取受害人王某某（時(shí)年68歲）的存折及密碼和身份證后，同日即至銀行轉(zhuǎn)款人民幣18?0?000元至被告人王某個(gè)人賬戶。贓款未追回。

4、2018年11月21日15?時(shí)許，被告人王某按同伙指使竄至湖北省武漢市硚口區(qū)**小區(qū)門(mén)口，冒充北京市檢察院工作人員，以受害人李某某涉嫌陶某某非法集資案件為由，向其出示并留置自制的“北京市人民檢察院凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令、刑事拘捕執(zhí)行命令”和“北京市檢察院監(jiān)管科文件”，要求凍結(jié)和監(jiān)管其名下賬戶資金，騙取受害人李某某（時(shí)年77歲）的銀行卡、存折及密碼和身份證后，同日即至銀行轉(zhuǎn)款和提現(xiàn)共計(jì)人民幣240?000元至被告人王某個(gè)人賬戶。贓款未追回。

5、2018年11月23日7時(shí)許，被告人王某按同伙指使竄至湖北省武漢市洪山區(qū)**職工宿舍**棟**單元**室受害人黎某某家中，冒充北京市檢察院工作人員，以受害人黎某某涉嫌陶某某非法集資洗錢(qián)案件為由，向其宣讀并留置自制的“北京市人民檢察院凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令、刑事拘捕執(zhí)行命令”和“北京市檢察院監(jiān)管科文件”，要求凍結(jié)和監(jiān)管其名下賬戶資金，騙取受害人黎某某（時(shí)年81歲）及其丈夫的銀行卡、存折及密碼身份證后，同日即至銀行轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣500?000元至被告人王某個(gè)人賬戶。贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明；2.報(bào)案材料及受害人陳某某、吳某某、王某某、李某某、黎某某的陳述；3.?證人趙某某的證言；?4.?扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單；?5.銀行交易明細(xì)；6.常住人口信息表；7.照片1組；8.郵件截圖1份；8.?北京市人民檢察院凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令、刑事拘捕執(zhí)行命令和北京市檢察院監(jiān)管科文件1組；9.被告人王某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次結(jié)伙騙取他人財(cái)物，合計(jì)人民幣129.86萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院

檢??察??員：??熊偉

2019年8月20日

附:

1.?被告人王某羈押于武漢市漢陽(yáng)區(qū)看守所；

2.全部卷宗及證據(jù)材料3冊(cè)；

3.《證人名單》2份；

4.《量刑建議書(shū)》2份。