天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢公訴刑訴〔2019〕171號

被告人張江，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1302231991********，漢族，大專文化，天津**有限公司**營業(yè)部**、**，現(xiàn)住本市南開區(qū)**道**里**號樓**號（戶籍所在地：河北省唐山市**縣**鎮(zhèn)**村**排**號）。因本案于2018年5月27日被天津市公安局和平分局刑事拘留,同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人王寶華，男，1989年**月**日出生,公民身份號碼1202241989********，漢族，大學(xué)文化，天津**有限責(zé)任公司**營業(yè)部**，現(xiàn)住本市津南區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號樓**門**號（戶籍所在地：本市寶坻區(qū)**街**村**區(qū)**排**號），因本案于2018年5月27日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201011985********，漢族，大學(xué)文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，現(xiàn)住本市河西區(qū)**道**里**門**號（戶籍所在地：本市河西區(qū)**道**里**門**號）。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月30日被取保候?qū)彙?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1311241988********，漢族，大專文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，現(xiàn)住本市東麗區(qū)**村**里**號樓**門**號（戶籍所在地：河北省衡水市**縣**村**號）。因本案于2018年5月27日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人李某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼1202211987********，漢族，中專文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，在津無固定住所（戶籍所在地：本市寧河區(qū)**城**村**區(qū)**排**號）。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人田某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201041989********，漢族，大學(xué)文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，現(xiàn)住本市東麗區(qū)**路**園**號樓**號（戶籍所在地：本市南開區(qū)**路**里**號樓**門**號）。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月30日被取保候?qū)彙?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼1201031990********，漢族，大學(xué)文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，現(xiàn)住本市津南區(qū)**園**號樓**門**號（戶籍所在地：本市河西區(qū)**路**宿舍**排**號）。因本案于2018年6月3日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年6月15日被取保候?qū)彙?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼1201061963********，漢族，高中文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，住本市紅橋區(qū)**道**里**號樓**門**號。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1201051982********，漢族，大學(xué)文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，住本市河西區(qū)**路**園**號樓**門**號。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼1402021987********，漢族，大專文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，在津無固定住所（戶籍所在地：本市濱海新區(qū)**路**號)。因本案于2018年7月18日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月24日被取保候?qū)彙?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蒲某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5130211974********，漢族，初中文化，天津**有限公司**營業(yè)部**，住四川省達(dá)州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2018年8月28日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年9月4日被取保候?qū)彙?018年11月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人王寶華、劉某某、張江、李某乙、蒲某某、王某甲、謝某某、田某某、李某甲、張某某、李某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2018年12月30日延長審查起訴期限十五日；2019年1月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年2月13日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年3月14日延長審查起訴期限十五日；2019年3月28日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月28日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年5月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2013年7月，王某乙（另案處理）在本市和平區(qū)注冊成立天津**有限公司，后王某乙在本市和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)、紅橋區(qū)等區(qū)及上海市、重慶市等地注冊成立分公司或者設(shè)立門店，以公司開展P2P投資為名，以集資參與人可以獲得高額利息為誘，通過與集資參與人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》的方式，對外宣傳吸攬資金，所得錢款由王某乙等人支配。

2014年1月至2018年4月間，被告人張江先后擔(dān)任天津**有限公司**營業(yè)部（以下簡稱**營業(yè)部，地址：本市和平區(qū)**路**廣場**座**房間）**、**、**及**、**，其本人及團(tuán)隊人員采取上述方式，向二百二十余名集資參與人吸攬資金共計人民幣8810余萬元。

2014年4月至2018年4月間，被告人王寶華先后擔(dān)任**營業(yè)部**、**及**，其本人及團(tuán)隊人員采取上述方式，向八十余名集資參與人吸攬資金共計人民幣3050余萬元。

2015年1月至2018年4月間，被告人李某甲先后擔(dān)任**營業(yè)部**、**及**，其本人及團(tuán)隊人員采取上述方式，向四十余名集資參與人吸攬資金共計人民幣1780余萬元。

2014年1月至2018年4月間，被告人劉某某先后擔(dān)任**營業(yè)部**、**，其本人及團(tuán)隊人員采取上述方式，向六十余名集資參與人吸攬資金共計人民幣2480余萬元。

2015年2月至2018年4月間，被告人李某乙先后擔(dān)任**營業(yè)部**、**，其本人及團(tuán)隊人員采取上述方式，向二十余名集資參與人吸攬資金共計人民幣990余萬元。

2017年8月至2018年4月間，被告人田某某先后擔(dān)任**營業(yè)部**、**，其本人及團(tuán)隊人員采取上述方式，向二十余名集資參與人吸攬資金共計人民幣870余萬元。

2016年8月至2018年4月間，被告人張某某先后擔(dān)任**營業(yè)部**、**，其本人及團(tuán)隊人員采取上述方式，向九名集資參與人吸攬資金共計人民幣270余萬元。

2015年3月至2018年4月間，被告人謝某某擔(dān)任**營業(yè)部**，其本人采取上述方式，向三十余名集資參與人吸攬資金共計人民幣1420余萬元。

2014年7月至2018年4月間，被告人王某甲擔(dān)任**營業(yè)部**，其本人采取上述方式，向二十名集資參與人吸攬資金共計人民幣1040余萬元。

2015年9月至2018年4月間，被告人李某丙擔(dān)任**營業(yè)部**，其本人采取上述方式，向十九名集資參與人吸攬資金共計人民幣700余萬元。

2016年6月至2018年4月間，被告人蒲某某擔(dān)任**營業(yè)部**，其本人采取上述方式，向四名集資參與人吸攬資金共計人民幣240余萬元。

經(jīng)集資參與人報案，公安機(jī)關(guān)分別于2018年5月26日、6月3日將被告人張江、劉某某、張某某抓獲，分別于2018年5月26日、7月18日、8月28日將被告人王寶華、李某丙、李某甲、田某某、李某乙、王某甲、謝某某、蒲某某傳喚到案。案發(fā)后，被告人王寶華、李某甲、田某某已退繳部分違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、王某乙、徐某某等八名證人的證言；

2、張某某、李某丁等一百八十余名集資參與人的證言；

3、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來源、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、扣押決定書、扣押清單、工商登記材料、銀行賬戶交易明細(xì)、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、聊天記錄等書證；

5、被告人張江、王寶華、李某甲、劉某某、李某乙、田某某、張某某、謝某某、王某甲、李某丙、蒲某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人張江、王寶華、李某甲、劉某某、李某乙、田某某、張某某、謝某某、王某甲、李某丙、蒲某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸攬公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究十一名被告人的刑事責(zé)任。鑒于十一名被告人分別系共同犯罪，被告人王寶華、李某甲、李某乙、田某某、謝某某、王某甲、李某丙、蒲某某具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

代理檢察員：鄭學(xué)嬌

2019年6月10日

附：

1、被告人張江、王寶華、劉某某、李某乙現(xiàn)均羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人李某甲、田某某、張某某、謝某某、王某甲、李某丙、蒲某某現(xiàn)均被取保候?qū)彛?lián)系電話：李某甲1330213****、田某某1592206****、張某某1892039****、謝某某1822279****、王某甲1351299****、李某丙1582245****、蒲某某1313200****。

2、偵查卷二十九冊、補(bǔ)充卷十六冊（附光盤一張）。

3、量刑建議書十一份?！?/span>