上海市徐某某人民檢察院　

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕493號(hào)　

被告人王某某（綽號(hào)“小財(cái)”），男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002261999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌縣**街道**組**號(hào)，本市無固定住所。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月27日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人廖某某（綽號(hào)“二娃”），男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5002261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌縣**道**段**號(hào)**號(hào)**單元2-1，本市無固定住所。2012年6月因犯尋釁滋事罪被重慶市榮昌縣人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月27日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人董新超（綽號(hào)“青銅”），男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3709231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在浙江省湖州市吳興區(qū)**街道**村**幢**室，本市無固定住所。2019年9月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月26日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人張勇（綽號(hào)“唐濤”），男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4209841989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，本市無固定住所。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月29日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、廖某某、董新超、張勇涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同月30日已告知四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了四名被告人，聽取了四名被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月間，張某甲和何某乙(均另案處理)等人先后組織被告人董新超、王某某、廖某某、張勇等人到柬埔寨王國對(duì)中國境內(nèi)企業(yè)實(shí)施電信詐騙。在實(shí)施電信詐騙過程中，張某甲、何某乙等人按照公司化運(yùn)營模式，對(duì)成員進(jìn)行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，“一線”人員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢款的事實(shí)，騙取被害單位接線人員（一般為財(cái)務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線人員添加詐騙QQ號(hào)碼。待其添加QQ好友后，由二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)方信任。同時(shí)，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負(fù)責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等的輔助人員，計(jì)算、分發(fā)工資及提成的財(cái)務(wù)人員，保障餐飲、交通等的廚師、司機(jī)等。“一線”話務(wù)員、輔助人員、財(cái)務(wù)人員、廚師、司機(jī)等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實(shí)施詐騙的“一線”人員可獲7%的提成，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲6%的提成。在柬埔寨王國期間，因詐騙團(tuán)伙人員不斷增多，該組織相繼分設(shè)有“大本營組”、“小璋組”、“小建組”、“小林組”、“蘋姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。

2019年2月至6月間，被告人張勇、董新超、王某某、廖某某至柬埔寨王國參加了由張某甲、何某乙等人組織的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。張勇、董新超、王某某在“大本營組”擔(dān)任一線話務(wù)員，撥打詐騙電話；廖某某在“大本營組”擔(dān)任過一線話務(wù)員及二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員。

經(jīng)查，2019年5月7日，“大本營組”成員徐某某（另案處理）與人配合，以“大力科技”公司的名義，騙取深圳**工程有限公司17.8萬元。同年7月9日，被告人王某某等人以“晨豐科技”公司的名義騙取杭州**科技有限公司23.7萬元。同日，“大本營組”成員古某某（另案處理）與人配合，以“晨豐科技”公司的名義，騙取天津**股份有限公司99.4萬元。同月29日至30日，“大本營組”成員趙某某（另案處理）與人配合，以“廣典科技”公司的名義，騙取上海**實(shí)業(yè)有限公司3586.26萬元。

被告人王某某、廖某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，被告人董新超、張勇被抓獲到案，王某某、廖某某、董新超、張勇到案后均如實(shí)供述了自己的基本罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人朱某某、陸某某、鞏某某、陶某某、劉某某、趙某某、伍某某、蔣某某、姜某某、徐某某、古某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；扣押筆錄；出入境情況、“企查查”租用情況、“企查查”匹配信息、工作情況說明、QQ聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬回單、對(duì)賬單、現(xiàn)金存款憑條、扣押決定書、扣押清單、照片等書證、物證，證明被告人王某某、廖某某、董新超、張勇等人到柬埔寨王國實(shí)施電信詐騙的事實(shí)。

2.銀行流水查詢記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬截圖等，證明各被告人參與電信詐騙獲取工資和提成等事實(shí)。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過及工作情況等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及四名被告人到案過程。

4.上海中貞司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證明對(duì)涉案銀行賬戶司法審計(jì)的情況。

5.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄。

6.被告人王某某、廖某某、董新超、張勇的供述及辨認(rèn)筆錄，其四人均對(duì)上述基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人王某某、廖某某、董新超均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、廖某某、董新超、張勇以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國境內(nèi)企業(yè)錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人王某某、廖某某、董新超、張勇為實(shí)施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人王某某、廖某某、董新超、張勇在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某某、廖某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的基本罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人董新超、張勇如實(shí)供述自己的基本罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、廖某某、董新超認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；對(duì)被告人廖某某判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元；對(duì)被告人董新超判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法

??????????檢察官：陳倩

檢察官助理：常尚德

2020年4月27日

附：

1.被告人王某某、廖某某、董新超現(xiàn)均羈押于徐某某看守所，被告人張勇現(xiàn)羈押于閔行區(qū)看守所

2.偵查卷宗五冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽取律師意見書》三份。

5.?隨案移送贓證物品清單一份

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條???組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。